فرض تعويضات ضخمة $228M في قضية احتيال العملات الرقمية EminiFX

لقد أصدر المحاكم الفيدرالية أمر تعويض تاريخي، حيث يواجه إدي ألكسندر، مؤسس منصة التداول المشفرة المنقرضة EminiFX، غرامة مالية قدرها 228.57 مليون دولار بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة تسع سنوات. ويختتم حكم القاضية فاليري كابروني في المحكمة الفيدرالية الإجراءات المدنية والجنائية ضد رائد العملات المشفرة الذي نظم واحدة من أبرز عمليات الاحتيال الاستثماري في القطاع.

كيف تكشفت خطة EminiFX

منذ إطلاقها في عام 2021، سرعان ما جمعت EminiFX أكثر من 25,000 حساب مستثمر، مع ادعائها بأنها يمكن أن تقدم عوائد أسبوعية تتراوح بين 5% و9.99% من خلال تقنية “حساب المساعد الآلي” المملوكة لها. كان من المفترض أن ينفذ النظام الموعود تداولات آلية عبر أسواق العملات المشفرة والفوركس. في الواقع، لم تتجسد البنية التحتية الموعودة أبدًا.

ولدت العملية $262 مليون دولار من رأس المال خلال أول ثمانية أشهر من التشغيل—رقم مثير للإعجاب يخفي أساسًا ماليًا منهارًا. وراء الكواليس، استمرت المنصة في تكبد خسائر تراكمية تجاوزت $49 مليون دولار. للحفاظ على مظهر العوائد، استخدم إدي ألكسندر آلية بونزي الكلاسيكية: توجيه أموال من مستثمرين جدد لدفع المشاركين الأوائل.

ما جعل الاحتيال فادحًا بشكل خاص هو عنصر الثراء الشخصي. استولى ألكسندر على ما لا يقل عن $15 مليون دولار من أموال المستثمرين للاستهلاك الشخصي، وشراء سيارات فاخرة، وتسوية الالتزامات الائتمانية، وسحب النقود.

الحساب القانوني

قامت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بالتحقيق الذي كشف عن آليات المخطط. وأدت حججهم القانونية إلى حسم الأمر في المحكمة، مقنعة القاضية كابروني بأن عملية خداع منهجية للمستثمرين حدثت على نطاق واسع.

وأقرت الحكم المدني بمسؤولية مشتركة ومتعددة لألكسندر وEminiFX: يتحمل المؤسس المسؤولية الشخصية عن $15 مليون دولار من استرداد الأصول، في حين أن التزام التعويضات الإجمالي يبلغ 228.57 مليون دولار. جاء ذلك بعد اعتراف ألكسندر في عام 2022 بذنبه في تهم الاحتيال على السلع في الإجراءات الجنائية المتوازية.

بدأت جهود استرداد الأصول في عام 2022 تحت إشراف محكم معين من قبل المحكمة، مع بدء توزيع تعويضات الضحايا الأولى في وقت سابق من عام 2025 وفقًا لجدول سداد معتمد.

أزمة أمنية أوسع في سوق العملات المشفرة

يأتي حكم EminiFX في ظل تصاعد نمط السرقة والخداع داخل أسواق الأصول الرقمية. ووفقًا لتحليل CertiK للنصف الأول من عام 2025، أسفرت عمليات الاختراق والاحتيال والاستغلالات الأمنية في العملات المشفرة عن خسائر إجمالية بلغت 2.47 مليار دولار. على الرغم من انخفاض وتيرة الحوادث في الربع الثاني، إلا أن الضرر التراكمي يتجاوز بالفعل إجمالي العام السابق، مما يشير إلى أن حوادث الاحتيال قد تتوقف عن التصاعد، لكن الأثر المالي لكل حادثة يستمر في التصاعد.

ويُعد قضية إدي ألكسندر مثالًا على أهمية اليقظة والإشراف التنظيمي للمشاركين في السوق الذين يتنقلون في فرص العملات المشفرة.