Las trampas legales detrás de Dogecoin: comenzando con un caso penal de una persona nacida después del 2000

¿Qué es una moneda “土狗” y cuáles son sus riesgos?

Las monedas “土狗”, en términos simples, son activos virtuales “no principales” emitidos directamente por particulares o instituciones en cadenas públicas extranjeras, aparte de las criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, que tienen gran capitalización y liquidez. La mayoría de estas monedas “土狗” ni siquiera tienen un white paper básico y simplemente se ponen en línea para comerciar.

Este tipo de monedas parecen tener barreras de entrada bajas y muchas oportunidades, pero en realidad esconden riesgos. Un caso real reciente nos ha mostrado las posibles líneas rojas legales que pueden estar detrás de estas monedas “土狗”.

Una historia ocurrida en mayo de 2022

El protagonista del caso fue Yang某某, un estudiante de cuarto año en una universidad de Zhejiang (nacido en 2000), también un “jugador” bastante familiarizado con activos cripto.

La historia comenzó así: en mayo de 2022, Yang某某 notó que una organización DAO en el extranjero llamada “Blockchain Future Force” (BFF) estaba anunciando una ICO, con planes de emitir tokens el 2 de mayo.

Mao某某 olfateó una oportunidad. Justo ese 2 de mayo a las 16:41:46, emitió por su cuenta en una cadena pública extranjera una moneda “土狗” llamada BFF, con un nombre exactamente igual a Blockchain Future Force. Poco más de diez minutos después, añadió 300,000 BSC-USD y 630,000 BFF a un pool de liquidez (lo que comúnmente se llama “inversión en market making”).

Ocurrió un momento clave: en ese mismo segundo en que Yang某某 añadía liquidez, un trader llamado Luo某 realizó un intercambio instantáneo de 50,000 BSC-USD por 85,316.72 BFF.

Lo más sorprendente fue que, solo 24 segundos después, Yang某某 retiró toda la liquidez de BFF, obteniendo en total 353,488.115 BSC-USD y 508,069.878 BFF. Esta operación provocó un colapso instantáneo en el precio de BFF, ya que Luo compró 81,043 BFF con 50,000 BSC-USD, y su valor de mercado cayó a solo 21.6 BSC-USD — casi a cero.

Luego, Luo confirmó la verdadera identidad de Yang某某 tras investigar, y el 3 de mayo de 2022 presentó una denuncia ante la policía de Nanyang, alegando haber sido estafado por más de 300,000 yuanes. Finalmente, en noviembre de 2022, la policía de Nanyang arrestó a Yang某某, acusándolo de estafa.

¿La sentencia judicial: moneda falsa + estafa de liquidez = delito de estafa?

La fiscalía del distrito de alta tecnología de Nanyang argumentó que: Yang某某 emitió una moneda falsa llamada BFF, con el mismo nombre que Blockchain Future Force, y usó 300,000 USDT como “gancho” para atraer a Luo某 a invertir 50,000 USDT, retirando rápidamente los fondos y estafándole 330,000 yuanes. La fiscalía considera que esto constituye un delito de estafa.

A simple vista, esto parece un caso de estafa. Según el artículo 266 del Código Penal, los elementos constitutivos del delito de estafa incluyen:

• Que el sospechoso tenga la intención de apropiarse ilegalmente de bienes ajenos
• Que haya llevado a cabo una conducta “engañosa” (falsificación de hechos o ocultación de la verdad)
• Que la víctima, por error, disponga de sus bienes y sufra pérdidas

La otra cara de la verdad revelada por los detalles

Pero un análisis más profundo revela problemas. El tiempo de la transacción de Luo某 fue en el mismo segundo en que Yang某某 añadió liquidez. Según la lógica, incluso con la reacción más rápida, no es posible completar una compra y confirmar la transacción en un segundo, a menos que no sea una operación manual.

Según análisis de expertos externos en el mundo de las criptos, Luo某 tiene un historial de inversiones en monedas “土狗”, realizando muchas operaciones de compra y venta en solo unos segundos o decenas de segundos para aprovechar arbitrajes, operando de manera muy profesional. Esto indica que Luo某 probablemente sea un “trader” profesional o un “sniper” en el mundo cripto, usando programas automatizados para operar.

En otras palabras, Luo某 no fue engañado por las acciones de Yang某某 en un sentido de “error”. Lo que hizo fue una operación de arbitraje de alta frecuencia, que simplemente fue “reversada” por la otra parte. En este caso, los elementos clave del delito de estafa —que la víctima esté en error— presentan una duda clara sobre los hechos.

Los verdaderos riesgos legales de las monedas “土狗”

Es importante aclarar que, aunque en este caso hay controversia sobre si Yang某某 cometió estafa, emitir monedas “土狗” en sí mismo no es un área gris legal.

Emitir monedas “土狗” probablemente constituya los siguientes delitos:

Delito de operación ilegal: emitir monedas virtuales sin autorización puede ser considerado una operación ilegal.

Delito de captación ilegal de fondos: especialmente si se realiza una recaudación de fondos del público. Aunque se emitan en el extranjero, si el proyecto o el equipo operativo están en el país, en el marco de las políticas vigentes (como el aviso del 9.4 y la notificación del 9.24), la ICO puede ser considerada ilegal.

Delitos relacionados con el juego: ciertos métodos de operación de monedas “土狗” (como sorteos, distribución de beneficios basada en probabilidades, etc.) podrían constituir organización de juegos de azar.

Consejos de riesgo para los participantes

Aunque el mercado de activos cripto es descentralizado, la regulación legal no será ausente. Emitir monedas “土狗” parece simple, pero en realidad está lleno de trampas. Desde el caso en sí, independientemente de cómo termine Yang某某, ya está enfrentando responsabilidades penales por esta “operación”.

Para los participantes comunes, es fundamental entender: detrás de las altas ganancias de las monedas “土狗” hay riesgos elevados y potenciales ilegalidades. Sin un conocimiento legal suficiente, participar sin precaución puede convertirte en acusado en lugar de víctima.