La guerra de Corea contra el crimen de criptomonedas expone serias vulnerabilidades del AML

La industria de las criptomonedas en Corea del Sur está siendo monitoreada de cerca después de que el volumen de transferencias a Camboya aumentara más de 1.400 veces en el último año, generando preocupaciones sobre el lavado de dinero. Las dos plataformas más grandes, Bithumb y Upbit, han sido descubiertas manejando más de 12,7 mil millones de won en transacciones sospechosas, principalmente en USDT, enviadas a Huione Guarantee – plataforma sancionada por EE. UU. y Reino Unido.

Los abogados opinan que la detección temprana de transacciones ilegales es prácticamente imposible, mientras que los delincuentes están trasladando sus actividades a Camboya y Filipinas para eludir la represión en el país. Corea del Sur es actualmente el segundo mercado de criptomonedas más grande del mundo, con un valor total de activos superior a 73 mil millones USD, pero las lagunas legales y la estricta regulación de AML están obstaculizando la competencia.

Cabe destacar que Binance ha regresado a Corea del Sur con la adquisición del 67% de GOPAX, lo que se espera que rompa el dominio de Upbit y Bithumb.