Reino Unido se prepara para confiscar los fondos en efectivo y criptomonedas de Craig Costello

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Reino Unido se moviliza para confiscar las ganancias en efectivo y criptomonedas de Craig Costello Enlace original: Los fiscales del Reino Unido han decidido incautar todos los activos pertenecientes a Craig Costello, incluyendo sus casas, efectivo y activos digitales. Costello es el último miembro de cuatro amigos de Teesside que fueron condenados por dirigir una red de drogas a nivel mundial. Los fiscales mencionaron que su cuenta bancaria y su reserva de criptomonedas crecieron con dinero sucio.

Los fiscales indicaron que canalizó dinero hacia varias inversiones en el Reino Unido, destacando su afinidad por los activos digitales. Inicialmente, los fiscales presentaron una solicitud de decomiso de ganancias ilícitas sobre su casa de cinco habitaciones, lo que llevó a su venta. Además, sus quads y varios vehículos de lujo también han sido confiscados y liquidados bajo la orden judicial.

Los fiscales del Reino Unido quieren confiscar los activos de Costello

Los fiscales mencionaron en el tribunal que Costello trabajó junto a sus socios comerciales John Watson, Steven Beazley y Dave Wright, gestionando la rama de Teesside de una red de drogas global entre 2015 y 2016. El cuarteto operaba bajo el mando del barón de las drogas de Stockton, Jon Moorby, quien dirigía la red junto al gánster de Merseyside Lance Kennedy. La pareja dirigía el movimiento de drogas desde España y Bélgica hacia el Reino Unido.

Los fiscales indicaron que Kennedy organizó y controló una importación estimada de £17 millones en cocaína en el Reino Unido. La operación provocó la entrada de drogas de clase A a través de varios canales en helicópteros alquilados desde 2015 hasta 2016. Los couriers también trasladaron la cocaína hasta Merseyside desde Kent y por el noreste. La banda de cuatro personas, incluido Costello, fue condenada por conspiración para suministrar drogas de clase A en 2021, después de que la policía de Cleveland los pusiera bajo vigilancia para recopilar pruebas.

Costello no estuvo presente en el tribunal durante el veredicto del jurado, y los fiscales del Reino Unido mencionaron que había huido del país hacia Oriente Medio. Posteriormente, fue llevado a juicio mientras conducía en Ámsterdam y devuelto al Reino Unido en 2022 para comenzar su condena de nueve años. Mientras tanto, los investigadores financieros afirman que Costello obtuvo aproximadamente £1.6 millones en ganancias ilegales. Los fiscales también han identificado varios pagos en su cuenta bancaria.

Los investigadores continúan rastreando la cuenta de Costello

Los investigadores afirman que los pagos en su cuenta eran coherentes con las ganancias del tráfico de drogas. Mencionaron que también han rastreado Ethereum Classic por un valor de £4,012.21 a nombre de Costello, que afirman proviene de sus ventas de drogas. Aunque los fiscales están centrados en los activos digitales, aún no se sabe si Costello tiene algún otro escondite de dinero guardado en algún lugar para ser recuperado en el futuro.

La cantidad exacta a confiscar a Costello aún no se ha determinado, ya que las ganancias de la venta de su casa no han sido finalizadas entre él y su ex pareja, Victoria Costello, quien inició procedimientos de divorcio después de que él fuera encarcelado. La documentación de la solicitud de decomiso mostró que el valor de la vivienda es de £107,722. La hipoteca pendiente con el Royal Bank of Scotland y una deuda con la agencia gubernamental ya habían sido saldadas.

La pareja separada asistió el mes pasado al Tribunal de la Corona de Durham, donde el fiscal Steve McNally mencionó que la señora Costello afirma haber pagado en efectivo como parte del depósito de la vivienda cuando fue comprada originalmente. La CPS ha detenido los procedimientos de divorcio de la pareja hasta que se resuelvan las finanzas.

Según informes, se ha encontrado que el traficante de drogas condenado tiene más de £137,577 en efectivo y activos disponibles para ser confiscados por las autoridades. Se espera que un juez firme la orden de confiscación a principios de este año. Los antiguos amigos de drogas de Costello también tuvieron sus solicitudes de ganancias ilícitas finalizadas hace algún tiempo. John Watson, Dave Wright y Steven Beazley devolvieron menos de £300,000 de unas ganancias de £4 millones.