#加密领域市场回调 سألني أحد الأصدقاء مؤخرًا: كيف يمكن أن يكون سحب الأموال من الحساب التشفير الذي حقق أرباحًا بمئات الآلاف آمنًا؟ لقد وقع عدد غير قليل من الأشخاص في هذا الفخ. في الشهر الماضي، قام شخص ما بتحويل 500,000 دفعة واحدة، وتعرض لعدة مكالمات متتالية من مدير البنك، مما كاد أن يتسبب في مشاكل غير ضرورية.

بعد سبع سنوات من الاستثمار في الأصول الرقمية، سأوضح اليوم كيفية سحب الأموال. وخاصة بالنسبة لرأس المال بمستوى المليون، هناك عدة فخاخ يجب تجنبها.

**لنبدأ بما تراقبه البنوك بالضبط**

يعتقد الكثير من الناس أن المبالغ الكبيرة فقط هي التي ستلفت الانتباه. لكن الأمر ليس كذلك.

من الطبيعي أن يؤدي تراكم 500,000 في يوم واحد في حساب واحد إلى تفعيل آلية الإبلاغ. عادة ما تتصل البنوك لتأكيد ذلك، وتروج أيضًا لمنتجات الاستثمار. يمكنك ببساطة القول إنها عائدات استثمار، ولا داعي للقلق.

الخطر الحقيقي هو "نمط التداول غير الطبيعي" - العديد من التحويلات الكبيرة في يوم واحد، تحويل جميع الأموال فور وصولها، وتدفق الأموال الكبير بشكل متكرر في فترة قصيرة. حتى لو كانت كل عملية أقل من 500,000، فإن هذا السلوك لا يزال يُفعّل إدارة المخاطر.

هناك حالة حقيقية: قام أحد المستثمرين بالعمليات على مدى 6 أيام، حيث قام بتحويل 500,000 يومياً بالضبط. ونتيجة لذلك، تم تقييد الحساب عن التداول غير المباشر في اليوم السابع، واضطر للذهاب إلى البنك ثلاث مرات حتى تم解除 القيود. السبب هو "استثناء نمطي".

**ثلاث طرق موثوقة للسحب**

بعد الحديث عن المخاطر، دعنا نتحدث عن الطرق.

أولاً، التبادل مع المعارف هو الأكثر أمانًا.
الشرط هو أن يكون الطرف الآخر موثوقًا وأن يكون مصدر الأموال واضحًا. يجب أن تسير العملية بالعكس: يقوم الطرف الآخر أولاً بتحويل العملة القانونية إلى حسابك، ثم تأكد من استلامها وأن معاملات الطرف الآخر نظيفة ( ولا توجد تحويلات متكررة بين الشركات، ويجب أن تبقى الأموال على الأقل لمدة ثلاثة أيام )، ثم قم بتحويل الأصول الرقمية إلى الطرف الآخر. لا تقم بالعكس.

ثانياً، التوزيع الصغير هو الطريق.
لا تضع البيض في سلة واحدة. استخدم جميع القنوات المتاحة مثل بطاقة البنك،支付宝، و微信支付. يجب أن يكون كل حساب تحت السيطرة من 200,000 إلى 300,000 يوميًا، وانتظر يومين أو ثلاثة قبل المتابعة. بهذه الطريقة، لن تتجاوز عتبة الحد اليومي، ولن تتشكل أنماط مشبوهة.

ثالثًا، لا تلمس المعاملات النقدية غير المتصلة بالإنترنت.
يبدو أنه خفي، ولكن في الواقع فإن المخاطر هي الأكبر. بمجرد حدوث نزاع، يصبح من المستحيل تتبعه، كما أن شرح الامتثال لمصدر النقد يكون صعبًا للغاية. لا داعي لتحمل هذه المخاطر على الإطلاق.

حتى لو كانت السوق جيدة، في النهاية يجب تأمين الأرباح. لا تتهاون في مرحلة سحب الأموال. إذا تم استخدام الطريقة الصحيحة، فإن المال يعتبر قد تحقق بالفعل.