رفعت محكمة اتحادية أمريكية عقوبة شديدة على Rui-Siang Lin، مؤسس “السوق المجهول” (Incognito Market)، لقيامه بتشغيل منصة تجارة مخدرات على الإنترنت المظلم تعتمد على العملات المشفرة، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا ومصادرة 105,045,109 دولارًا من الأرباح غير المشروعة. يُعتبر هذا القضية واحدة من أخطر حالات تطبيق القانون على “أسواق المخدرات على الإنترنت المظلم” باستخدام العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.
وكشفت مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك أن منصة Incognito Market، التي كانت تعمل منذ أكتوبر 2020 حتى إغلاقها في مارس 2024، اعتمدت على نظام دفع بالعملات المشفرة وآلية تحويل داخلية تسمى “Incognito Bank”، لتقديم خدمات المعاملات المجهولة للمستخدمين حول العالم، حيث أتمت أكثر من 640,000 عملية، وبلغ إجمالي المبالغ المتداولة أكثر من 1.05 مليار دولار، وبلغ عدد المشترين المسجلين أكثر من 400,000، والبائعين أكثر من 1800.
وأظهرت التحقيقات أن المواد غير القانونية التي كانت تُباع على المنصة كانت تتركز على المخدرات، بما في ذلك الهيروين، الكوكايين، LSD، MDMA، الميثامفيتامين، الكيتامين، البارابروكسيفين، والأدوية المزيفة المصنفة كأدوية وصفة طبية. ومن بين هذه المواد، كانت كميات كبيرة من “الهيدروكودون” في الواقع تحتوي على فينتانيل، مما أدى مباشرة إلى وفاة شخص واحد على الأقل، وأثر على مئات الآلاف من الأسر.
وأشارت القاضية كولين مكماهون أثناء النطق بالحكم إلى أن سلوك Rui-Siang Lin يشكل “إمبراطورية دولية من المخدرات الرقمية”، وأكدت على استغلاله لخصائص عدم الكشف عن الهوية في تقنية البلوكشين لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية. وكشفت النيابة أيضًا أنه قبل إغلاق المنصة، قام Lin بالاستيلاء على أموال المستخدمين وحاول ابتزازهم من خلال تهديدهم بنشر سجلات المعاملات.
وتتوافق هذه القضية مع العديد من عمليات إنفاذ القانون الأخيرة ضد “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، بما في ذلك مصادرة أصول أدوات التشفير مثل Helix وBidenCash. وأكدت السلطات الأمريكية أنها ستواصل تعزيز الرقابة والملاحقة على “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، و"قنوات غسيل الأموال بالبيتكوين"، وأنظمة الدفع المجهولة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البيانات: تم تحويل 791.55 بيتكوين من عنوان مجهول، بقيمة حوالي 55.87 مليون دولار
رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Arkham، في الساعة 13:06، تم تحويل 791.55 بيتكوين (بقيمة حوالي 55.87 مليون دولار) من عنوان مجهول (يبدأ بـ bc1q8gjav...) إلى عنوان مجهول آخر (يبدأ بـ 33cki4kph...).
GateNewsمنذ 6 د
الاحتياطي الموسع لبيتكوين في الولايات المتحدة يتجاوز المراكز العشرين عالمياً، مؤسس Tinder يشتري 1.8 مليون سهم إضافي
شركة البيتكوين الأمريكية (ABTC) تزيد احتياطيات البيتكوين إلى 6500 عملة، لترتقي إلى قائمة أكبر 20 شركة مدرجة على مستوى العالم. على الرغم من تقلبات سعر السهم، فإن خبر الاحتياطيات أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 11.7%. تقوم ABTC بتوسيع قوة تعدين الأجهزة، وتخطط للاستثمار لتقليل تكلفة الحصول على البيتكوين. قام أعضاء مجلس الإدارة، مؤسس Tinder، بشراء 1.8 مليون سهم مؤخرًا.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
حكومة مدينة فانكوفر في كندا قررت إنهاء اقتراح احتياطي البيتكوين بعد المراجعة القانونية
اقترح موظفو بلدية فانكوفر إنهاء مشروع قرار "مدينة صديقة لبيتكوين" بسبب عدم السماح للقوانين باستخدام البيتكوين كأصل احتياطي للبلدية. قدم هذا المشروع من قبل العمدة كين سيم، بهدف استكشاف إمكانية قبول الضرائب المشفرة وتحويل الاحتياطيات المالية إلى البيتكوين، ولكن تم تقييده بواسطة القوانين الإقليمية.
GateNewsمنذ 1 س
فانكوفر تتجه لإغلاق اقتراح احتياطي البيتكوين بعد المراجعة القانونية
باختصار
أكّد موظفو المدينة أن ميثاق فانكوفر لا يسمح باستخدام البيتكوين في احتياطيات المدينة.
تبع ذلك قرار أصدره العمدة كين سيم في أواخر عام 2024 لدراسة استخدام العملات المشفرة.
قالت ديكريبت إن قواعد التمويل البلدي تضع أصول مثل البيتكوين خارج خزائن المدينة.
موظفو فانكوفر لديهم
Decryptمنذ 1 س
البيانات: أمس، خرج صافي تدفقات صندوق ETF الفوري لبيتكوين في الولايات المتحدة بمقدار 2.4014 مليار دولار
تحليل التشفير Trader T رصد أن صندوق ETF للبيتكوين الفوري في الولايات المتحدة شهد أمس تدفقات خارجة بقيمة 2.4014 مليار دولار، شملت بشكل رئيسي تدفقات خارجة من عدة صناديق ETF مثل BlackRock و Fidelity و Bitwise، في حين حقق صندوق Valkyrie تدفقات داخلة صغيرة.
GateNewsمنذ 1 س
بدأ البناء في منشأة كمومية قادرة على كسر بيتكوين
سباق الحوسبة الكمومية يقترب أكثر من الوصول إلى معلم تجاري قابل للتطبيق، حيث كشفت شركة PsiQuantum عن تقدم نحو منشأة قد تحتوي على مليون كيوبت. تقول الشركة، التي ربطت خططها بتعاون مع Nvidia، إن الموقع الطموح في شيكاغو سيعتمد على تصحيح أخطاء متقدم.
CryptoBreakingمنذ 2 س
