Según informes recientes, un intercambio de criptomonedas líder aparentemente permitió que cuentas sospechosas continuaran operando incluso después de haber firmado un importante acuerdo de cumplimiento con las autoridades de EE. UU. en 2023. Esto plantea serias preguntas sobre la efectividad de la supervisión regulatoria y si las plataformas principales están realmente cumpliendo con los términos de su acuerdo. La discrepancia entre las medidas de cumplimiento prometidas y la aplicación real sugiere brechas potenciales en los sistemas de monitoreo interno. Los organismos reguladores ahora están examinando si el intercambio violó los términos específicos de su acuerdo de culpabilidad al no cerrar cuentas cuestionables. Este incidente destaca las tensiones en curso en la industria cripto entre las ambiciones de crecimiento rápido y los rigurosos requisitos de cumplimiento. Para los comerciantes e inversores, subraya la importancia de verificar las prácticas de aplicación de la plataforma y comprender el historial regulatorio antes de elegir un intercambio.