وفقًا لتقارير حديثة، يبدو أن تبادل العملات الرقمية المتصدر سمح للحسابات المشبوهة بالاستمرار في العمل حتى بعد الدخول في اتفاقية امتثال كبيرة مع السلطات الأمريكية في عام 2023. يثير هذا تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة التنظيمية وما إذا كانت المنصات الكبرى تلتزم حقًا بشروط التسوية الخاصة بها. تشير الفجوة بين تدابير الامتثال الموعودة والتنفيذ الفعلي إلى وجود فجوات محتملة في أنظمة المراقبة الداخلية. تقوم الهيئات التنظيمية الآن بتدقيق ما إذا كان التبادل قد انتهك الشروط المحددة لاتفاقية الاعتراف بالذنب الخاصة به من خلال الفشل في إغلاق الحسابات المشكوك فيها. تبرز هذه الحادثة التوترات المستمرة في صناعة العملات الرقمية بين الطموحات للنمو السريع ومتطلبات الامتثال الصارمة. بالنسبة للتجار والمستثمرين، فإنها تبرز أهمية التحقق من ممارسات تنفيذ المنصة وفهم السجل التنظيمي قبل اختيار تبادل.