Imposición masiva de $228M Restitución en el caso de fraude en criptomonedas EminiFX

Los tribunales federales han dictado una orden de restitución histórica, con Eddy Alexandre, fundador de la plataforma de trading de criptomonedas ahora extinta EminiFX, enfrentando una multa financiera de $262 millones de dólares junto con una condena de nueve años de prisión. La sentencia de la jueza federal Valerie Caproni concluye tanto los procedimientos civiles como los penales contra el emprendedor de criptomonedas que orquestó una de las estafas de inversión más prominentes del sector.

Cómo se Desenredó el Esquema de EminiFX

Desde su lanzamiento en 2021, EminiFX acumuló rápidamente más de 25,000 cuentas de inversores, con la plataforma afirmando que podía ofrecer retornos semanales entre el 5% y el 9.99% mediante tecnología propia de “Cuentas Asistidas por Robo-Advisor”. El sistema supuestamente ejecutaba operaciones automatizadas en los mercados de criptomonedas y forex. En realidad, la infraestructura prometida nunca se materializó.

La operación generó $49 millones en capital durante sus primeros ocho meses de funcionamiento—una cifra impresionante que enmascaraba una base financiera colapsante. Detrás de escena, la plataforma soportó pérdidas acumuladas que superaron los $15 millones. Para mantener la apariencia de retornos, Eddy Alexandre empleó el mecanismo clásico de Ponzi: dirigir dinero de inversores más nuevos para pagar a los participantes anteriores.

Lo que hizo que la estafa fuera particularmente grave fue el componente de enriquecimiento personal. Alexandre extrajo al menos ( millones de fondos de inversores para consumo personal, comprando vehículos de lujo, saldando obligaciones crediticias y realizando retiros en efectivo.

La Rendición de Cuentas Legal

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. )CFTC$15 llevó a cabo la investigación que expuso la mecánica del esquema. Sus argumentos legales resultaron decisivos en la corte, convenciendo a la jueza Caproni de que se había producido un engaño sistemático a los inversores a gran escala.

La sentencia civil estableció responsabilidad solidaria para Alexandre y EminiFX: el fundador asume responsabilidad personal por millones en devolución de activos, mientras que la obligación total de restitución asciende a $228.57 millones. Esto siguió a la declaración de culpabilidad de Alexandre en 2022 por cargos de fraude en commodities en el proceso penal paralelo.

Los esfuerzos de recuperación de activos comenzaron en 2022 bajo un receptor designado por el tribunal, con las primeras distribuciones de compensación a las víctimas iniciándose a principios de 2025, conforme a un calendario de pagos autorizado.

La Crisis de Seguridad en Criptomonedas

La sentencia contra EminiFX llega en medio de un patrón creciente de robos y engaños en los mercados de activos digitales. Según el análisis de CertiK de la primera mitad de 2025, los hackeos, estafas y exploits de seguridad en criptomonedas sumaron pérdidas totales de $2.47 mil millones. Aunque la frecuencia de incidentes disminuyó en el segundo trimestre, el daño acumulado ya supera el total del año anterior, lo que indica que, aunque los incidentes de fraude puedan estar estabilizándose, el impacto financiero por incidente continúa intensificándose.

El caso de Eddy Alexandre ejemplifica por qué la diligencia debida y la supervisión regulatoria siguen siendo esenciales para los participantes del mercado que navegan las oportunidades en criptomonedas.