مؤخرًا لاحظت ظاهرة غريبة جدًا: تلك الجماعات الإجرامية التي تتاجر في الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر، تتجه بشكل جنوني نحو سوق العملات المشفرة.

في السابق، كنت أعتقد أن المعاملات على السلسلة «مجهولة وشفافة» في نفس الوقت، لكن الآن أدركت أن الشفافية لا تعني الأمان. هؤلاء الأشخاص يقومون بغسل الأموال عبر تحويلها إلى USDT وبيتكوين، ثم يستخدمون أدوات خلط العملات، والجسور العبرية، ويعيدون التدوير بشكل متكرر، حتى تتفاجأ بأن الأموال اختفت تمامًا من على الرادار. والأكثر إثارة للدهشة أن بعض الجماعات تعمل مباشرة في مناطق رمادية في جنوب شرق آسيا، باستخدام المدفوعات المشفرة لإتمام عمليات الاتجار بالبشر، حيث تكون العمليات سلسة لدرجة تثير القشعريرة في الظهر.

لكن، مع ارتفاع مستوى التحدي، تتطور أدوات مكافحة غسيل الأموال على السلسلة أيضًا:

**تطور أدوات التتبع**
مثل شركات التحليل على السلسلة مثل Chainalysis وElliptic، الآن يمكنها بناء صور تفصيلية من خلال مخططات المعاملات وتدفقات الأموال. حتى لو قسمت الأموال إلى مئات العناوين، طالما بقيت آثار مرتبطة، يمكن تتبعها بسهولة. بعض البورصات بدأت تعتمد أنظمة مراقبة من هذا النوع، وتقوم بوضع علامات على العناوين عالية المخاطر ووقف عمليات الإيداع مباشرة.

**تشديد السياسات التنظيمية**
مجموعة العمل المالي (FATF) استمرت خلال العامين الماضيين في دفع «قاعدة السفر»، التي تطالب البورصات بمشاركة معلومات KYC عبر المنصات المختلفة. على الرغم من أن التنفيذ يختلف من بلد لآخر، إلا أن الاتجاه العام هو أن مساحة عمليات الجماعات الإجرامية تتضيق أكثر فأكثر.

**الابتكار في تقنيات الجماعات الإجرامية**
لا تظن أن التطور محصور فقط على الجهات الرسمية. الجماعات الإجرامية بدأت تستخدم بروتوكولات خلط مثل Tornado Cash، وحتى تتجه إلى شبكات الخصوصية مثل Monero وZcash. بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك، ويقوم بصفقات OTC خارج المنصات المركزية، متجنبين الرقابة تمامًا.

بصراحة، لن يكون هناك فائزون في هذه الحرب بين الدفاع والهجوم على المدى القصير. التقنية في حد ذاتها حيادية، لكن من يستخدمها يحدد النتيجة. للمستخدم العادي، من المهم أن يختار منصة التداول التي تتمتع بسمعة جيدة من ناحية الامتثال والرقابة، ولا يكتفي فقط بمراقبة الرسوم المنخفضة. ففي حال تم تصنيف حسابك على أنه «مرتبط بعناوين عالية المخاطر»، سيكون من الصعب شرح الأمر لاحقًا.