Se me ocurre un problema de detalle en el control de riesgos: antes de que la transferencia llegue a la cuenta, si se realiza una evaluación de riesgos de la cuenta receptora y se mantiene en estado pendiente, incluso si posteriormente se bloquea una cuenta anómala, se puede proteger eficazmente la seguridad de los fondos.

La compra de cuentas verificadas por parte de los usuarios ya conlleva riesgos de cumplimiento. Pero esto recuerda a los exchanges que pueden perfeccionar aún más sus estrategias de control de riesgos: no solo gestionar las cuentas que incumplen las normas después del hecho, sino también identificar riesgos en los puntos clave del flujo de fondos. Encontrar un equilibrio entre la lucha contra comportamientos no normativos y la protección de los activos de los usuarios, puede no solo frenar los abusos, sino también reducir las pérdidas de la plataforma. Este tipo de actualización progresiva del control de riesgos es más significativa para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.