بلغت جرائم العملات الرقمية في آسيا 1.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 - وقد تجاوزت بالفعل إجمالي عام 2024

نداء للاستيقاظ: خسائر الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في آسيا انفجرت لتتجاوز 1.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 فقط. هذا ليس خطأ مطبعي - لقد تجاوز بالفعل المجموع الكلي لعام 2024. وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة AMLBot سلافا ديمتشوك إلى الاتجاه المقلق في تحليل حديث.

إليك ما يدفع الزيادة:

دليل غسيل جديد

• أصبحت منصات التداول OTC غير المصرح بها القناة المفضلة لنقل الأموال القذرة
• تم استغلال أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول في جنوب شرق آسيا كالبنية التحتية لغسل الأموال
• المجرمون أسرع وأكثر تطوراً في استغلال الثغرات التنظيمية

لكن هناك أمل تتحرك السلطات التايلاندية والماليزية فعليًا من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

• تم تقليص وقت تجميد الأموال من أشهر إلى ساعات
• التنسيق الفوري بين شركات blockchain ووكالات إنفاذ القانون
• قواعد بيانات المخاطر الإقليمية تُبنى للإشارة إلى الأنشطة المشبوهة

الخط السفلي يجب على شركات تحليل blockchain أن تأخذ التعاون الإقليمي على محمل الجد. حل دولة ما ليس حلاً لدولة أخرى - تحتاج جنوب شرق آسيا إلى استراتيجيات دفاع محلية ومشاركة معلومات أسرع مع الشرطة. بدون ذلك، قد تكون سنة 2025 أسوأ بكثير مما تشير إليه هذه الأرقام.