Un pequeño proyecto DeFi $LIGHT, antes del colapso, el equipo de la billetera estaba depositando tokens locamente en el intercambio: 2.4 millones de dólares el 19 de diciembre, otros 2.4 millones el 21 de diciembre, y en la madrugada del 22 de diciembre, la última oleada de 6.4 millones. Todos los datos están en la cadena, transparentes hasta el extremo. ¿Y qué pasó? Los inversores minoristas aún se precipitaron, y luego salieron reduciendo pérdidas en un flash crash del 75%.

Esto no es nada nuevo, el mundo de las monedas está en constante actuación cada día. Pero lo más aterrador no es cuán insidiosos son los métodos de los manipuladores, sino que el inversor minorista ve las señales de peligro y elige ignorarlas.

Veamos primero un dato. Este moneda alcanzó un volumen de transacciones de 2,135 millones de dólares en 24 horas. ¿Qué concepto es este? Superó los 1,940 millones de una cierta cadena pública de primer nivel, acercándose a una cuarta parte de los 8,000 millones de Bitcoin. ¿Por qué un pequeño proyecto? No es porque la tecnología sea muy avanzada, sino porque el diseño de la trampa de liquidez es bueno. Los grandes jugadores, a través de la movilización de la emoción FOMO, hacen que los inversores minoristas entren activamente a proporcionar liquidez, y al final, los atrapan a todos.

Línea de tiempo on-chain clara: primera prueba de depositar, segunda preparación de la estrategia, tercera captura directa. El enfoque no es el derrumbe del equipo en sí (lo cual es muy común en el mundo de las monedas), sino por qué los inversores minoristas, a pesar de ver a través de ello, aún deciden entrar.

La mayoría de las personas caen en tres trampas psicológicas. Primero, siempre piensan que no serán los últimos en ser los que compran. Al ver que el precio de la moneda sube, piensan "solo necesito que suba un poco más para salir", pero la velocidad con la que el operador recoge es siempre más rápida que su reacción; lo que creías que era una pequeña ganancia, puede convertirse en una pérdida del 50% en diez minutos. En segundo lugar, confían demasiado en el análisis técnico para salir en la cima. Observan las velas, dibujan indicadores, y se creen capaces de ver la señal de la parte superior. Sin embargo, en una situación controlada por el operador, las velas son manipuladas artificialmente, y tus indicadores son una broma a los ojos del operador. Finalmente, está la psicología de seguir la tendencia. Al ver que en el grupo alguien comparte capturas de ganancias, sienten que ha llegado la oportunidad. Pero esos son muy probablemente falsos, o las primeras ganancias que el operador lanza para atraer a más compradores.

¿Cómo evitar caer en trampas? En realidad, es muy sencillo. No te acerques a nuevas monedas con volúmenes de negociación anómalamente altos, los proyectos normales no superarán a los líderes de las cadenas públicas, estos datos son señales de trampa. Aprende a observar los datos on-chain, no es una habilidad muy difícil. ¿La billetera del equipo deposita tokens en un intercambio? Eso es una señal de venta, no se necesita un análisis técnico profundo. Por último, no creas en esa tontería de "solo ganar un poco y salir corriendo". La velocidad de reacción de los manipuladores es mucho mayor de lo que imaginas, lo que crees que puedes ganar, puede haberse convertido ya en pérdidas.

Los inversores minoristas no pierden dinero porque la información esté cerrada o no entiendan el sector. Por el contrario, algunas personas ven las luces rojas en la cadena, pero aún así eligen entrar. La codicia y la suerte son más aterradoras que cualquier operador.