La SEC acusa a 7 entidades de llevar a cabo un plan de estafa con criptomonedas por 14 millones de dólares

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: La SEC acusa esquema de fraude con criptomonedas de US$ 14 millones promovido en redes sociales Enlace Original: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusa a siete entidades de operar un esquema de fraude de inversión en criptomonedas que causó pérdidas a inversores estadounidenses por más de 14 millones de dólares. Según la demanda presentada el lunes en un tribunal de distrito en Colorado, el grupo estableció una estafa en línea compleja, dirigida principalmente a usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajería, aprovechando la confianza de las víctimas para transferir fondos, con una duración de aproximadamente un año.

Entidades involucradas

La demanda acusa a tres plataformas falsas de comercio de activos criptográficos —Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor— así como a cuatro clubes de inversión: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation.

La SEC afirma que todas estas entidades forman parte del mismo esquema, clasificado como “fraude de confianza en inversiones”, atrayendo a inversores minoristas mediante anuncios en redes sociales.

Cómo operaba la estafa

El esquema estuvo en funcionamiento desde enero de 2024 hasta enero de 2025. Los anuncios dirigían a las personas interesadas a clubes de inversión falsos, que operaban principalmente en grupos de WhatsApp.

En estos entornos, los estafadores se hacían pasar por profesionales experimentados en mercados financieros y construían credibilidad con las víctimas mediante interacción frecuente en los chats. Para reforzar la apariencia de legitimidad, estos grupos compartían supuestos consejos de inversión generados por inteligencia artificial, creando una falsa impresión de retornos consistentes.

Una vez ganada la confianza de los participantes, los clubes guiaban a los inversores a abrir y financiar cuentas en las plataformas Morocoin, Berge y Cirkor. Según la SEC, estas plataformas afirmaban ser corredores legítimos de activos criptográficos, incluso con licencias gubernamentales, pero en realidad eran completamente ficticias y no realizaban operaciones reales.

La estafa se profundizaba al ofrecer supuestos tokens de seguridad; según la SEC, estos tokens nunca existieron y las empresas emisoras tampoco.

Cuando los inversores intentaban retirar fondos, los responsables del esquema comenzaban a exigir pagos anticipados de tarifas adicionales, lo que aumentaba aún más las pérdidas. La SEC afirma que al menos 14 millones de dólares fueron malversados, y estos fondos posteriormente se transfirieron a través de cuentas bancarias y redes de monederos criptográficos al extranjero.

Advertencias de la SEC

La directora del departamento de Seguridad Cibernética y Tecnologías Emergentes de la SEC, Laura D’Allaird, declaró en un comunicado que este caso ilustra uno de los métodos de fraude más comunes actualmente utilizados para atacar a inversores minoristas en EE. UU., causando graves impactos financieros a las víctimas.

Paralelamente a la demanda, la SEC emitió una advertencia pública destacando que los estafadores frecuentemente utilizan redes sociales y grupos de mensajería para promover esquemas fraudulentos, y aconseja a los inversores verificar la legitimidad de cualquier propuesta en Investor.gov.

La SEC advierte: “Tenga cuidado con cualquier consejo de inversión en grupos de chat de personas que no conoce”, y añade que esto suele ser el punto de partida de muchas estafas financieras relacionadas con activos criptográficos y otras oportunidades de inversión supuestamente innovadoras.