2026-01-18 09:26:18

Una reciente estafa con criptomonedas ha llamado la atención. El 18 de enero (UTC+8), la policía de la región de Da Nang, Vietnam, desmanteló un grupo de estafadores transnacional, arrestando a un total de 5 sospechosos.

La forma en que operaba este grupo es bastante convencional. Establecieron una base de estafas en Camboya y crearon una plataforma de comercio de acciones falsa para engañar a los inversores. Desde principios de 2024, el sospechoso principal Nguyen Van Chung viajó a Camboya y se asoció con un chino llamado A Long para organizar actividades fraudulentas.

¿Y cómo inducían a las víctimas? Publicaban información de transacciones falsas en las aplicaciones de mensajería Zalo y Telegram, atrayendo a los afectados a invertir. Una vez que el dinero entraba, realizaban transferencias en múltiples cuentas bancarias, y finalmente convertían los fondos en criptomonedas para ocultar el flujo de dinero. Este método de «lavado de dinero» es bastante común.

Hasta ahora, la policía ha obtenido varios resultados. Han confiscado un USB con scripts de estafa, varios teléfonos móviles, computadoras portátiles y más de 52 mil millones de VND en efectivo. El monto total involucrado en el caso alcanza los 14 mil millones de VND, aproximadamente 53,28 mil dólares estadounidenses. La investigación continúa en curso.

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LiquidityHunter

· Hace49m

140亿 đồng vietnamita en USDT, ¿cuán profunda debe ser la ruta de liquidez para no ser detectada... Esta lógica de lavado de dinero es demasiado burda --- Los datos en cadena de varias direcciones de billetera deberían poder rastrearse, ¿por qué todavía pueden evadirlo? Puedo ver que hay vulnerabilidades --- 52亿 đồng vietnamita en efectivo incautado, lo que indica que ni siquiera hicieron bien el ocultamiento en DEX, son demasiado amateurs --- Espera, desde la cuenta bancaria → criptomonedas, ese nodo es el más mortal... La curva de diferencia de precios en los pares de intercambio seguramente deja huellas --- ¿El script de estafa en USB? Esta gente realmente no toma en serio la recopilación de pruebas en cadena, controlar el deslizamiento tan mal tarde o temprano los delatará

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StakeTillRetire

· hace9h

Otra vez con lo mismo... las viejas tácticas del mundo de las criptomonedas, realmente es hora de poner orden --- ¿Base de estafas en Camboya? Siguen jugando a ese juego, despierten todos --- La cantidad de información falsa sobre transacciones en Telegram es explosiva, si no estás atento, es muy fácil caer en una trampa --- Transferencias en múltiples niveles y luego convertirlo en criptomonedas, ya estoy harto de esta técnica, policías, ¡ánimo! --- 53 millones de dólares no es mucho, parece que muchas bandas de estafadores son mucho más peligrosas --- Han arrestado a 5 más, pero probablemente todavía hay un montón de estos grupos operando... --- Zalo y Telegram llenos de basura como esta todos los días, realmente no puedo más que comentar

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RugResistant

· hace9h

honestamente, esta es una técnica de layering de libro... plataformas falsas + aplicaciones de mensajería + mezclas de múltiples cuentas en criptomonedas. nada innovador aquí, pero al menos los atraparon. el USB con scripts es la pista definitiva, siempre dejan rastros. 53k USD parece poco para la escala de la operación, probablemente hay más activos aún ocultos en algún lugar

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FreeMinter

· hace9h

Otra vez la misma historia en Camboya, hay que cambiar esa táctica --- De verdad, ¿transferencias en capas y luego crypto? Ya está muy visto --- Incautación de 5.2 mil millones de VND, ese grupo también es bastante duro --- ¿Siguen usando Zalo y TG para enviar mensajes de estafa? ¿No tienen miedo de que los hagan capturas? --- Estafas en colaboración entre chinos y vietnamitas, ¿un equipo transfronterizo, verdad? --- Las plataformas de intercambio falsificadas realmente facilitan que los novatos entren en el mercado --- El caso de 530,000 dólares, ¿parece que los grupos de estafadores se están haciendo más pequeños en estos tiempos? --- Lo más importante es esa fase de lavado de dinero en crypto, ¿puede la policía rastrear las billeteras? --- Camboya ahora es el paraíso de estos grupos, ¿verdad? --- Con tantos proyectos en grupos de Telegram, ¿cómo distinguir lo real de lo falso?

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AirdropNinja

· hace9h

Otra banda de estafadores en Camboya, esta estrategia es realmente patética --- Transferencias en cuentas bancarias y luego a criptomonedas, realmente se creen genios financieros --- Se confiscaron 5.2 mil millones de VND en efectivo, estos tipos realmente tienen valor --- Enviar información falsa por Zalo y Telegram, ¿quién va a confiar en eso... qué falta de cerebro --- Solo 53 mil dólares por 14 mil millones de VND? Parece que el valor del caso está sobrevalorado --- Camboya se ha convertido en un paraíso de estafas, ¿cuántos años han pasado ya? --- Lo importante es cómo manejan las víctimas, cuánto se puede recuperar, esa es la verdadera cuestión

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Lonely_Validator

· hace9h

Camboya vuelve a tener problemas, ¿quién no conoce ya esta estrategia? --- Telegram+Zalo creando esquemas falsos, un truco antiguo pero efectivo --- Lavado de dinero en criptomonedas, siempre juegan así --- 52 mil millones de VND en efectivo, ¿cómo esconden tanto? La policía todavía tiene sus métodos --- Estafas en colaboración y operaciones transnacionales, no es de extrañar que sean tan frecuentes --- Aún hay personas que caen en plataformas de intercambio falsas y de bajo nivel, basta ya --- Transferencias en múltiples etapas y luego cambio a moneda, ¿pensaban que podrían evadir la persecución? Piensan demasiado

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MemecoinTrader

· hace9h

Para ser honesto, la arquitectura de sentimiento social que están implementando es en realidad la cúspide de la guerra psicológica... una cascada narrativa de múltiples capas que envidiaría cualquier manual de operaciones psicológicas. ¿Combinación de Telegram + Zalo? Ellos entienden la optimización del coeficiente viral fr

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