Ha circulado una lista exhaustiva en la comunidad: hasta 2024 se han detectado más de 50 plataformas de criptomonedas fraudulentas. Los sospechosos habituales siguen evolucionando: centros de comercio falsos, sitios clonados con interfaces similares a exchanges legítimos y esquemas de inversión de alto rendimiento disfrazados de plataformas cripto.
La lista de sospechosos incluye:
I Texus Trade, Dartya, BravoFX, BIPPAX, Digi Coins, Primegroup.global, Ethereum x corp, Lidcoin Trading Center, y varios otros que imitan nombres reales—Pinance.io (🚩, Binance lookalike ), Yo Bit Pro (🚩, Yobit clone ), Uniswap.LLC (🚩, Uniswap falso ), etc.
Señales de alerta a tener en cuenta:
Nombres de dominio que son casi reales (una letra de diferencia, .cc en lugar de .com )
Ausencia total de regulación o afirmaciones falsas de cumplimiento
Promesas de “retornos VIP” o “ganancias garantizadas”
Presión para transferir fondos o claves privadas
Sitios que desaparecen tras recolectar depósitos
Qué hacer:
Verifica siempre las URLs de los exchanges directamente desde las fuentes oficiales—guárdalas en favoritos
Revisa el estado regulatorio en listas oficiales de vigilancia (SEC, FCA, etc. )
Si huele raro (emails promocionales no solicitados, referencias dudosas ), probablemente sea una estafa
Usa plataformas establecidas con historial comprobado y fondos de seguro
El espacio cripto atrae tanto innovación como oportunistas. Mantente alerta.
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Alerta de estafas en criptomonedas 2024: Más de 50 exchanges falsos descubiertos
Ha circulado una lista exhaustiva en la comunidad: hasta 2024 se han detectado más de 50 plataformas de criptomonedas fraudulentas. Los sospechosos habituales siguen evolucionando: centros de comercio falsos, sitios clonados con interfaces similares a exchanges legítimos y esquemas de inversión de alto rendimiento disfrazados de plataformas cripto.
La lista de sospechosos incluye: I Texus Trade, Dartya, BravoFX, BIPPAX, Digi Coins, Primegroup.global, Ethereum x corp, Lidcoin Trading Center, y varios otros que imitan nombres reales—Pinance.io (🚩, Binance lookalike ), Yo Bit Pro (🚩, Yobit clone ), Uniswap.LLC (🚩, Uniswap falso ), etc.
Señales de alerta a tener en cuenta:
Qué hacer:
El espacio cripto atrae tanto innovación como oportunistas. Mantente alerta.