كشف احتيال العملات الرقمية: مؤسسو توكن كوينبي يواجهون الاعتقال بتهمة الاحتيال بقيمة 21.8 مليون دولار

أفرجت النيابة العامة في سيول عن عملية إيقاف كبيرة، حيث تم اعتقال وتوجيه تهم لأربعة أعضاء رئيسيين من مشروع توكن Queenbee (QBZ)، وذلك في إطار أحد سيناريوهات الاحتيال الكلاسيكية “سحب السجاد” (rug pull).

إليكم التفاصيل:

الخدعة: قاموا بخداع حوالي 4000 مستثمر من خلال إدراجات وهمية في البورصات وتلاعب بأسعار العملة بشكل منهجي. تم مسح قيمة الضحايا بمبلغ 15.1 مليار وون كوري (~$10.9 مليون).

الخروج: بين مارس وأبريل 2021، قام الفريق ببيع جميع الرموز المتبقية عبر شبكة احتيال معروفة، محققين أرباحًا إضافية بقيمة 15 مليار وون كوري (~$10.9 مليون). إجمالي الضرر؟ حوالي 21.8 مليون دولار.

هذه الحالة تعتبر نموذجًا لما يواجهه المتداولون الأفراد في سوق العملات المشفرة من خسائر بسبب الضجيج الوهمي، والتفريغ المنسق، وعمليات الاحتيال عند الخروج. كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في التوكنات، وتظهر هذه القضية أن الحكومة تتابع الأمر بجدية.

الدرس المستفاد: إذا كان مشروع ما يتصرف بشكل جيد على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنه غامض على السلسلة (On-chain)، فابتعد عنه.