شرطة فيتنام تكشف عن عملية احتيال عبر العملات المشفرة عبر الحدود: 5 أشخاص يتنكرون في هيئة بورصة ويحتالون على 530,000 دولار أمريكي

SignatureVerifier · 2026-01-18T09:00:13+00:00

شرطت فيتنام في دا نانغ القبض على خمسة مشتبه بهم في الاحتيال، حيث كانت العصابة تتخذ من كمبوديا قاعدة لها وتدير عمليات احتيال عبر العملات المشفرة. قاموا بمحاكاة ناسداك، واختلسوا 14 مليار دونغ فيتنامي، واستخدموا حسابات وهمية لخداع المستثمرين. تم نقل وتحويل الأرباح من خلال عدة حسابات إلى عملات مشفرة، مما يذكر الناس بالحذر من التوصيات الغريبة للاستثمار ذات العوائد العالية.

SignatureVerifier

2026-01-18 09:00:13

إنشاء الملخص قيد التقدم

【币界】شرطة فيتنام تعتقل خمسة مشتبه بهم في عمليات احتيال في منطقة دا نانغ. أسلوب عمل هذه العصابة يبدو مألوفًا نوعًا ما — مع قاعدة رئيسية في كمبوديا، وتختص في عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة.

ماذا فعلوا؟ ببساطة، قاموا بالتقليد. قام المشتبه بهم بمحاكاة شكل بورصة ناسداك، ثم استولوا على 14 مليار دونغ فيتنامي (ما يعادل حوالي 53.28 ألف دولار أمريكي). يبدو الرقم ليس كبيرًا جدًا، لكن هذه مجرد حالة واحدة.

التفاصيل الدقيقة لأسلوب الاحتيال تستحق الانتباه. هؤلاء الأشخاص مجهزون بنظام كامل من أجهزة الاتصالات والإلكترونيات، ويمكنهم تشغيل عملية الاحتيال بأكملها من منازلهم في دا نانغ. أنشأوا عشرات الحسابات الوهمية على Zalo وTelegram، ثم تنكروا في أدوار خبراء استثمار أو مستشارين ماليين، وابتكروا أنشطة تداول وهمية لجذب الضحايا. الأموال التي يودعها الضحايا تظهر في التقارير وكأنها أرباح هائلة، لكنها في الواقع كلها مزيفة.

الخطوة الأخيرة، وهي الأهم من وجهة نظر مكافحة غسل الأموال: يتم تحويل عائدات الاحتيال عبر عدة حسابات بنكية بشكل متسلسل، وأخيرًا يتم تحويلها إلى عملات مشفرة. الهدف من ذلك واضح — محاولة استخدام خصوصية البلوكشين لإخفاء مصدر الأموال.

هذه القضية تذكرنا بأن عمليات الاحتيال عبر بورصات وهمية ومستشاري استثمار زائفين لا تزال نشطة. إذا صادفت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصًا يوصي باستثمارات عالية العائد ويعرض تقارير أرباح مغرية، فكن أكثر حذرًا.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 13

أعجبني
13
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ChainDoctor

· منذ 6 س

مرة أخرى نفس الحيلة، Zalo وTelegram يفتحون حسابات صغيرة لادعاء أنهم مستشارو استثمار، المحتالون فعلاً يلعبون --- 530,000 دولار أمريكي؟ هذا فقط بداية، إنه مجرد قمة جبل الجليد --- لماذا دائماً يصدق الناس في عمليات تبادل العملات المزيفة، حقاً لا أستطيع التحمل بعد الآن --- مقر كمبوديا، هل حقاً عصابة الاحتيال العابرة للحدود بهذا التهور؟ أين الرقابة --- تقارير الكذب التي تظهر الأرباح، كم سنة استمرت، وهل لا زال الناس يصدقونها؟ --- كم من أموال الناس المكدسة بالدموع ضاعت هكذا، والمفارقة أنهم ربما كانوا ضحايا أيضاً --- هل من المعقول أن نعتقل 5 أشخاص فقط؟ وماذا عن سلسلة التمويل اللاحقة --- كيف أصبح Zalo أداة سهلة للاحتيال، على المنصة أن تتأمل في الأمر

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidityWizard

· منذ 21 س

又来一个经典套路啊，假交易所诓人投钱，报表全是P图的假数据，这招是真的烂大街了山寨Nasdaq还挺会挑的，就是手段太low，五十多万也不算什么大案子，这种小团伙全球每天都在干 Telegram和Zalo这俩平台，诈骗团伙的天堂啊，真的该整顿了话说这种通过虚假账户冒充理财顾问的，怎么还有人上当？链上透明度这么高了不是吗

رد0

DuckFluff

· منذ 22 س

又是这一套啊،假交易所、虚假账户、虚假收益...醒醒各位，真的还有人上当吗 --- 柬埔寨那边是真的猖狂，感觉每个月都能爆出这种案子 --- 53万刀才被抓，说明赚的肯定远不止这个数...冰山一角罢了 --- Zalo和TG上随便一搜都是这种诈骗账号，真的一点隐蔽性都没有 --- 关键是那些假报表做得太逼真了，新手根本分不出来 --- 这帮人就靠人性贪心吃饭，你要真想发财就别想着投资app里翻倍增长 --- 还有人信纳斯达克交易所能从Telegram上登录吗？

شاهد النسخة الأصليةرد0

FOMOSapien

· 01-18 09:30

又是这套路啊，山寨交易所配虚假账户，这得骗多少韭菜才能凑出53万... --- Zalo和Telegram上数十个小号假装大师，真绝了，这手法烂大街了 --- 53万美金就这么没了，受害者的止损点在哪儿啊 --- 柬埔寨大本营、越南执行，跨国诈骗集团这是把东南亚当自家后花园了 --- 盆满钵满的假报表，我就想知道谁会信这么低级的编造 --- 完整的电信设备体系就为了骗这点钱，回报率得多差才值得这么折腾 --- 虚假账户开数十个，这得有多闲啊，还不如all in某个币去赌运气 --- 反洗钱那一步被切了，哈，肯定是最有意思的部分 --- 又是Telegram诈骗，这平台真成了骗子天堂了 --- 冒充投资专家这招，每个熊市都能看见，什么时候才能长记性啊

رد0

SnapshotStriker

· 01-18 09:24

又是这套路，山寨交易所骗子真的多到离谱，Telegram和Zalo随便一搜全是这种虚假账户虚假报表能骗到人真的无语，但凡有点警惕心都看得出来吧这种小案例背后应该还有大网络，53万美金才是冰山一角啊柬埔寨这个据点反复出现，好像都没人真正搞定过这条链？不开交易所都已经够贪心了，还得靠copy别人的壳子来骗，真是绝了这种诈骗犯要真的抓住了，后面的洗钱链怎么追？没那么简单吧

رد0

CommunityJanitor

· 01-18 09:21

又是这套路，山寨交易所真的绝了，这年头诈骗团伙比正规军还专业啊虚假账户+假报表，套路跟当年见过的一模一样，咋就总有人上当呢五十多万美金才被抓，感觉只是冰山一角吧，这类案子肯定还有一堆没曝光的 Zalo和Telegram沦陷了，这俩平台得严管啊，尾款人们留神点反洗钱这块确实是破局的关键，链上追踪才是王道

رد0

WagmiAnon

· 01-18 09:16

又是这套路啊...山寨交易所这活儿现在太常见了，每次都是Zalo和Telegram这俩阵地，防不胜防。感觉抓这几个人也没啥用吧，后面肯定还有一串... 53万美金其实也没多少，真正的大鱼估计还在后面呢。这Zalo真的该好好查查了，虚假账户这么多都没人管。所以说啊，这就是为什么我说加密圈最大的敌人不是监管，而是这帮骗子... 又是柬埔寨那一圈，这帮人真的是专业户。冒充理财顾问的套路已经用烂了，怎么还有人上当啊...

رد0

StableGeniusDegen

· 01-18 09:13

又是这套路،山寨交易所+假账户诱导，这种骗子真的遍地都是啊 --- 53万美刀就能整这么大的局面？手段还挺专业的，难怪能骗这么多人 --- Zalo和Telegram一堆假账户，假投资顾问满天飞，真是防不胜防 --- 每次看到这种案子都在想，那些被骗的人得多贪啊，报表都这么离谱还信 --- 从柬埔寨运作诈骗团队，这跨国黑产链条得有多成熟啊 --- 说实话，只抓5个人，后面的金主呢？这只是冰山一角吧 --- 虚假账户数十个，真就把Telegram当洗钱工具了，平台该反思反思 --- 53万美元就这？我还以为多大的案子呢，可能确实只是冰山一角 --- 冒充专家那套我太熟了，Discord群每天都有这种神棍在吹 --- 配套设备、虚假交易、假报表，这手法真的industry standard了属于是

شاهد النسخة الأصليةرد0

StablecoinEnjoyer

· 01-18 09:09

مرة أخرى نفس أسلوب بورصة الاحتيال... عشرة حسابات على تيليجرام تسعة منها نصابة، أنا حقًا مندهش. تم القبض على 53 ألف دولار فقط، لحسن الحظ هناك من أبلغ الشرطة --- تقارير مليئة بالأرباح الوهمية، يا لها من زيف مزدهر، الضحايا يصدقون حلم الربح السريع --- هل أصبحت صناعة الاحتيال في كمبوديا وجنوب شرق آسيا متطورة جدًا؟ أعتقد أنها مجرد قمة جبل الجليد --- هل أصبحت منصتا Zalo وTelegram فعلاً مركزًا لانتشار الاحتيال، أليس من الممكن أن تراقب المنصات نفسها؟ --- تقليد ناسداك... هذا جريء جدًا، أن يخدع الناس بهذا الشكل أمر لا يصدق --- يمكنك تنفيذ عملية الاحتيال كاملة باستخدام جهاز واحد في المنزل، هل هذا الحد الأدنى من الصعوبة؟ أشعر ببعض القلق --- كلما أرى مثل هذه الحالات، أفكر دائمًا، هل بورصاتنا في محافظنا الإلكترونية موثوقة حقًا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

SolidityNewbie

· 01-18 09:07

مرة أخرى، حيلة قديمة في عالم العملات المشفرة، هذه الخدعة من بورصات النسخ المتماثلة قد أصبحت مملة حقًا... انتظر، هل يمكن لـ Zalo و Telegram فتح عشرات الحسابات الصغيرة للاحتيال على الكثير من الناس بهذه الطريقة؟ هذا يدل على أن الذين وقعوا في الاحتيال لا يزالون غير حذرين بما فيه الكفاية لماذا تنجح خدع هذه البورصات الوهمية دائمًا؟ في النهاية، الأمر يعود إلى جشع البشر مئات الآلاف من الدولارات ليست بالكثير، لكن تجميعها معًا سيجعل مكافحة غسيل الأموال بالتأكيد أكثر تعقيدًا هل يجب على بعض محققي السلسلة على الإنترنت أن يراجعوا الأمر، خاصة مع وجود مقر رئيسي في كمبوديا...

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد