1539 شخص ضحية! شركة عملة التكنولوجيا تتعاون مع عصابة الاحتيال لغسيل الأموال بقيمة 23 مليار، والنيابة تطلب الحكم لمدة 25 سنة

تجار الأصول الرقمية في تايوان “بيتشاين (Bitshine)”، تم الكشف عنهم من قبل الشرطة متهمين بالتواطؤ مع عصابة احتيال، حيث ساعدوا في تحويل النقد الخاص بالضحايا إلى عملة رقمية، وبلغت عمليات غسيل الأموال 2.3 مليار خلال عام واحد. في أبريل من هذا العام، نفذت الشرطة عمليات تفتيش، وألقت القبض على 14 شخصًا بمن فيهم المسؤول شي، وفي 22 أغسطس، أنهت النيابة العامة في شيلين التحقيق، ووجهت اتهامات لـ 14 متهماً بتهم الاحتيال وغسيل الأموال والجريمة المنظمة، وتقديم خدمات الأصول الافتراضية دون تسجيل للوقاية من غسيل الأموال، وطلبت من المحكمة الحكم على شي بالسجن لمدة 25 عامًا.

كيف تقوم عملة تكنولوجيا الأحلام ببناء إمبراطورية غسيل الأموال

أشار الادعاء إلى أن الشخص المعني قد حصل أولاً على “الغلاف” من خلال استحواذه على عملة خيالية تكنولوجي، وبعد ذلك قام مع شركائه بإنشاء أكثر من 40 فرعًا في 14 محافظة حول تايوان، لبيع USDT. إن جوهر هذا النموذج التجاري يكمن في استخدام الغلاف القانوني لتغطية الأنشطة غير القانونية. كانت عملة خيالية تكنولوجي في الأصل شركة قانونية مسجلة لمكافحة غسيل الأموال من قبل الهيئة المالية، ولكن بعد استحواذ الشخص المعني، تحول النموذج التجاري بالكامل.

يجب على أصحاب الامتياز، بالإضافة إلى دفع حقوق الامتياز التي تتراوح من مليون يوان إلى عدة ملايين، دفع ضمان تشغيل يتراوح من 500,000 يوان إلى مليون يوان للسيد وانغ (الذي هو صاحب امتياز متجر شيني)، الذي يعمل كمدير فعلي لشركة بيجو للاستشارات المحدودة. تم تصميم هذه الرسوم المرتفعة للامتياز لهدفين: الأول هو تصفية أصحاب الامتياز ذوي القوة المالية، والثاني هو التحكم في أصحاب الامتياز من خلال آلية الضمان لضمان امتثالهم للإدارة.

تُحول الأموال النهائية إلى حساب شركة محددة، ثم يتم تحويلها إلى دولارات أمريكية لشراء USDT، وتمر عبر محفظة CEX ومحفظة مجهولة، مما يجعل من الصعب على الشرطة تتبعها. إن هذا المسار المعقد لتدفق الأموال هو تقنية نموذجية لغسيل الأموال. نقد→ حساب مصرفي→ دولار أمريكي→ USDT→ بورصة خارجية→ محفظة مجهولة، كل طبقة تحويل تزيد من صعوبة التتبع.

أشار البيان الصحفي لمكتب المدعي العام في منطقة شيلين بتايوان إلى أن “شركة بيسيانغ لديها أكثر من 40 متجرًا فعليًا، وتظاهر بأنها تدير تداول العملات الرقمية، لكنها في الواقع كانت جزءًا من مجموعة احتيال تستخدم أساليب استثمار وهمية، وتقوم بنشر معلومات احتيالية للجمهور عبر الإنترنت. كما ادعت شركة بيسيانغ أنها 'الوحيدة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في البلاد'، مما جعل الضحايا يعتقدون أن أنشطة شركة بيسيانغ قانونية، وأمرت أعضاء مجموعة الاحتيال الضحايا بإحضار النقود إلى متاجر شركة بيسيانغ لشراء USDT.”

هذه الدعاية الزائفة “المرخصة من قبل الهيئة الوطنية” هي الحلقة الأكثر أهمية في هذه الاحتيال بأكمله. أولاً، تستخدم عصابة الاحتيال أساليب استثمار مزيفة لتجعل الضحايا يعتقدون بوجود فرصة استثمار، ثم توجههم إلى متجر “بيانغ” المسجل قانونياً لشراء USDT، مستغلةً الغلاف القانوني لبيانغ لتبديد مخاوف الضحايا. العديد من الضحايا قاموا بتخفيض حذرهم فقط لأنهم رأوا بيانغ تدعي “ترخيص الهيئة الوطنية”، وسلموا مبالغ كبيرة من النقد إلى المتجر.

تفكيك أدوار وتوزيع الجرائم على 14 مدعى عليه

كشف المدعي العام في منطقة شي林 عن الهيكل التنظيمي الكامل للجماعة الإجرامية في الحقائق الجنائية المختصرة. المتهم الرئيسي، شي، قاد عملية استحواذ على عملة خيال التكنولوجيا، وكان مسؤولاً عن توسيع الفروع وإدارة “المنطقة”، وجلب موارد من عصابة الاحتيال، وهو الشخصية الأساسية في الشبكة الإجرامية بأكملها. وكان الرجل الذي يحمل اسم يانغ مسؤولاً عن تطوير الأعمال والتنسيق، وإدارة مصادر العملاء في “المنطقة”، وكان في الواقع هو الجسر الذي يربط مع عصابة الاحتيال.

تتولى شخص يحمل اسم عائلة “وانغ” إدارة تدفق الأموال، حيث أسس شركة “باي 〇 للمعلومات والاستشارات”، ويسيطر على الحسابات المصرفية ونظام “إيداع الأموال”، ويتخصص في تحويل النقود، وشراء USDT ثم توزيعه على مختلف المتاجر. هذا الدور هو الأكثر أهمية في سلسلة غسيل الأموال، لأنه يتحكم مباشرة في كل مرحلة من مراحل تدفق الأموال. في إدارة المتاجر، اكتشفت النيابة العامة أن متجر “كينغ لونغ” في كيلونغ كان تحت مسؤولية شخص يحمل اسم عائلة “لو”، بينما كان متجر “شين يي” في تايبيه تحت إدارة شخص يحمل اسم عائلة “سو”، حيث يتعاملان مباشرة مع الضحايا، ويتم إتمام المعاملات بطريقة “استلام النقود، وتبادل USDT”.

من الناحية الشكلية، أنشأت الشركة “مدير الامتثال”، وهو اسم امرأة تحمل اسم عائلة يي، مسؤولة عن تصميم نظام KYC، ولكن في الواقع، فإنها مجرد شكل، وكأنها غير موجودة. على الرغم من أن الرجل الذي يحمل اسم عائلة تساي هو رسمياً مدير المخاطر، ويتولى مراجعة سحب العملات، إلا أنه تم تجاوزه بالفعل من قبل عصابة الاحتيال. هذا التصميم “لوجود قسم امتثال ولكن دون تنفيذ” هو في الحقيقة لمواجهة عمليات التفتيش التنظيمي، ولكنه في الواقع لم يؤدي أي وظيفة.

هيكل خمسة طبقات لمنظمات الجريمة بالعملات

طبقة اتخاذ القرار:施某 (الاستحواذ والاستراتيجية)،楊某 (التنسيق التجاري)

طبقة السيولة：وانغ某 (نظام تحويل العملات، تدبير الأموال)

الطبقة التنفيذية: 40 مدير متجر (يواجه الضحية مباشرة)

طبقة الامتثال الزائف: يي (رئيس الامتثال) ، تساي (مدير المخاطر)

التعاون الخارجي: 8 أعضاء من بورصة CEX (يقدمون خدمات بدون تسجيل)

اشتبه في ثلاثة أشخاص، شي، يانغ، ووانغ، بتورطهم في جرائم الاحتيال المشدد، غسيل الأموال، بدء وتوجيه منظمات إجرامية. كما يشتبه في ثمانية أشخاص، شي، يانغ، لين، هوانغ، شو، لي، تشين، وتشين، بتقديم خدمات الأصول الرقمية دون تسجيل مكافحة غسيل الأموال. جميعهم كانوا أو لا يزالون يعملون في منصات تداول مركزية خارجية (CEX). نظرًا لأن هذه المنصة لم تحصل على تصريح قانوني أو تسجيل لمكافحة غسيل الأموال من هيئة الرقابة المالية، فقد تم اتهامهم بتقديم خدمات الأصول الرقمية دون تسجيل مكافحة غسيل الأموال.

المدعى عليه الرئيسي ينفي الجريمة، النيابة توصي بعقوبة صارمة لمدة 25 عامًا

في مواجهة الاتهامات، نفى السيد شي بشكل قاطع تورطه في الاحتيال، مدعياً أنه مجرد “استحواذ على الشركات وإدارة الامتيازات”، وأن مصدر الأموال هو قرض. اعترف الرجلان، يانغ ووانغ، بأن هناك تداخلًا كبيرًا بين CEX الخارجية و币想، لكنهم قالوا إنه مجرد “تعاون تجاري وتنسيق مالي”. أما باقي المتهمين الذين يُزعم أنهم قدموا خدمات الأصول الرقمية دون تسجيل لمكافحة غسل الأموال، فأكد معظمهم أنهم مجرد “موظفين مستأجرين”، وليس لديهم أي معرفة بأنهم جزء من شبكة احتيال. فيما يتعلق بالسيدة يي والسيد تساي، فقد دافعا بالقول إن إجراءات KYC كانت ضمن نطاق مسؤولياتهم، لكنهم لم يكونوا على علم بأن الشبكة كانت قد “دربت” الضحايا مسبقًا على كيفية الرد.

الأكثر غرابة هو أن الشرطة والمحققين اكتشفوا أن الرجال المدعوون سعى للحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية بسبب القوانين التي وضعتها، وتم خداعهم من قبل رجل مسؤول في شركة تكنولوجيا يُدعى “غو”، الذي أقنعهم بأنه يعرف شقيق مدير هيئة الأوراق المالية، وتظاهر بأنه “يمكنه مساعدتهم في تمرير تسجيل مكافحة غسيل الأموال”، وتم خداعهم بمبلغ 3000000. وهذا خلق وضعًا عبثيًا حيث “تعرضت عصابة احتيال للخداع”. بعد أن استلم “غو” المبلغ المذكور، لم يساعد شركة “بينغ شياو” في أي إجراء. بل قام “غو” بالهجوم على الطرف الآخر، مدعيًا أنه هو الضحية، وأن 3000000 كانت مجرد رسوم استشارية.

بعد البحث على نطاق واسع، قامت السلطات بالتحقيق وضبط أكثر من 640,000 عملة USDT، و0.0356 عملة بيتكوين، و1,520 عملة TRX، بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي 20 مليون دولار تايواني؛ بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة نقدية بقيمة 60.49 مليون دولار، و سيارة فيراري روما، وسيارة مازيراتي واحدة، بالإضافة إلى إيداع في حساب الشركة بقيمة 12.4 مليون دولار، ليصل المجموع إلى حوالي 113 مليون.

النيابة العامة اليوم اتهمت 14 شخصًا بينهم شي ورجل يانغ ورجل وون وفقًا لقانون مكافحة الاحتيال وقانون مكافحة الجريمة المنظمة وقانون مكافحة غسيل الأموال وجرائم الاحتيال وفقًا لقانون العقوبات، وطلبت مصادرة الأصول الإجرامية بقيمة 12.75 مليار دولار؛ ووجهت اتهامات أخرى للرجل غو بسبب جريمة الاحتيال. وأفادت النيابة العامة أن شي أنكر ارتكاب الجريمة، وكانت سلوكياته بعد الجريمة غير جيدة، وطلب الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا؛ فيما اعترف رجل يانغ ورجل وون بالذنب وقدموا خطة لإعادة الأصول الإجرامية، مما يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة وفقًا للقواعد؛ أما باقي المتورطين في القضية، فقد اقتصر الأمر عليهم فقط على تقديم خدمات الأصول الافتراضية دون التسجيل وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال، ونظرًا لأنهم من الطبقة العاملة، تم التوصية بتخفيف العقوبة ومنحهم وقف التنفيذ؛ ورجل غو أنكر ارتكاب الجريمة، وقد تضررت صورة الموظفين الحكوميين بسبب أفعاله، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 أشهر كتحذير.

قضية تايشونغ بي تون: الأخوان يوي 526 مليون احتيال

عملة想 تايتشونغ بي تون مين سي أيضا متورطة في القضية، وقد اكتشف مكتب المدعي العام أن المعلم في التشفير الذي يحمل اسم عائلة يوان وشقيقه تآمروا، حيث وجدوا الرجل الذي يحمل اسم عائلة باي كوسيط للتعاون مع عصابة الاحتيال، مما أدى إلى اعتداء 9 أشخاص على مبلغ 5.26 مليون دولار لشراء عملة تيثر، لكنهم جميعا أودعوا في محفظة العصابة الإلكترونية. كان يوان يعمل سابقًا كمحلل برامج التداول ومعلم في التشفير، وقد أسس شركة عملة想 بي تون مين سي برأس مال خاص به، حيث تولى شقيقه إدارة المتجر، وتعاون مع عضو العصابة الرجل الذي يحمل اسم عائلة باي، حيث عمل باي كوسيط لربط الأشخاص الذين يرغبون في شراء العملات الافتراضية بحساب LINE الرسمي لمدينة بي تون مين للتواصل لشراء عملة تيثر.

يختبئ يوان خلف الكواليس، مما يسمح لأخيه بجمع الأموال المسروقة من الضحايا الذين تم خداعهم، ويستمر يوان في تقديم نصائح لباي لجذب الضحايا إلى المتاجر، بالإضافة إلى ملاحظات حول المعاملات في المتاجر. في أغسطس 2024، تعرض 9 أشخاص للخداع من قبل مجموعة النصابين، حيث استخدموا عبارات مثل “استثمار العملات الرقمية - الربح مضمون”، مما جعل الضحايا يتوجهون إلى متجر محدد في بي تون، حاملين محفظة إلكترونية يتم التحكم بها فعليًا من قبل المجموعة النصابة، وصرفوا ما مجموعه 5.26 مليون لشراء تيثر.

طالما أن الجمهور يذهب للتسوق، سيتواصل الإخوة يو مع مقر بورصة العملات، حيث من الناحية الرسمية يتم تحويل النقود إلى الأصول الرقمية، لكن في الواقع يتم إيداع عملة تيذر في المحفظة الإلكترونية لعصابة الاحتيال، ويحقق يو وبيك أرباحاً من العمولة على المعاملات. وعندما أراد الضحايا استرداد أموالهم، واجهوا عائقاً بسبب مطالب دفع ضمانات مرتفعة، مما جعلهم يدركون أنهم تعرضوا للخداع. وقد قامت النيابة بفحص محادثات الهواتف واكتشفت أن العصابة نشرت خبر ضبط بورصة العملات في 28 أبريل من هذا العام، وذكرت “مدير المتجر في بي تون، احذف بعض المحتويات من الطائرة (Telegram)”, مما يدل على وجود صلة وثيقة بين العصابة والمتجر.

تعتبر النيابة العامة أن الأخوان يوي، والرجال البيض متورطون في المشاركة في منظمات، غسيل الأموال، والاحتيال المشدد، وتم تقديمهم للمحاكمة بناءً على الأخير، بعد نقل القضية، قررت المحكمة احتجاز الثلاثة.

** حالة تحذير العملة: شل الشرعي يصعب منع الاحتيال والاستغلال **

تظهر قضية “بِت إكس” ثغرات خطيرة في تنظيم الأصول الرقمية في تايوان. على الرغم من أن “بِت إكس” حصلت على تسجيل مكافحة غسيل الأموال من هيئة الرقابة المالية، إلا أن هذه “الهوية القانونية” أصبحت في الواقع أفضل غطاء لعصابات الاحتيال. وقد أعلنت بشكل علني أنها “الجهة الوحيدة المخولة من هيئة الرقابة المالية”، مما جعل عددًا لا يحصى من الضحايا يصدقون مشروعيتها ويسلمون أموالهم نقدًا دون أي تحصين.

هذه القضية لها دلالات عميقة على صناعة الأصول الرقمية في تايوان. التسجيل التنظيمي لا يعني مصادقة الحكومة، وينبغي على المستثمرين عدم التراخي لمجرد أن الشركات تدعي “وجود ترخيص”. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت أنظمة اعرف عميلك والامتثال موجودة فقط بشكل شكلي دون تنفيذ فعلي، فإنها قد تصبح مظلة لحماية عصابات الاحتيال.