الجمارك الكورية الجنوبية تكشف عن شبكة تزوير كبيرة: غسيل 500 مليون وون عبر البيتكوين

قامت السلطات في كوريا الجنوبية بتفكيك عملية واسعة النطاق لتزييف السلع الفاخرة كشفت عن تكتيكات متطورة لغسل الأموال. صادرت مصلحة الجمارك الرئيسية في إنشون أكثر من 77,000 قطعة مقلدة بقيمة سوقية شرعية تقدر بـ 120 مليار وون. حققت الشبكة الإجرامية أرباحًا غير قانونية بلغت 16.5 مليار وون من خلال توزيع هذه المنتجات المزيفة عبر الأسواق الإلكترونية.

عملية تزييف ضخمة تمتد عبر القنوات الإلكترونية

كشفت التحقيقات عن شبكة توزيع واسعة استغلت منصات التجارة الإلكترونية لنقل السلع الفاخرة المقلدة إلى المستهلكين غير المشككين. كان حجم العملية مذهلاً: تم مصادرة ما يقرب من 77,000 قطعة مقلدة في عملية تنفيذ القانون الجمركي. لو كانت هذه المنتجات أصلية، لكانت ستُباع بقيمة تقريبية تبلغ 120 مليار وون في المبيعات التجزئة الشرعية. استغل المجرمون عدم الكشف عن هويتهم على الإنترنت وسهولة اللوجستيات في الأسواق الرقمية لممارسة تجارتهم غير المشروعة على مدى فترة طويلة.

الأصول الرقمية المستخدمة لإخفاء 500 مليون وون من العائدات الإجرامية

ما ميز هذه الحالة هو قرار المجرمين بتحويل جزء من أرباحهم غير القانونية إلى عملة مشفرة. حوالي 500 مليون وون — أي حوالي 3.8% من أرباحهم الإجرامية الإجمالية — تم تحويلها إلى أصول رقمية، خاصة بيتكوين، وتخزينها في محافظ أجهزة. يكشف هذا الاستراتيجية عن تزايد تطور عمليات غسل الأموال، حيث يستغل المجرمون بشكل متزايد تكنولوجيا البلوكشين لإخفاء مسارات الأصول والتهرب من كشف السلطات. اختار المجرمون بشكل خاص المحافظ الأجهزة كوسيلة تخزين، معتقدين أن الأصول الرقمية غير المتصلة بالإنترنت ستكون محمية من المصادرة.

ومع ذلك، أثبتت السلطات قدرتها على تتبع هذه المعاملات الرقمية. تم مصادرة 500 مليون وون مخزنة في بيتكوين بنجاح خلال عملية التنفيذ، مما عطل محاولة المجرمين حماية عائداتهم الإجرامية.

السلطات تصادر أصولًا بقيمة مليارات

بالإضافة إلى ممتلكاتهم الرقمية، وسعت سلطات الجمارك الكورية إجراءاتها لتجميد أصول إضافية تم الحصول عليها من العائدات الإجرامية. صادرت وجمّدت السلطات حوالي 8 مليارات وون من العقارات والأصول الفاخرة، بما في ذلك شقق فاخرة، فنادق، ومركبات عالية الجودة. ضمنت استراتيجية مصادرة الأصول الشاملة عدم تمكن المجرمين من الاستمتاع بثمار أنشطتهم غير القانونية عبر فئات أصول متعددة.

تُظهر العملية كيف تستخدم العصابات الإجرامية الحديثة كل من الطرق التقليدية والرقمية لإخفاء ثرواتها. يعكس قرار غسل 500 مليون وون عبر بيتكوين اتجاهًا أوسع بين المجرمين الذين يسعون لاستغلال الطبيعة الكاذبة للمعاملات بالعملات المشفرة. ومع ذلك، فإن الحالة تؤكد أيضًا على قدرة سلطات إنفاذ القانون على تتبع واسترداد الأصول الرقمية، حتى عندما يستخدم المجرمون آليات تخزين متطورة عمدًا.