عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي التايلاندي تستعيد 432,000 دولار في مجال العملات الرقمية من هاكر أوروبي مزعوم

باختصار

• قامت الشرطة السيبرانية التايلاندية بمصادرة أكثر من 432,000 دولار أمريكي من العملات المشفرة المسروقة من هاكر أوروبي مزعوم فر إلى بوكيت، بناءً على إبلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
• العملية، التي أُطلق عليها اسم “العملية 293”، ساعدت في إعادة الأموال المُستردة إلى الضحايا التايلنديين يوم الاثنين.
• تمثل هذه الحادثة واحدة من أنجح عمليات استعادة الجرائم الإلكترونية الدولية في تايلاند، حيث تبرز البلاد كوجهة للمجرمين الذين يهربون من جرائم العملات المشفرة.

مركز فنون الموضة والترفيه لـ Decrypt.

اكتشف SCENE

أعلنت السلطات في تايلاند أنها استردت بنجاح أكثر من 432,000 دولار (14 مليون باهت) من أصول رقمية مسروقة من مجرم إلكتروني مزعوم من شرق أوروبا كان مختبئاً في فوكيت، كما أعلن المسؤولون يوم الأربعاء.

كشف اللواء سورافون بريمبوت، الذي يقود مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية في تايلاند (CCIB)، أن “العملية 293” أسفرت عن مصادرة وإعادة 320,000 دولار من العملات المشفرة إلى الضحايا التايلانديين، وفقًا لتقرير إعلامي محلي.

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية المحققين التايلانديين أن مشتبه به من دولة شرق أوروبية تحد آسيا قد هرب إلى تايلاند.

“تظهر هذه العملية أن حتى القراصنة المتقدمين لا يمكنهم الاختباء وراء anonymity الرقمية,” قال سورافون ، كما ورد في التقرير.

المخترق المزعوم نشر برمجيات خبيثة تسللت إلى أجهزة الضحايا لالتقاط مفاتيح المصادقة وعبارات البذور، وهي بيانات وصول حاسمة لحسابات العملات الرقمية.

بعد سرقة بيانات الاعتماد، قام المشتبه به بنقل أموال الضحية إلى عملة تيثر المستقرة USDT وبيتكوين، ثم وزع الأصول عبر العديد من المحافظ الرقمية، وفقًا للتقرير.

أخيرًا، حددت السلطات ستة مواطنين تايلنديين وقعوا ضحية للعملية، مع تجاوز الخسائر الإجمالية 100,000 ( حوالي 3.2 مليون بات )، وفقًا للتقرير.

ذكرت التقارير أن المحققين عملوا مع Tether لتجميد USDT المسروق وتعاونوا لاحقًا مع بورصة العملات المشفرة Bitkub الواقعة في بانكوك لتتبع العقود الذكية وتأمين الأصول.

نقل المسؤولون 432,000 USDT إلى محفظة حراسة تحت سيطرة CCIB قبل توزيع الأموال المستردة على ضحيتين يوم الإثنين.

Decrypt تواصلت مع الشرطة الملكية التايلاندية، وتيذر، وBitkub للحصول على مزيد من التعليق.

حملة تطبيق القوانين على العملات المشفرة في تايلاند

أصبحت تايلاند مركزًا لكل من الفارين من العملات المشفرة الذين يبحثون عن ملاذ والسلطات التي تشن حملات على جرائم الأصول الرقمية.

في الشهر الماضي فقط، قامت الشرطة التايلاندية باعتقال ليانغ آي-بينغ، وهو مواطن صيني متهم بإدارة مخطط بونزي مزعوم بقيمة $31 مليون في عام 2023 متنكرًا كمنصة DeFi تُدعى FINTOCH.

زعمت الخطة زورًا وجود روابط مع مورغان ستانلي واستخدمت رئيسًا تنفيذيًا مزيفًا، “بوب لامبرت”، الذي كانت صورته في الواقع للممثل مايك بروفينزانو، متهمةً بالاحتيال على ما يقرب من 100 مستثمر صيني قبل الانهيار.

في أوائل أكتوبر، اعتقلت السلطات في بانكوك المواطن البرتغالي بيدرو م. للاشتباه في تورطه في تنظيم احتيال بقيمة $580 مليون في العملات المشفرة وبطاقات الائتمان عبر عدة سلطات قضائية.

قامت الشرطة التايلاندية بتفكيك “شركة لونغو” في سبتمبر، وهي شبكة إجرامية يُزعم أنها خدعت أكثر من 870 كوريا جنوبيا بمبلغ $15 مليون من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية، وخطط اليانصيب الوهمية، والاستثمارات الاحتيالية في العملات المشفرة.