CFTC أسقطت قضية احتيال التشفير الكبرى: غرامة بقيمة 3 ملايين دولار + تعويضات للضحايا

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع(CFTC)قد أصدرت حكمًا جديدًا: قضت المحكمة الفيدرالية في تكساس في 9 يوليو بأن المحتالين Abner Alejandro Tinoco وشركته Kikit & Mess Investments يجب أن يدفعوا أكثر من 31 مليون دولار.

تفاصيل التعويض:

• تعويض الضحايا: أكثر من 620 مليون دولار، تشمل 199 ضحية
• إخراج العائدات غير المشروعة: 625 ألف دولار أمريكي (مع خصم تعويض الضحايا بنفس المبلغ)
• الغرامة المدنية: 18770000 دولار (ما يعادل 3 أضعاف العائدات غير القانونية)

الخلفية:

قام تينوكو بالاحتيال من خلال برامج استثمار مزيفة في الفوركس والعملات المشفرة، حيث كانت المبالغ المعنية ضخمة. تعكس هذه الحكم عزيمة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة - ليس فقط لاسترداد الأرباح غير القانونية، بل أيضًا لزيادة العقوبات.

تذكير: يجب أن تكون حذرًا من مشاريع الاستثمار التي تبدو ذات عوائد مرتفعة، خاصة تلك التي تتعلق بالعملات الأجنبية وعالم العملات الرقمية. إن وتيرة تنفيذ لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في ارتفاع، وغالبًا ما تنتهي هذه الحالات بخسارة المستثمرين لكامل استثماراتهم.