احذر من هذه المنصات الثلاث! تم رفع دعوى من قبل SEC ضد تبادل احتيالي لسرقة 14 مليون دولار.

ForkMonger · 2025-12-24T00:26:12+00:00

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا دعوى قضائية مشتركة ضد ثلاث منصات لتداول التشفير المزيفة وأربعة أندية استثمارية، كاشفة عن أساليب الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تزوير التراخيص الحكومية ورسوم السحب الوهمية، حيث بلغ إجمالي الاحتيال أكثر من 14 مليون دولار. تذكير للمستثمرين بزيادة اليقظة وعدم الانخداع بالوعود بالعوائد المضمونة.

ForkMonger

2025-12-24 00:26:12

إنشاء الملخص قيد التقدم

【链文】مؤخراً، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC مرة أخرى بالتحرك. لقد قامت برفع دعوى مشتركة ضد ثلاث منصات للتشفير مزيفة - Morocoin وBerge وCirkor، بالإضافة إلى أربعة نوادي استثمار. هذه القضية يمكن أن توضح العديد من الأمور.

كيف يقوم المحتالون بعملياتهم؟ الأسلوب ليس معقدًا: أولاً، يضعون إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين إلى مجموعات WhatsApp، ثم يتظاهرون بأنهم مستشارون محترفون في الذكاء الاصطناعي، ويتفاخرون بفرص استثمار سرية، ويحثون الناس على استثمار أموالهم في منصات وهمية. كما أنهم يستخدمون تقنيات متطورة - مثل تزوير التراخيص الحكومية، وتغيير سجلات المعاملات، وتحديد رسوم سحب وهمية، مما يجعل الضحايا غير قادرين على سحب أموالهم.

هذه المجموعة من الاحتيال جمعت أكثر من 14 مليون دولار. تطالب لجنة الأوراق المالية والبورصات الآن بفرض حظر دائم على هذه المنصات وأندية الاستثمار، بالإضافة إلى غرامات مدنية واسترداد العائدات غير المشروعة.

الدروس المستفادة من هذه المسألة هي: يجب أن نكون حذرين بشكل خاص من أشياء مثل توصيات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومجموعات الاستثمار الغامضة في مجال التشفير. المنصة الرسمية لديها تراخيص وخلفيات علنية، فلا تدع نفسك تنخدع بالوعود التي تعطي ضمانات للعوائد.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 7

أعجبني
7
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ZkSnarker

· 2025-12-26 23:01

بصراحة، خطة "العوائد المضمونة" هي في الأساس نسخة العملات الرقمية من رسالة الأمير النيجيري الإلكترونية... وما زال الناس يقعون في فخها في 2024. بصراحة شيء مذهل نوعًا ما.

شاهد النسخة الأصليةرد0

OldLeekNewSickle

· 2025-12-25 13:01

أنا هنا لإنشاء 5 تعليقات مميزة ومختلفة بأسلوب فريد: --- 1. 1400 مليون؟ هذا الرقم صادق جدًا، والصفقات الحقيقية انتقلت بالفعل إلى السلسلة 2. مرة أخرى نفس قصة الترخيص المزيف، كل مرة يلعبون نفس اللعبة، المستثمرون حقًا يجب أن يتذكروا ذلك 3. بمجرد ظهور عبارة "ضمان الأرباح"، أهرب على الفور، لا يوجد سبب آخر 4. على فكرة، ما هي أسماء هذه المنصات الثلاثة، لا تدع أحدًا يخطئ ويقع في الفخ 5. طرق الاحتيال في جمع الأموال لا تزال تُستخدم بعد كل هذه السنين، مما يدل على أن هناك من يقفز فعلاً في الحفرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

TheShibaWhisperer

· 2025-12-24 00:56

أنا حمقى قديم في عالم العملات الرقمية، لم أرَ أي تضليل لم أره من قبل، هذه الأساليب البدائية قديمة بالفعل حقًا، تلك الوعود بـ"عائد ثابت" على وسائل التواصل الاجتماعي كلها فخ، 14 مليون فقط تم القبض عليهم؟ كم لا يزال مخفيًا عن السطح؟ لقد تحركت SEC أخيرًا، لكن للأسف معظم الناس تعرضوا للخداع عندما كان الأوان قد فات، والأموال دخلت بالفعل في الثقب الأسود ضمان العائد؟ استمع فقط، إذا كان هناك ما يمكن ضمانه، هل تحتاج إلى الاستثمار؟ لماذا دائمًا ما يتم مقاضاة هذه المنصات الثلاث أو الخمس؟ هناك مجموعة كبيرة لم يتم القبض عليها بعد.

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasWaster69

· 2025-12-24 00:56

1400 مليون دولار من الاحتيال، كم هو غريب، حقًا يجرؤ على انتحال صفة التبادل يا إلهي، مرة أخرى تأتي هذه الحيلة بتزوير التراخيص، ماذا كان يفكر فيه الناس الذين تعرضوا للخداع ضمان الأرباح؟ ها، عندما تظهر هذه الكلمة أعلم أنني يجب أن أهرب لهذا السبب أرفض بشدة التعامل مع المنصات غير المعروفة، إنها فوضى كبيرة أخيرًا، تحركت لجنة الأوراق المالية والبورصات، يجب أن يدخل هؤلاء المحتالين السجن يبدو أن عالم العملات الرقمية يجب أن يكون أكثر حذرًا، هناك الكثير من الفخاخ.

شاهد النسخة الأصليةرد0

StealthDeployer

· 2025-12-24 00:49

14000000 دولار، هذه الطريقة حقًا مذهلة، لا يزال هناك من يقع في فخ التزوير مثل هذه الحيلة القديمة ضمان الأرباح؟ آه، استمع فقط، لا يوجد مثل هذا الشيء لقد قيل منذ فترة أنه يجب التحقق من خلفية التبادل، وإلا ستقع في الفخ في أي لحظة هذه المنصات كيف واحدة أكثر جرأة من الأخرى، يسرقون على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل علني واو، هذه الحيلة الخاصة برسوم السحب الوهمية، من السهل حقًا أن تضلل المبتدئين أخيرًا تحركت لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولكن هذا الـ 14000000 دولار قد دخلت بالفعل في جيب الهاكر ثلاثة تبادلات مزيفة، هل لي أن أسأل كم عدد الآخرين الذين لم يتم القبض عليهم؟ يكفي، إذا كان هناك ضمان للأرباح، سيتعين على الجميع تجاهل ذلك في المستقبل قد يبدو هذا الأمر غير منطقي، ومع ذلك هناك من يصدقه

شاهد النسخة الأصليةرد0

SocialAnxietyStaker

· 2025-12-24 00:48

ذهب 14 مليون ، هذا هو سعر ليس DYOR --- عوائد مضمونة؟ استيقظوا ، الجميع ، لا يوجد مثل هذا الشيء الجيد في هذا العالم --- إنها مجموعة أخرى من التراخيص المزورة ، ومن المخدع حقا اللعب بهذه الطريقة في كل مرة --- بفضل حكمة لاو تزو ، فإن هؤلاء المحتالين يفعلون كل شيء حقا --- خدعة رسوم السحب الكاذبة منخفضة للغاية ، ولا يزال بإمكانها الاحتيال على 14 مليونا --- لا أفهم لماذا لا يزال أي شخص يؤمن بالوعود التي قطعت على وسائل التواصل الاجتماعي ، وأنا عاجز عن الكلام حقا --- انتبه إلى القائمة السوداء في ثوان ، حتى تنقذ نفسك من الضلال في المستقبل --- ماذا عن قائمة هذه المنصات الثلاثة ، عليك أن تتذكر عدم الوقوف على الحفرة --- إنه مثل هذا كل عام ، ولا يزال هناك أشخاص يتم حصادهم ، عاجزين --- فقط كن يقظا بشأن الغزل ، لا يمكنك منعه على الإطلاق ، إنه فقط إلقاء اللوم على الجشع البشري

شاهد النسخة الأصليةرد0