كيف أصبح مكسب جتندر سينغ في العملات الرقمية قضية جنائية: حادثة Crypto.com بقيمة 6.8 مليون دولار

في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية غير المعتادة في أستراليا، يواجه جاتيندر سينغ احتمال السجن بسبب ما بدأ كخطأ إداري من Crypto.com. تكشف القصة كيف تطور خطأ إداري بسيط ليصبح معركة قانونية كبيرة—وتثير أسئلة ملحة حول المسؤولية عندما تتغير مبالغ ضخمة من العملات الرقمية بالصدفة.

الحصاد غير المقصود: عندما تحولت استرداد 100 دولار إلى 10.47 مليون دولار

في مايو 2021، أصبح من المفترض أن تكون معاملة روتينية شيئًا غير عادي على الإطلاق. كان من حق جاتيندر سينغ وشريكته، ثيفامانوغاري مانييفيل، استلام استرداد بقيمة 100 دولار أسترالي من Crypto.com، المنصة الكبرى للأصول الرقمية التي تديرها شركة فوريس داكس آسيا (شركة تابعة مقرها سنغافورة لـ فوريس داكس MT Limited). بدلاً من الاسترداد البسيط، استلم حساب الزوجين 10.47 مليون دولار أسترالي—حوالي 6.86 مليون دولار أمريكي—بسبب خطأ في المعالجة الداخلية.

في ذلك الوقت، كانت Crypto.com تفخر بعدد ملايين المستخدمين وتعامل بمليارات الدولارات في المعاملات، مما يجعل مثل هذه الأخطاء نادرة نظريًا. ومع ذلك، بطريقة ما، وُضع هذا المبلغ الكبير في حساب سينغ دون اكتشاف فوري. بدلاً من إبلاغ المنصة بالخطأ، اتخذ سينغ قرارًا مصيريًا: أنه سيحتفظ بالمال.

نزهة إنفاق فاخرة وفجوة الاكتشاف التي استمرت سبعة أشهر

ما تلى ذلك كان عرضًا مذهلاً للإنفاق. زعم سينغ أنه كان يعتقد أن الحصاد غير المقصود شرعي—ربما نتيجة فوزه في يانصيب عبر الإنترنت أو نوبة حظ أخرى. مع هذا الاعتقاد (أو هكذا زعم)، بدأ في عملية شراء جنونية. اشترى عدة عقارات سكنية، وهدايا لصديق بمليون دولار أسترالي، ونقل أجزاء من الأموال دوليًا.

مرت شهور دون حادث. لم يتم اكتشاف الخطأ إلا في ديسمبر 2021—بعد سبعة أشهر من التحويل الخاطئ—عندما كشفت التدقيقات الداخلية لـ Crypto.com أخيرًا عن الخطأ. بحلول ذلك الحين، كانت الأضرار كبيرة. في حين أن المحققين استعادوا في النهاية حوالي 4.9 مليون دولار أسترالي، إلا أن جزءًا كبيرًا منه كان قد تم إنفاقه أو نقله إلى ما وراء متناول اليد بسهولة. فيما بعد، أدانت شريكة سينغ، مانييفيل، بتهمة الاحتفاظ بعائدات جريمة، وحصلت على حكم بالسجن لمدة سبعة أشهر (قضتها بالفعل) بالإضافة إلى ثمانية عشر شهرًا من التصحيح المجتمعي.

المواجهة القانونية: المطالبة بالمساءلة من قبل النيابة

تقدم سريعًا إلى منتصف 2024، ووصلت القضية إلى المحاكم الأسترالية. كانت موقف التاج، الذي عبّر عنه المدعي العام كامبل Thomson، واضحًا: هذه ليست مجرد “جريمة فرصة”، بل جريمة خطيرة تستحق السجن. جادل Thomson بأن حجم الأموال المختلسة—وإهمال سينغ المتعمد في الإبلاغ عن الخطأ—يبرر السجن كعقوبة مناسبة. واقترح أنه حتى مع احتساب الوقت الذي قضاه بالفعل في الحجز انتظارًا للمحاكمة، فإن الحكم بالسجن لا يزال مناسبًا.

صور فريق دفاع سينغ صورة مختلفة. حث محاميه، مارتن كوزلوفسكي، المحكمة على التساهل، مؤكدًا أن سينغ ربما لم يفهم تمامًا خطورة تلقي مبلغ ضخم كهذا من شركة متعددة الجنسيات. كما أشار كوزلوفسكي إلى عامل مخفف: أن منصة Crypto.com استغرقت شهورًا لاكتشاف خطئها الخاص، مما يشير إلى أن المنصة تحمل جزءًا من المسؤولية عن الوضع. وقال: “يجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن الأموال هنا جاءت من شركة متعددة الجنسيات لم تكن تعرف حتى أن الأموال قد اختفت إلا بعد تدقيق لاحق”، زاعمًا.

رد المدعون بأن سينغ بدا أنه يشكل خطرًا على الهروب—فجزء صغير فقط من المبلغ المختلس تم استرداده، وتشير الأدلة إلى أن سينغ نقل أجزاء من الأموال عمدًا إلى الخارج لإخفائها.

الصورة الأوسع: جرائم العملات الرقمية وغسل الأموال في أستراليا

تأتي قضية سينغ في ظل اتجاه أوسع مقلق. شهدت أستراليا زيادة ملحوظة في النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات الرقمية. في يوليو 2024، أصدرت مركز التقارير والتحليل للمعاملات الأسترالي (AUSTRAC)—وهو الوكالة الرائدة في مجال المعلومات المالية في البلاد—تقييم مخاطر وطني شامل أشار إلى أن المجرمين يستغلون بشكل متزايد العملات الرقمية والخدمات المالية ذات الصلة لغسل عائدات الجرائم وتمويل الأنشطة غير القانونية.

تسلط القضية الضوء على الثغرات في كيفية اكتشاف منصات الأصول الرقمية والتعامل مع الشذوذ، بالإضافة إلى صعوبة النظام القانوني في معالجة سيناريوهات جديدة حيث تتبادل مبالغ كبيرة عبر خطأ تقني. سواء حصل سينغ على حكم بالسجن أم لا، فمن المحتمل أن يكون لهذا الحكم صدى في دوائر العملات الرقمية الأسترالية والهيئات التنظيمية مع استمرارها في تعزيز الدفاعات ضد الجرائم المالية العرضية والمتعمدة.