Fraudulento de criptomonedas portugués arrestado en Bangkok: se revela el imperio $580M Scam

Uno salvaje: La policía tailandesa acaba de arrestar a un ciudadano portugués de 39 años en Bangkok por presuntamente orquestar una operación de fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito por valor de $580 millones que abarca Europa y Asia. ¿La sorpresa? Fue capturado en un centro comercial de lujo después de que un periodista portugués de vacaciones lo reconociera.

La Detención

El sospechoso había estado viviendo ilegalmente en Tailandia desde 2023, manteniéndose en secreto mientras continuaba con sus estafas. Cuando la policía finalmente lo localizó, desplegó más de 10 agentes encubiertos. El reconocimiento facial y los datos biométricos confirmaron su identidad. Según informes, ya había defraudado a inversores locales tailandeses por más de 1 millón de baht ($30,800) mientras permanecía en el país.

Red Criminal Global

Interpol lo vinculó a una extensa red de fraude que opera en:

• Portugal y Europa
• Filipinas
• Tailandia

Las autoridades portuguesas sospechan que sus pérdidas totales de víctimas superan los €500 millones. No se trata de un estafador cualquiera—es una operación coordinada con raíces profundas en varios continentes.

La Intensificación de la Represión contra Criptomonedas en Tailandia

Este arresto encaja en un patrón más amplio. En el último año, Tailandia se ha convertido en un punto caliente para las operaciones internacionales contra criptomonedas:

Mayo: Arresto de una mujer vietnamita por una estafa que afectó a más de 2,600 víctimas

Agosto: Detención de un surcoreano en el aeropuerto por lavado de dinero con barras de oro

Reciente: Otro surcoreano extraditado por un esquema de fraude supuestamente dirigido a Jungkook de BTS

El mensaje es claro: Tailandia está cerrando los escondites de los criminales de criptomonedas mediante una cooperación más estrecha con Interpol y la aplicación de la ley transfronteriza. Los días de usar el Sudeste Asiático como refugio para fraudes están contados.