Cuando alguien se traslada a una ciudad con prácticamente ningún activo, pero en pocas semanas es visto conduciendo vehículos de lujo como autos deportivos de alta gama, plantea preguntas legítimas a las autoridades locales. ¿Cómo cambió su situación financiera de manera tan dramática en un período de tiempo tan corto? Esto no es solo curiosidad, es un imperativo regulatorio. Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de investigar la acumulación repentina de riqueza, especialmente cuando el plazo es tan comprimido. Ya sea que hablemos de finanzas tradicionales o activos digitales, el enriquecimiento rápido e inexplicado ha sido históricamente una señal de alerta para el lavado de dinero o fuentes de ingresos no divulgadas. La verificación transparente de activos y la documentación de la fuente de fondos deberían ser prácticas estándar en cualquier jurisdicción que tome en serio la integridad financiera.