أعلنت شرطة هونغ كونغ للتو عن خبر مثير:

تم تجميد أصول مجموعة معينة من كمبوديا في هونغ كونغ بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار هونغ كونغي.
التهمة؟ الاحتيال عبر الحدود + غسيل الأموال.

لكن هذا المال، بصراحة، هو مجرد فتات يطفو على السطح.

ما يجعل الناس يأخذون نفسًا عميقًا هو -
في الشهر الماضي فقط، تعاونت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تم قفل أصول بيتكوين التابعة للشخصية الرئيسية في المجموعة تشن تشي مينغ.
تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار.

نعم، 15 مليار دولار.
حسب سعر العملة الحالي، يجب أن يكون ذلك عشرات الآلاف من عملات BTC.
هذا لم يعد "صناعة سوداء" بعد الآن.
هذه إمبراطورية مالية سوداء مبنية باستخدام العملات المشفرة.

شرطة هونغ كونغ في هذه العملية ليست وحدها.
تتلقى جهات إنفاذ القانون في عدة مناطق معلومات عن سلسلة التمويل بشكل متزامن،
تم تتبع مجموعة من الحسابات المصرفية المرتبطة بتشن تشي وشركته.
بعد أسابيع من البحث المتعمق،
تدور هذه الأموال بشكل مجنون بين كمبوديا - هونغ كونغ - دبي - سنغافورة.

من الناحية السطحية، يبدو أنهم شركات عقارية ومؤسسات استثمارية.
في الواقع؟ محطة تحويل غسيل الأموال.

الأكثر غرابة هو -
تدفق الكثير من الأموال في النهاية إلى جسر عبر السلاسل للعملات المستقرة وBTC.
بعبارة أخرى، هؤلاء الأشخاص قاموا بإخفاء الأموال غير المشروعة على السلسلة،
محاولة استخدام غلاف لامركزي لإخفاء المصدر القذر.

على الرغم من أن شرطة هونغ كونغ لم تذكر مباشرة "مجموعة الأمير"،
لكن العديد من وسائل الإعلام مثل "هونغ كونغ 01" قد أكدت ذلك بالفعل:
هذا هو.

هذه المجموعة لديها طاقة مذهلة في كمبوديا،
القيام بالعقارات، وفتح الفنادق، وممارسة الأعمال الخيرية على السطح،
لكنهم في الخفاء يتحكمون في سلسلة كاملة من صناعة الاحتيال الكهربائي.
إنه تجسيد واقعي لـ "狂飙" و "黑钱胜地".

إن تأثير هذه المسألة يتجاوز في الواقع القضية الجنائية نفسها.
لقد كشفت عن واقع قاسي:
تستخدم أنشطة السوق السوداء بشكل عميق خصوصية Web3 والقدرة على التدفق عبر الحدود.
عندما كانت الرقابة المالية التقليدية لا تزال تتعقب الحسابات وتحقق في الحركات المالية،
لقد اختفى المال القذر منذ فترة طويلة في متاهة السلسلة من خلال جسور السلاسل المتعددة، وأجهزة خلط العملات، والمحافظ متعددة التوقيع.

هذا لصناعة التشفير بأكملها،
إنها جرس إنذار ، وأيضًا استجواب:
"حرية اللامركزية" التي نريدها ،
هل ستصبح أيضًا مكانًا لارتكاب الجرائم؟

حدود الامتثال والابتكار،
ربما أكثر غموضًا وضعفًا مما نتخيل.