Recientemente, las autoridades de Vietnam desmantelaron un importante caso de estafa con criptomonedas en la región de Da Nang. Cinco sospechosos arrestados, con base en Camboya, diseñaron cuidadosamente una estafa de inversión a gran escala — imitando la interfaz de la bolsa de valores NASDAQ, creando decenas de cuentas falsas en plataformas sociales como Zalo y Telegram.

La estrategia de los estafadores era simple y brutal: hacerse pasar por "asesores de inversión" para contactar a las víctimas, publicar datos de comercio falsos e informes de ganancias, y prometer altos retornos. Una vez que las víctimas depositaban fondos, estos eran inmediatamente desviados. Según la investigación policial, el monto involucrado en la estafa alcanzó los 14 mil millones de dong vietnamitas, aproximadamente 53.28 millones de dólares estadounidenses.

Lo más astuto es que el grupo de estafadores no gastó directamente ese dinero — en su lugar, dispersaron los fondos en varias cuentas bancarias para su transferencia, y finalmente los convirtieron en criptomonedas para lavar el origen del dinero. Este diseño de flujo de fondos en múltiples niveles hace que el rastreo sea extremadamente difícil. Este caso nos recuerda una vez más a los inversores: al elegir plataformas de trading, siempre verifiquen la identidad oficial, tengan cuidado con las "recomendaciones de expertos" en redes sociales, y cualquier oportunidad de inversión que prometa altos retornos debe ser cuidadosamente analizada.