شرطة فيتنام تكشف عن قضية احتيال عبر الحدود، حيث تم تحويل أكثر من 530,000 دولار أمريكي بشكل غير قانوني إلى عملات مشفرة تحت ضغط انخفاض قيمة العملة الفيتنامية الدونغ.

وفقًا لتقرير Crypto Politan، نجحت شرطة فيتنام في القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في تشغيل شبكة احتيال بالعملات المشفرة في منطقة دا نانغ في 18 يناير. تعكس هذه القضية الضغط الدولي على غسل الأموال من خلال العملة الفيتنامية، بالإضافة إلى تزايد ظاهرة استغلال العملات المشفرة من قبل المجرمين في أنشطة غير قانونية عبر الحدود. وأظهرت بيانات الشرطة أن هذه العصابة الإجرامية تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، وتعمل بشكل محترف وبحجم يثير الدهشة.

عصابة احتيال دولية تدعي أنها ناسداك

الوسيلة الأساسية لهذه العصابة الإجرامية هي تقليد بورصة ناسداك بشكل دقيق، من خلال إنشاء هويات رسمية مزورة للاحتيال على نطاق واسع. سرق المجرمون حوالي 14 مليار دونج فيتنامي (ما يعادل 53.28 مليون دولار أمريكي) من أموال الضحايا. والمثير للدهشة أن هؤلاء المجرمين مجهزون ببنية تحتية قوية لشبكات الاتصالات وأجهزة إلكترونية متخصصة، وينفذون أنشطتهم غير القانونية من عدة منازل في منطقة دا نانغ بشكل متفرق، لتجنب مراقبة السلطات. هذا النموذج من العمل الموزع والمتخصص يدل على أن العصابة تمتلك قدرات تقنية وتنظيمية عالية.

حسابات وهمية لخداع المستثمرين، وتعاون متعدد المنصات في تنفيذ العمليات

يستخدم المجرمون تطبيقات الرسائل الفورية مثل Zalo وTelegram لإنشاء عشرات الحسابات الوهمية على نطاق واسع. ينشرون على هذه الحسابات معلومات تداول مزورة، ويتظاهرون بأنهم مستشارون استثماريون مخضرمون ومحللون سوق، ويبالغون في عوائد الاستثمار وأرقام الأرباح، لخداع المستثمرين العاديين. هذا الأسلوب من التعاون عبر منصات متعددة وحسابات كثيرة يزيد من كفاءة الاحتيال ويصعب على الضحايا التعرف على المخاطر. غالبًا ما يطمئن الضحايا أمام بيانات الأرباح المزيفة، مما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الأموال.

سلسلة غسل أموال من العملة الفيتنامية: من الحسابات البنكية إلى العملات المشفرة

من الجدير بالذكر أن المجرمين بعد الاستيلاء غير القانوني على الأموال، يتبعون خطة متقنة لتبييض الأموال. تبدأ هذه الأموال غير القانونية الناتجة عن تدهور قيمة العملة الفيتنامية في الانتقال بشكل متفرق إلى عدة حسابات بنكية، ثم يتم كسر سلسلة تتبع الأموال عبر عمليات تحويل متعددة الطبقات. والخطوة الأخيرة هي تحويل هذه الأموال إلى بيتكوين أو عملات مشفرة أخرى، مستفيدين من خصوصية تقنية البلوك تشين وسهولة تدفقها عبر الحدود لإخفاء مصدر الأموال تمامًا. هذا النظام الكامل لغسل الأموال يعكس احترافية العصابة ويكشف عن المخاطر التي تواجه سوق العملات المشفرة، حيث أصبحت ملاذًا آمنا للأموال غير القانونية. وتسلط عملية الشرطة الفيتنامية الضوء على الحاجة لتعزيز الرقابة في منطقة جنوب شرق آسيا لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.