تقوم السلطات المالية الأمريكية بتكثيف حملتها على مخططات الاحتيال. وذكر المسؤولون أن "متابعة الأموال هي نهجنا"، في إشارة إلى العمليات الناجحة السابقة. "لقد تتبعنا عمليات المافيا، وحلّلنا شبكات الكارتل، والآن نلاحق هؤلاء الممثلين الاحتياليين بنفس العزيمة." تعكس استراتيجية التنفيذ الطرق المثبتة المستخدمة في تحقيقات الجريمة المنظمة، مما يشير إلى تحول نحو تتبع الأصول بشكل مكثف في الحالات التي تتعلق بدوائر الاحتيال الدولية. تؤكد هذه التطورات على تزايد التركيز التنظيمي على التدفقات المالية غير المشروعة والعمليات الدولية المنسقة للاحتيال.