وزيرة الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت تتخذ نهجًا عمليًا لمكافحة الاحتيال المالي، حيث تشرف شخصيًا على التحقيقات في مينيسوتا التي تستهدف مخططات الاحتيال الصومالية. تؤكد جهود التنفيذ على تركيز واشنطن المتزايد على تدفقات الأموال غير المشروعة.

الإجراءات التنفيذية الرئيسية الحالية: تم تفعيل بروتوكولات مراقبة محسنة على التحويلات المالية الموجهة إلى الشرق الأوسط، حيث تخضع أربع شركات خدمات مالية حالياً للمراجعة. هذه الشركات تخضع لمراقبة معززة للكشف عن المعاملات المشبوهة ومنعها من الانتقال عبر القنوات المصرفية التقليدية.

يعكس هذا الحصار أولوية السياسات الأوسع حول مكافحة الجرائم المالية وتطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال. بالنسبة لقطاعات العملات المشفرة والخدمات المالية، تشير هذه الإجراءات الحكومية إلى توقعات أكثر صرامة للامتثال وتدقيق أكثر تشددًا في حركة الأموال عبر الحدود—وهو تطور من المحتمل أن ينعكس على الصناعة بأكملها.