مؤخرًا، كشفت السلطات في فيتنام عن قضية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة في منطقة دا نانغ. حيث قام خمسة مشتبه بهم، يتخذون من كمبوديا مقرًا لهم، بتصميم خطة احتيال استثمارية واسعة النطاق — حيث قاموا بمحاكاة واجهة بورصة ناسداك، وخلقوا عشرات الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل Zalo وTelegram.

أسلوب المحتالين بسيط وقاسي: يتظاهرون بأنهم "مستشارو استثمار" للتواصل مع الضحايا، وينشرون بيانات تداول وتقارير أرباح زائفة، مع وعد بعوائد عالية. بمجرد أن يودع الضحايا أموالهم، يتم سرقتها على الفور. وفقًا لتحقيقات الشرطة، بلغت قيمة الأموال المتورطة في هذا الاحتيال حوالي 14 مليار دونغ فيتنامي، أي ما يعادل حوالي 53.28 ألف دولار أمريكي.

الأكثر خبثًا هو أن عصابة الاحتيال لم تتصرف مباشرة في هذه الأموال — بل قامت بنقلها بشكل متفرق إلى عدة حسابات بنكية لإعادة تدويرها، وأخيرًا حولتها إلى عملات مشفرة لغسل مصدر الأموال. هذا التصميم متعدد المستويات لتدفق الأموال يجعل من تتبعها أمرًا صعبًا للغاية. تذكر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين: عند اختيار منصة تداول، تأكد من التحقق من الهوية الرسمية، واحذر من "توصيات الخبراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأي فرصة استثمارية تعد بعوائد مرتفعة تتطلب التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار.