2026-01-18 09:26:18

حادث احتيال تشفير حديث يثير الاهتمام. في 18 يناير (بتوقيت UTC+8)، قامت شرطة منطقة دا نانغ في فيتنام بكشف شبكة احتيال دولية، واعتقلت إجمالاً 5 مشتبه بهم.

طريقة عمل هذه العصابة لا تزال تقليدية إلى حد كبير. لقد أنشأوا قاعدة احتيال في كمبوديا، وبنوا منصة تداول أسهم مقلدة لخداع المستثمرين. منذ بداية عام 2024، توجه المشتبه به الرئيسي Nguyen Van Chung إلى كمبوديا، وتعاون مع شخص صيني يُدعى A Long لتنظيم أنشطة الاحتيال.

كيف يغررون بالضحايا؟ يطلقون معلومات تداول وهمية عبر تطبيقات Zalo و Telegram، لجذب الضحايا للاستثمار. بعد أن يدخل المال، يقومون بتحويله عبر عدة حسابات بنكية بشكل متسلسل، وأخيرًا يحولون الأموال إلى عملات مشفرة لإخفاء تدفق الأموال. هذه الطريقة في "غسل الأموال" تعتبر شائعة نسبياً.

حتى الآن، حققت الشرطة نتائج جيدة. لقد صادروا USB يحتوي على سيناريوهات احتيال، وعدة هواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وأكثر من 52 مليار دونغ فيتنامي نقدًا. بلغ إجمالي قيمة القضية 140 مليار دونغ فيتنامي، أي حوالي 53.28 ألف دولار أمريكي. لا تزال التحقيقات جارية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

LiquidityHunter

· منذ 5 س

140 مليار دونغ فيتنامي لتحويلها إلى USDT، كم العمق الذي يجب أن تكون عليه مسارات السيولة حتى لا يتم اكتشافها... منطق غسيل الأموال هذا سطحي جدًا --- بيانات على السلسلة لعدة عناوين محفظة يجب أن تكون قابلة للتتبع، فلماذا لا تزال تتخلص منها؟ أستطيع أن أرى ثغرات --- تم الاستيلاء على 52 مليار دونغ فيتنامي نقدًا، مما يدل على أنهم لم يقوموا بعمل جيد في إخفاء DEX، هم غير محترفين جدًا --- انتظر، من حساب البنك → العملة المشفرة هو النقطة الأكثر حرجًا... بالتأكيد هناك آثار على منحنى فرق السعر بين أزواج التداول --- هل نصوص الاحتيال في USB؟ هؤلاء الأشخاص حقًا لم يأخذوا الإثبات على السلسلة على محمل الجد، التحكم في الانزلاق السعري سيء جدًا وسيفضحهم عاجلاً أم آجلاً

شاهد النسخة الأصليةرد0

StakeTillRetire

· منذ 14 س

هذه نفس القصة مرة أخرى... إنها أساليب قديمة في عالم العملات الرقمية، حقًا حان الوقت لتنظيم الأمور --- موقع احتيال في كمبوديا؟ لا تزال تلعب هذه اللعبة، استيقظوا يا جماعة --- معلومات التداول المزيفة على Telegram كثيرة جدًا لدرجة الانفجار، عدم اليقظة يجعل من السهل الوقوع في الفخ --- تحويل الأموال من خلال تحويلات متكررة ثم تحويلها إلى عملات مشفرة، لقد مللت من هذه الحيلة، أيها الشرطيون، استمروا في العمل --- 53 ألف دولار أمريكي ليس حجمًا كبيرًا، أشعر أن العديد من عصابات الاحتيال أكثر شرًا من ذلك بكثير --- تم القبض على 5 آخرين، لكن من المحتمل أن هناك مجموعة أخرى من هذه العصابات لا تزال تعمل... --- معلومات غير مفيدة على Zalo وTelegram كل يوم، حقًا لا أستطيع التعبير عن مدى ضعف قدرتي على التعليق

شاهد النسخة الأصليةرد0

RugResistant

· منذ 14 س

بصراحة، هذه تقنية التكديس النموذجية... منصات وهمية + تطبيقات المراسلة + تبديل حسابات متعددة في عالم العملات الرقمية. لا شيء مبتكر هنا، لكن على الأقل تم القبض عليهم. المفتاح هو USB الذي يحتوي على السكريبتات - دائماً تترك آثاراً. 53 ألف دولار أمريكي تبدو صغيرة بالنسبة لحجم العملية، وربما لا تزال هناك أصول مخفية في مكان ما

شاهد النسخة الأصليةرد0

FreeMinter

· منذ 14 س

مرة أخرى تلك الأساليب في كمبوديا، يجب أن نغير هذه الطريقة --- حقًا، تحويل الأموال من طبقة إلى أخرى ثم إلى العملات المشفرة؟ لقد أصبحت قديمة جدًا --- تم مصادرة 52 مليار دونج فيتنامي، وهذه العصابة أيضًا قاسية جدًا --- لا تزال تستخدم زالو وتي جي لإرسال رسائل الاحتيال، ألا تخاف من التقاط الصور للشاشة؟ --- شراكة بين الصينيين والفيتناميين للاحتيال، فريق عبر الحدود أليس كذلك --- هذه الحيلة في التداولات المقلدة تجذب بالتأكيد المبتدئين للدخول --- قيمة القضية 530,000 دولار، هل شعرت أن حجم عصابات الاحتيال أصبح أصغر في هذه الأيام؟ --- المهم هو ذلك الحلقة في غسيل الأموال بالعملات المشفرة، هل يمكن للشرطة تتبع المحافظ؟ --- كمبوديا الآن هي جنة هذه العصابات، أليس كذلك؟ --- هناك العديد من المشاريع تستخدم مجموعات تيليجرام، كيف تميز بين الحقيقي والمزيف؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropNinja

· منذ 14 س

مرة أخرى مجموعة احتيال في كمبوديا، هذا الأسلوب حقًا سيء جدًا --- تحويل الحسابات البنكية بشكل متكرر ثم تحويل العملات المشفرة، حقًا يعتبرون أنفسهم عباقرة في المالية --- تم ضبط 52 مليار دونج فيتنامي نقدًا، هؤلاء الأشخاص حقًا يجرؤون --- إرسال معلومات زائفة عبر Zalo و Telegram، من يصدق بعد... يا لها من غباء شديد --- 140 مليار دونج فيتنامي فقط يعادل 53 ألف دولار أمريكي؟ يبدو أن قيمة القضية مبالغ فيها قليلاً --- كمبوديا أصبحت حقًا جنة للاحتيال، كم من السنين مرت على ذلك --- المهم هو كيف يتعامل الضحايا، كم يمكن استرداده هو السؤال الحقيقي

شاهد النسخة الأصليةرد0

Lonely_Validator

· منذ 14 س

كمبوديا مرة أخرى في مشكلة، من يعرف هذا الأسلوب بالتأكيد --- تيليجرام + زالو يشنان عمليات احتيال وهمية، حيلة قديمة لكنها فعالة --- غسيل الأموال وتحويلها إلى عملات مشفرة، هذه هي الطريقة التي يُلعب بها دائمًا --- 52 مليار دونج فيتنامي نقدًا، كيف يخبئون هذا الكم الكبير، لا تزال الشرطة تمتلك الوسائل --- عملية احتيال مشتركة عبر الحدود، لا عجب في انتشارها بشكل كبير --- حتى منصات التداول الوهمية ذات الأساليب البسيطة لا تزال تقع ضحية، كفى مزاحًا --- التحويلات المتكررة ثم التبديل إلى عملة أخرى، يعتقدون أنهم يتجنبون التحقيق؟ تفكير سطحي

شاهد النسخة الأصليةرد0

MemecoinTrader

· منذ 14 س

صراحة، الهيكلية الاجتماعية للمشاعر التي يستخدمونها هي في الواقع ذروة حرب النفسية... تسلسل سردي متعدد الطبقات كلاسيكي يجعل أي دليل عمليات نفسية يحسده. مزيج تيليجرام + زالو؟ إنهم يفهمون تحسين معامل الانتشار الفيروسي بشكل ممتاز.

شاهد النسخة الأصليةرد0