إن فخاخ الاستثمار في التشفير تتوالى واحدة تلو الأخرى. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية احتيال واسعة النطاق، حيث تعاونت ثلاث منصات تداول وهمية وأربع مؤسسات استثمارية في تنفيذ الجريمة، مما أدى إلى خسارة مستثمر التجزئة 14 مليون دولار.

بدأت هذه الخطة الاحتيالية بالعمل منذ أوائل عام 2024. حيث قامت عصابة الاحتيال أولاً بالترويج لما يسمى بأسرار التداول الحصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلةً إن هناك استراتيجيات تضمن الربح دون خسارة، ثم قامت بإدخال الضحايا إلى مجموعات WhatsApp لمزيد من غسيل الأدمغة. وعندما يصبح الناس مهتمين، يوجهون المستثمرين للتسجيل في منصات مثل Morocoin وBerge.

لكن هذه المنصات ليست سوى وهم. الرصيد وسجلات المعاملات التي تراها في حسابك؟ هي مجرد أرقام تم إنتاجها لاحقًا. وعندما يرغب المستثمر في سحب أمواله، تظهر الأعذار - تحت مسميات الضرائب، ورسوم المعالجة، والعديد من الرسوم الغريبة، المهم هو أنهم يماطلون ولا يدفعون. إنها أسلوب كلاسيكي للاحتيال.

بعد تدخل هيئة الأوراق المالية، أصبح الموقف واضحاً جداً: بغض النظر عن كيفية التلاعب، فإن الاحتيال هو احتيال. الآن، تم تقديم هؤلاء المدبرين إلى المحكمة، وما ينتظرهم هو تعويضات مدنية بالإضافة إلى عقوبات بحظر مزاولة المهنة مدى الحياة.

صراحة، مثل هذه الحالات ليست غريبة في مجال التشفير. بعض الأشخاص يعتمدون على اختراع مختلف الحيل لسرقة أموال المستثمرين التجزئة، ولا يمكن تجنبها. ما إذا كانت إجراءات الجهات التنظيمية يمكن أن تؤدي إلى ردع ما زال يعتمد على التأثيرات اللاحقة، ولكن على الأقل أرسلت إشارة إلى السوق: الاحتيال غير القانوني لا يمكن الهروب منه.