لا تقع في الفخ! تحليل تفصيلي لخطط الاحتيال في فخاخ العملات المشفرة

في الآونة الأخيرة، أصبح الكثير من الناس يتعرضون لعمليات نصب على السلسلة باستخدام “المصائد” (蜜罐). ببساطة: المصيدة هي فخ نصبه المحتالون، بحيث لا يمكنك بيع العملة التي اشتريتها، وإذا حاولت البيع تخسر بين 90-100% من رأس مالك.

كيف يخدعك المصيد

المحتالون يستخدمون عادة ثلاث طرق:

1. “الصيد + التبديل”

يعرضون عليك عملة جديدة ذات مستقبل واعد، وعندما تشتريها، فجأة يغيرونها لعملة أخرى أو يهربون مباشرة. وعندما تدرك الأمر، يكون المال في محفظتهم.

2. “رفع السعر ثم الانهيار”

يشتري المحتالون بكميات كبيرة عملة معينة سرًا، ثم يروجون لها بكثافة على تويتر وتيليجرام، ويخلقون حالة من FOMO (الخوف من الفقدان). عندما يشتري المستثمرون العاديون عند السعر العالي، يبيعون جميع حصصهم دفعة واحدة، ويهربون.

3. “التسويق الهرمي”

“استثمر 1000 دولار، وجلب 5 أشخاص آخرين لتحصل على أرباح” — هذا الأسلوب القديم يظهر مرة أخرى تحت مسميات مختلفة. في النهاية، ينهار الهرم، ويخسر من دخل متأخرون.

كيف تتعرف على المصيدة

علامات حمراء يجب أن تلاحظها:

• وعد بعوائد خيالية: مثل 200% سنويًا؟ أو زيادة 10 أضعاف يوميًا؟ انتبه، هذا غالبًا فخ.
• معلومات المشروع غير واضحة: الموقع الإلكتروني لا يذكر فريق العمل، التمويل غير واضح، أو أن الورقة البيضاء مكررة ومنسخة.
• نسبة حرق العملة منخفضة: إذا كانت أكثر من 50% من العملة محجوزة في عناوين ميتة، فالمشروع آمن نسبياً؛ أما إذا كانت أقل أو لا توجد، فاحذر.
• طلب استثمار كبير دفعة واحدة: مثل “اشترِ 100 ألف عملة الآن لتستفيد من التوزيعات”، غالبًا لا خير فيه.
• مواقع مشبوهة وواجهات تصيد: روابط غريبة، شهادات SSL منتهية، أو صفحات مقلدة من مشاريع معروفة.

كيف تتجنب الوقوع في الفخ

الخطوة الأولى: البحث بنفسك

قبل الاستثمار، تحقق من:

• كود العقد الذكي للعملة (هل فيه قوائم سوداء أو قيود على التحويلات؟)
• خلفية الفريق (ابحث عن أسمائهم على جوجل، هل هم أشخاص حقيقيون أم صور معدلة أو مسروقة؟)
• نشاط المجتمع (عدد المتابعين كبير لكن الدردشة هادئة؟ ربما روبوتات)
• تاريخ المشروع (هل العملة جديدة أم إعادة استخدام لعقد قديم؟)

استخدم أدوات مثل CoinBrain، فهي تدمج API من GoPlus للكشف عن الأكواد الخبيثة في العقود الذكية.

الخطوة الثانية: كن حذرًا من عروض مغرية جدًا

مثل “استثمار مضمون بعائد 300% سنويًا” أو “الاستثمار الأولي يضاعف خلال أسبوع”. هذه الإعلانات غالبًا خدعة.

الخطوة الثالثة: اسأل نفسك “لماذا؟”

لا تتردد في السؤال:

• “ما هو تدفق الأموال؟” (إذا ترددوا أو لم يجيبوا، فهناك مشكلة)
• “هل لديهم تقرير تدقيق؟” (غياب التقرير أو وجود تقرير غير موثوق يزيد الخطر)
• “هل المستثمرون الأوائل حققوا أرباحًا؟” (إذا كانوا يحققون أرباحًا، فالأمر جيد؛ وإذا استمروا في السحب، فابتعد)

الخطوة الرابعة: التحقق من هوية المؤسسين

ابحث عن:

• حساباتهم على LinkedIn
• صورهم عبر جوجل للتحقق من أصالتها (هل هي صور حقيقية أم مولدة بالذكاء الاصطناعي أو مسروقة)
• هل لديهم مشاريع سابقة في المجال؟ وهل فشلوا من قبل؟ (الفشل أحيانًا يعطي خبرة، لكن تكراره قد يكون علامة تحذير)

النصيحة النهائية

سوق العملات الرقمية مليء بالفوضى، والمصائد ستزداد مع الوقت. بدلاً من محاولة تجنبها تمامًا، من الأفضل أن تتبع هذه العادات:

✓ استثمر فقط في مشاريع ذات سمعة جيدة (تمويل واضح، استثمارات من شركات رأس مال مخاطر معروفة)

✓ ابدأ بمبالغ صغيرة للتجربة (عند تجربة عملة جديدة، استثمر 100 دولار فقط أول مرة)

✓ ابحث بنفسك دائمًا (Do Your Own Research — لا تعتمد على الآخرين، بل تحقق بنفسك)

✓ إذا لم تفهم المشروع، لا تتورط (“ما لا تفهمه، لا تشتريه” — مقولة شهيرة لبورصة وول ستريت تنطبق هنا أيضًا)

تذكر: إذا اعتقدت أنك وجدت فرصة لتحقيق أرباح سريعة، فالمحتالون يعتقدون ذلك أيضًا — لكن هدفهم هو سرقة أموالك.