قد يواجه مؤسسو محفظة ساموراي عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات حيث دفع المدعون الأمريكيون نحو أقصى عقوبة في أدوارهم المزعومة في تشغيل خدمة خلط العملات الرقمية التي استخدمت لغسل مئات الملايين من الأموال غير المشروعة.

ملخص

• يمكن لمؤسسي محفظة ساموراي مواجهة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لدورهم في تشغيل ناقل أموال غير مرخص.
• تم تحديد موعد الحكم في 6 نوفمبر.
• يدعي المدعون أن الثنائي قام بتسويق ساموراي لمستخدمي الدارك نت وكسبوا أكثر من 6.3 مليون دولار من الرسوم الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.

قال مذكرة الحكم المقدمة إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن المؤسسين، ويليام لونغران هيل وكيون رودريغيز، “طلبوا بشكل متكرر، وشجعوا، ودعوا المجرمين” لاستخدام المنصة، مما حول في النهاية المحفظة ساموراي إلى “ملاذ للمجرمين للانخراط في غسيل الأموال على نطاق واسع وتجنب العقوبات.”

“لم يكن رودريغيز وهيل مجرد مراقبين لعمليات غسل الأموال التي تمت من خلال ساموراي؛ بل أرادوا بشكل إيجابي أن يستخدم المجرمون ساموراي لارتكاب غسل الأموال وقاموا بالترويج لساموراي بناءً على ذلك،” جاء في الملف.

استشهد المدعون برسالة واتساب عام 2018 حيث وصف رودريغيز الخلط بأنه “غسيل أموال للبيتكوين”، مما يوحي بأن المؤسسين كانوا على علم كامل بكيفية استخدام أدواتهم.

وفقًا للملف، لجأ هيل إلى منتديات الويب المظلم مثل دريد للترويج لخدمة Whirlpool الخاصة بشركة Samourai، حيث أخبر المستخدمين أنها يمكن أن تساعد في “تنظيف BTC القذرة” وجعل معاملاتهم “غير قابلة للتتبع”.

“من خلال ساموراي، حقق رودريغيز وهيل ملايين الدولارات من الرسوم عن طريق غسل عائدات تهريب المخدرات، وأسواق الشبكة المظلمة ( بما في ذلك طلبات القتل مقابل المال المتعددة وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال )، والاختراقات الإلكترونية والاحتيالات، وتجنب العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية”، حسبما أضافت الوثيقة.

تشير التقديرات في الملف إلى أن المحفظة Samourai تمكنت من جمع أكثر من 6.3 مليون دولار من الرسوم من خدمات الخلط الخاصة بهم بين عامي 2015 و2024، وهو ما يعادل حوالي 246.3 BTC، والتي تقدر الآن بأكثر من 26.9 مليون دولار بسبب الارتفاع الصاروخي لبيتكوين منذ ذلك الحين.

المدعون يدفعون نحو أقصى عقوبة

حث المدّعون العامون المحكمة على فرض العقوبة القصوى التي تبلغ خمس سنوات كاملة بسبب انتهاك مؤامرة لتشغيل عمل لنقل الأموال بدون ترخيص بموجب 18 U.S.C. § 371. ومع ذلك، أوصت دائرة المراقبة بعقوبة أكثر تساهلاً تبلغ 42 شهرًا لكل متهم.

الآن سيكون للقاضي القول الفصل، ومن المقرر النطق بالحكم في 6 نوفمبر لروdriguez و7 نوفمبر لـ Hill في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

تاريخ قضية محفظة ساموراي

بالنسبة لأولئك غير المدركين، أغلقت السلطات محفظة Samourai في أبريل 2024 على أساس تسهيل تحويل الأموال غير المرخص بها وتمكين المجرمين من غسل الأموال غير المشروعة من خلال ميزاتها المعززة للخصوصية.

لاحقًا، تم اعتقال المؤسسين في أبريل 2024. تم اعتقال رودريغيز في الولايات المتحدة، وهيل في البرتغال، حيث تم تسليمه لاحقًا لمواجهة التهم. كلاهما اعترف بالذنب في يوليو 2025 بتهمة التآمر لتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص يتضمن أموالًا كانوا يعلمون أنها ناتجة عن نشاط إجرامي.