شبكة غسيل الأموال الصينية في كوريا الجنوبية تتعامل مع $107 مليون من الأصول المشفرة

مصلحة الجمارك الكورية الجنوبية كشفت مؤخرًا عن عملية غسيل أموال تشمل ثلاثة مواطنين من الصين، بحجم معاملات غير قانونية بلغ 148.9 مليار وون أو ما يعادل 107 مليون دولار من خلال العملات المشفرة. تسلط هذه النتائج الضوء على ضعف النظام المالي الرقمي في المنطقة وكيف يمكن للأصول المشفرة أن تُستخدم لإخفاء مصادر الأموال المشبوهة.

الكشف عن عملية غسيل أموال عبر الحدود

يُشتبه في أن المتهمين قاموا بنشاطات غسيل أموال بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025، مستفيدين من شبكة حسابات للعملات المشفرة المحلية والدولية التي تنسق مع حسابات بنكية محلية. قام هذا المجموعة بتوجيه الأموال عبر مسارات معاملات معقدة لتجنب الرقابة.

وفقًا لتصريحات مصلحة الجمارك، تم إحالتهم إلى المدعين العامين بناءً على أدلة قوية كافية. تظهر هذه الاعتقالات جهود كوريا الجنوبية لتعزيز السيطرة على الأنشطة المشبوهة في قطاع العملات المشفرة الذي يتطور باستمرار.

سهولة استخدام العملات المشفرة في إخفاء مصادر الأموال

استراتيجيات المتهمين تظهر مستوى من التقدم في إخفاء الأدلة المالية. قاموا بنقل الأموال بحجة مدفوعات شرعية، مثل تكاليف عمليات التجميل للأجانب أو المنح الدراسية للطلاب الدوليين. تم تصميم هذا التمويه لتجنب فحص السلطات المالية.

تم استخدام نظامي WeChat و Alipay لاستلام الإيداعات الأولية من العملاء. يكشف هذا النمط كيف يمكن لمنصات الدفع الرقمية أن تكون بوابة لعمليات مالية غير شفافة.

قيود تنظيمية في كوريا الجنوبية تسهل هروب الأصول الرقمية

تحدثت هذه التحقيقات في ظل تأخر كوريا الجنوبية في وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات المشفرة. غياب الإرشادات الواضحة وقيود تداول العملات المشفرة الحالية يدفع المستثمرين المحليين للاحتفاظ بأصول رقمية بقيمة مليارات الدولارات على منصات تبادل خارجية، مما يخلق ثغرات يمكن استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية.

تشير البيانات إلى أن حوالي 110 مليار دولار من العملات المشفرة خرجت من كوريا الجنوبية فقط في عام 2025، مما يدل على حجم هجرة الأصول بشكل كبير. هذا الظاهرة تعقد جهود الجهات التنظيمية لمراقبة والسيطرة على تدفقات الأموال في النظام البيئي الرقمي.

مصلحة الجمارك تكشف عن نمط العمليات: من شراء العملات المشفرة إلى تحويل الوون

يكشف التحقيق عن أسلوب عمل منظم بشكل جيد. قام المتهمون بشراء العملات المشفرة في دول مختلفة، ثم نقلها إلى محافظ رقمية تقع في كوريا الجنوبية. الخطوة التالية كانت تحويل الأصول الرقمية إلى وون كوري عبر بورصات غير مرخصة.

المرحلة الأخيرة تضمنت توزيع الأموال عبر شبكة واسعة من الحسابات البنكية المحلية لتشويش أثر مصدر رأس المال. تم تصميم هذه الاستراتيجية متعددة الطبقات لجعل تتبع تدفقات الأموال صعبًا جدًا على سلطات إنفاذ القانون.

أكدت مصلحة الجمارك الرئيسية في سول أن هذه المجموعة تدير بورصات عملات مشفرة غير مرخصة وغير معروفة بشكل واضح. تعزز هذه النتائج الحاجة الملحة لكوريا الجنوبية لتعزيز البنية التحتية التنظيمية والرقابية في قطاع الأصول الرقمية لمواجهة الثغرات التي يمكن استغلالها في الأنشطة غير القانونية.