#隐私币生态普涨 عالم العملات الرقمية有句话说得透彻：最痛的不是亏损,而是盈利到手却提不出来。

مؤخراً سمعت عن حالة حقيقية. تمكن شخص ما بصعوبة من الاستفادة من السوق وجني 300000 دولار، وكان سعيدًا جدًا يستعد لسحب الأموال، لكن البنك قام بتجميد بطاقته مباشرةً - "إيقاف الأعمال غير المباشرة". الأموال كانت موجودة في الحساب، لكن لم يكن بإمكانه التصرف بها. شعور رؤية البطاطا المطبوخة تطير بعيدًا أمر مؤلم أكثر من أي انهيار.

لماذا يحدث هذا؟ السبب الجذري هو تعقيد سلسلة التمويل. الأموال التي تتلقاها من OTC قد تحتوي على أموال مشبوهة من مصادر صاعدة. بعض الأشخاص يشترون U بأموال غير نظيفة ثم يعيدون بيعها، وعندما تتعقب الهيئات التنظيمية السلسلة، ستتعرض بطاقتك للخطر. حتى لو كانت عملية التداول الخاصة بك ملتزمة تمامًا بالقواعد، قد تتأثر - هذه هي أكبر نقطة خطر في مرحلة السحب.

الخبر الجيد هو أنه يمكن معالجة معظم الحالات. استعد لسجلات المعاملات الكاملة، وإثباتات الدردشة، وبيانات blockchain، بالتعاون مع التحقيق لإثبات أن مصدر الأموال مشروع، يمكن عادةً تجميد الحسابات. لكن هذه العملية قد تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر، مما يكفي لاستنفاد مزاجك الجيد.

بدلاً من الاندفاع بعد حدوث المشكلة، من الأفضل اتخاذ الاحتياطات مسبقًا. هنا نشارك ثلاث تجارب عملية:

النقطة الأولى، العزل الفيزيائي هو الخط الدفاعي الأساسي. يجب فتح بطاقة مخصصة لإيداع وسحب الأصول المشفرة، بحيث تكون منفصلة تمامًا عن حسابات المصروفات اليومية. هذه البطاقة تستخدم لغرض واحد فقط، وبالتالي يتم تحديد المخاطر ضمن نطاق يمكن التحكم فيه.

النقطة الثانية هي أن اختيار الطرف المقابل في الصفقة أمر حاسم. المتاجر التي لها فترة تسجيل طويلة، وحجم تداول كبير، وتقييم ثابت، على الرغم من أن الأسعار قد لا تكون الأفضل، إلا أن درجة الأمان أعلى بكثير. من أجل توفير بعض النقاط من رسوم المعاملات، فإن المخاطرة بتجميد الحساب بالكامل هو كمن يلتقط Gate ويترك البطيخ.

النقطة الثالثة، تفاصيل العمليات تحدد النتيجة النهائية. معالجة المبالغ الكبيرة على دفعات، وتجنب فترات الليل المتأخرة، وكتابة ملاحظات التحويل بوضوح حول الاستخدام، وترك الأموال لبضعة أيام قبل الاستخدام بعد الوصول - هذه الخطوات التي تبدو معقدة، هي في الواقع تعزز من امتثال تدفق الأموال.

يجب أن يكون المتداول الناضج حقًا قادرًا على رؤية الفرص في السوق، ولكن الأهم من ذلك هو تحويل الأرباح على الورق بأمان إلى أصول قابلة للتصرف. يمكن تحوط تقلبات السوق، ولكن إذا حدثت مشاكل في مرحلة سحب الأموال، فقد تضيع كل الجهود.

التركيز الرئيسي الحالي: $SOL $ETH بالإضافة إلى تحركات الأصول مثل GIGGLE، SOON، MMT، TRUST، AIA، 1INCH.