4. Die Pekinger Polizei hat einen Fall von illegaler Geldwäsche aufgedeckt, bei dem virtuelle Währungen zur Übertragung von Geldern verwendet wurden. Die beteiligte Summe beläuft sich auf mehr als 800 Millionen Yuan.

Laut einem Bericht der Rechts Daily hat die Pekinger Polizei kürzlich während der Ermittlungen in einem Fall von Amtsmissbrauch festgestellt, dass die beteiligten Personen innerhalb kurzer Zeit eine große Menge von veruntreutem Geld auf ein Konto eines ausländischen Staatsbürgers im Inland transferiert haben. Aufgrund dieses Hinweises haben das Ermittlungsbüro der Pekinger Polizei und die Bezirkspolizei von Dongcheng gemeinsam landesweit mehrere Provinzen und Städte durchsucht und eine Untergrund-Bande von Geldwäscherei durch virtuellen Währungshandel zerschlagen. Derzeit wurden 4 Hauptverdächtige aufgrund des Verdachts auf unerlaubte Geschäftstätigkeit von der Staatsanwaltschaft verhaftet. Nach den Ermittlungen erwarb der Haupttäter der Bande, Herr Lv, vor vielen Jahren die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes. Während seines Aufenthalts im Ausland entdeckte er, dass er durch den Handel mit virtuellen Währungen chinesische Yuan in ausländische Währungen überweisen und umtauschen konnte. Später half Herr Lv zusammen mit Herrn Chen und anderen Personen, die beabsichtigten, Geld zu transferieren, durch die Nutzung einer Plattform für den Handel mit virtuellen Währungen, großzügig virtuelle Währungen zu erwerben, um Geld ins Ausland zu transferieren. Der betroffene Betrag beläuft sich auf ungefähr über 800 Millionen Yuan. Gleichzeitig stellte die Polizei fest, dass diese Bande Geldkanäle für eine Vielzahl von Fällen von Telekommunikationsbetrug und Amtsmissbrauch bereitstellte und die beteiligten Gelder transferierte.