Los fundadores de Samourai Wallet podrían enfrentarse a una condena de cinco años de prisión, ya que los fiscales de EE. UU. han pedido la máxima pena por sus supuestos roles en la operación de un servicio de mezcla de criptomonedas utilizado para lavar cientos de millones en fondos ilícitos.

Resumen

• Los fundadores de Samourai Wallet pueden enfrentarse a una pena de prisión de cinco años por su papel en la operación de un transmisor de dinero no autorizado.
• La sentencia ha sido programada para el 6 de noviembre.
• Los fiscales afirman que la pareja comercializó Samourai a usuarios de la darknet y ganó más de $6.3 millones en comisiones por actividades ilícitas.

Un memorando de sentencia presentado ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo que los fundadores, William Lonergan Hill y Keonne Rodriguez, “solicitaron, alentaron e invitaron repetidamente a criminales” a usar la plataforma, convirtiendo finalmente a Samourai Wallet en un “refugio para que los criminales participen en lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones.”

“Rodriguez y Hill no fueron meros espectadores del lavado de dinero llevado a cabo a través de Samourai; afirmaron que querían que los criminales usaran Samourai para cometer lavado de dinero y comercializaron Samourai en consecuencia,” dijo la presentación.

Los fiscales citaron un mensaje de WhatsApp de 2018 en el que Rodríguez describía la mezcla como “lavado de dinero para bitcoin”, lo que implica que los fundadores eran plenamente conscientes de cómo se estaban utilizando sus herramientas.

Hill, según la presentación, se dirigió a foros de la dark web como Dread para promocionar el servicio Whirlpool de Samourai, diciendo a los usuarios que podría ayudar a “limpiar BTC sucio” y hacer que sus transacciones fueran “inrastreables.”

“A través de Samourai, Rodríguez y Hill ganaron millones de dólares en comisiones al blanquear los ingresos del tráfico de drogas, mercados de la darknet ( incluyendo múltiples solicitudes de asesinato por encargo y la distribución de materiales de abuso sexual infantil ), intrusiones cibernéticas y fraudes, evasión de sanciones y otras actividades criminales,” añadió la presentación.

Las estimaciones en la presentación sugieren que Samourai Billetera logró solicitar más de $6.3 millones en tarifas por sus servicios de mezcla entre 2015 y 2024, equivalente a aproximadamente 246.3 BTC, que ahora se valoran en más de $26.9 millones debido al meteórico aumento de Bitcoin desde entonces.

Los fiscales piden la máxima pena

Los fiscales han instado al tribunal a imponer la pena máxima de cinco años por violar la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado bajo 18 U.S.C. § 371. Sin embargo, la oficina de libertad condicional ha recomendado una pena más indulgente de 42 meses para cada acusado.

El juez ahora tendrá la última palabra, y la sentencia está programada para el 6 de noviembre para Rodríguez y el 7 de noviembre para Hill en el Distrito Sur de Nueva York.

Historia del caso de la billetera Samourai

Para aquellos que no lo saben, las autoridades cerraron Samourai Wallet en abril de 2024 con el argumento de facilitar la transmisión de dinero no autorizada y permitir a los criminales blanquear fondos ilícitos a través de sus características de mejora de la privacidad.

Posteriormente, los fundadores fueron arrestados en abril de 2024. Rodriguez fue arrestado en los Estados Unidos, y Hill en Portugal, donde fue extraditado posteriormente para enfrentar cargos. Ambos se declararon culpables en julio de 2025 de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado que involucraba fondos que sabían que provenían de actividades delictivas.