حكم على زعيم عملية احتيال العملات الرقمية في الولايات المتحدة بالسجن 20 عامًا بسبب $73M الاحتيال

قضت محكمة اتحادية أمريكية على شخصية رئيسية وراء عملية احتيال عالمية في العملات المشفرة بالسجن لمدة 20 عامًا، في ختام واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العملات الرقمية المرتبطة بما يُعرف بـ “مذابح الخنازير”.

ملخص

• قضت محكمة أمريكية على مخطط احتيال في العملات المشفرة بالسجن 20 عامًا بسبب احتيال عالمي بقيمة 73 مليون دولار
• هرب المتهم من الرقابة الأمريكية وأدين غيابيًا
• استخدم المخطط منصات تداول وهمية وشركات وهمية لغسل الأموال

خدعت العملية الضحايا بأكثر من 73 مليون دولار، غالبًا من خلال منصات تداول وهمية وخداع عبر الإنترنت.

المدان غيابيًا

حُكم على المتهم، دارن لي، في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا على الرغم من كونه هاربًا وقت إصدار الحكم. لي، وهو مواطن مزدوج من الصين وسانت كيتس ونيفيس، أزال جهاز مراقبة الكاحل الإلكتروني الخاص به وفرّ من الرقابة الأمريكية في أواخر عام 2025.

قالت السلطات الأمريكية إن الجهود مستمرة للعثور عليه وإعادته لتنفيذ العقوبة.

كان لي قد أقر في نوفمبر 2024 بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، معترفًا بدوره في نقل عائدات الاحتيال التي تولدت من مراكز احتيال خارجية تعمل بشكل رئيسي من كمبوديا.

داخل عملية الاحتيال بقيمة 73 مليون دولار

وفقًا للمدعين، اعتمد الاحتيال على التواصل غير المرغوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات استثمار في العملات المشفرة وهمية، ومواقع إلكترونية مزورة مصممة لتقليد خدمات التداول الشرعية.

تم التلاعب بالضحايا تدريجيًا لإرسال الأموال بعد بناء الثقة من خلال علاقات شخصية أو مهنية مزيفة.

بمجرد الحصول على الأموال، قام لي وشركاؤه في التآمر بتوجيه الأموال عبر شركات وهمية وحسابات بنكية أمريكية قبل تحويلها إلى عملات مشفرة. مرّ على الأقل 59.8 مليون دولار من أموال الضحايا عبر حسابات أمريكية كجزء من عملية الغسل.

لقد أقر ثمانية شركاء في التآمر بالفعل بذنوبهم في قضايا ذات صلة. وقالت وزارة العدل إن لي هو أول شخص متورط مباشرة في تلقي عائدات مسروقة يُحكم عليه، مما يسلط الضوء على حملة أوسع لتفكيك شبكات الاحتيال في العملات المشفرة الدولية ومحاسبة المنظمين.