Las autoridades financieras de EE. UU. están intensificando su lucha contra los esquemas de fraude. "Seguir el dinero es nuestro enfoque", declararon los funcionarios, haciendo referencia a operaciones exitosas en el pasado. "Hemos rastreado operaciones de la mafia, desmantelado redes de cárteles y ahora estamos persiguiendo a estos actores fraudulentos con la misma determinación." La estrategia de aplicación de la ley refleja métodos probados utilizados en investigaciones de crimen organizado, señalando un cambio hacia un rastreo de activos agresivo en casos que involucran redes internacionales de fraude. Este desarrollo subraya el creciente enfoque regulatorio en los flujos financieros ilícitos y las operaciones de fraude coordinadas a nivel internacional.