La tormenta regulatoria en EE. UU. se avecina, ¡el Mezclador de criptomonedas será el objetivo principal! Los inversores deben actuar con precaución

El Congreso de los Estados Unidos ha anunciado recientemente nuevas acciones. Según varios medios, el representante Sean Casten está promoviendo una nueva propuesta legislativa que apunta directamente a herramientas como los Mezcladores de criptomonedas / servicio de mezclado de criptomonedas, que son abusadas por actores ilícitos para lavar dinero. Esta medida indica que la regulación del sector cripto en EE. UU. entrará en una nueva fase.

¿Cómo funcionan los Mezcladores de criptomonedas? Una imagen para entender el principio de las transacciones anónimas

Imagina que un Mezclador de criptomonedas es como una enorme “batidora” de criptomonedas. El proceso específico es: primero, el inversor transfiere sus activos cripto al servicio de mezclado; luego, el servicio combina fondos de múltiples usuarios; finalmente, el sistema distribuye los fondos mezclados a diferentes direcciones de billeteras de forma aleatoria y en cantidades variables.

La inteligencia de este proceso radica en que, una vez que los fondos han sido mezclados y redistribuidos, los registros de transacciones originales y las direcciones receptoras finales quedan completamente sin rastreo, logrando así la transacción anónima. Algunos mezcladores también soportan transferencias con cantidades y intervalos de tiempo personalizados, lo que aumenta aún más la dificultad para el análisis en la cadena.

Tornado Cash como ejemplo, la actitud de EE. UU. se vuelve cada vez más dura

No es la primera vez que EE. UU. actúa. En 2022, Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas más conocido y de mayor volumen, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tras la orden, los individuos y empresas en EE. UU. quedaron prohibidos de interactuar con él.

La reacción en cadena fue rápida: empresas cripto como Circle congelaron más de 75,000 dólares en fondos relacionados, y GitHub eliminó directamente la página del proyecto Tornado Cash, impidiendo que los desarrolladores continúen su mantenimiento y actualización. Este incidente demuestra claramente la determinación del gobierno estadounidense.

Muchos mezcladores en el mercado, riesgos comunes

Además de Tornado Cash, en el mercado operan varios otros proyectos como CoinJoin, Mixer, Aztec Network, Umbra, Unijoin, Samourai, BitMix.Biz, entre otros. Una vez que la nueva regulación en EE. UU. entre en vigor, es muy probable que estos mezcladores sigan los pasos de Tornado Cash, enfrentándose a sanciones o incluso a la prohibición total.

¿Cómo protegerse los inversores? Recuerda esta lista

Para los inversores cripto comunes, la estrategia es clara: mantenerse alejados de las zonas de riesgo de los mezcladores tanto como sea posible. Específicamente, evitar interactuar con direcciones de billeteras que hayan estado relacionadas con servicios de mezclado, y mucho menos usar directamente un Mezclador de criptomonedas para cualquier operación. Porque si estas direcciones o herramientas son marcadas por las autoridades regulatorias, tus fondos podrían ser congelados o sometidos a revisión. En el contexto actual de regulación cada vez más estricta, la conformidad legal se ha convertido en un asunto que cada inversor debe tomar en serio.