La conocida gigante de publicidad AI AppLovin, cotizada en EE. UU., se ha convertido en el centro de lavado de dinero de una red de estafas en línea en el sudeste asiático

En el mundo de las acciones estadounidenses ha surgido una noticia impactante. La gigante de publicidad AI AppLovin, que todos admiraban, ha sido revelada como el centro de lavado de dinero de un grupo de estafadores en línea en el sudeste asiático. La apariencia brillante de la estrella de Nasdaq oculta en realidad una cadena de intereses del mercado negro.

Dinero obtenido de las zonas de estafa en Myanmar y Camboya. Inyectado de manera precisa en los informes financieros de AppLovin a través de canales de criptomonedas. Transformándolo en una leyenda de crecimiento AI que se duplica año tras año.

Veamos cómo funciona esta gran técnica de lavado de dinero. Los cabecillas de las zonas de estafa en línea primero cambian el dinero ilícito por USDT o Bitcoin. Luego, a través de plataformas como Byex Exchange, utilizan técnicas de dispersión y embudo para dividir grandes cantidades de activos en miles de carteras anónimas, haciendo que las herramientas de rastreo en la cadena se vuelvan inútiles. Después, estos fondos fluyen hacia la superapp camboyana WOWNOW, que actúa como un gateway de pago clave en la cadena. Disfrazan los activos en criptomonedas como presupuestos publicitarios legales, pagando grandes sumas a la plataforma de AppLovin.

Por su parte, AppLovin también actúa con complicidad. No realizan investigaciones exhaustivas sobre los antecedentes de sus clientes. Simplemente reconocen estos fondos ilícitos como ingresos legítimos de software. Para que el flujo de fondos sea aún más discreto, las empresas pantalla relacionadas con el grupo príncipe no solo son anunciantes, sino que también controlan las aplicaciones que reciben tráfico. Utilizan el sistema de AppLovin para jugar con las manos opuestas: por un lado, pagan altas tarifas publicitarias, y por otro, en nombre de los desarrolladores, transfieren el dinero a cuentas en el extranjero controladas por las organizaciones criminales, lavando así el dinero bajo la mirada de Nasdaq.

El protagonista detrás de estas revelaciones, Tang Hao, también es un actor peligroso y uno de los accionistas de AppLovin. Se le acusa de huir con decenas de miles de millones de yuanes que se llevaron antes del colapso de Tongdai Wang. Se asoció con el presidente del grupo príncipe camboyano, Chen Zhi. Ambos compran y venden empresas en el mercado de Hong Kong, jugando con gran destreza. Incluso están involucrados en la gran transferencia de activos del rey de las apuestas en el extranjero, Yang Zhihui. Cada centavo de crecimiento en los informes financieros de AppLovin en realidad refleja la sangre y lágrimas de las zonas de estafa en línea del sudeste asiático. La dirección de AppLovin, para encubrir la verdad, se esfuerza mucho. Mientras tanto, mienten abiertamente a la SEC diciendo que sus negocios no tienen relación con China.

Actualmente, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros ya están atentos a esta situación. El grupo príncipe ya está en la lista de sanciones, lo que significa que AppLovin no solo enfrentará multas, sino que también podría tener sus acciones confiscadas o incluso ser retirada del mercado.

Es probable que AppLovin no sea un caso aislado. El grupo príncipe de Chen Zhi en Camboya puede tener una penetración mucho mayor de lo que imaginamos, incluyendo varias empresas de microestrategia, con posibles riesgos ocultos. Cuando fondos ilegales comienzan a infiltrarse en canales de cumplimiento de empresas cotizadas de primer nivel a gran escala, el mundo descentralizado y las finanzas tradicionales se vuelven cada vez más difusos. La supervisión de los reguladores ha evolucionado desde el rastreo en la cadena hasta auditorías penetrantes en todo el ecosistema de tráfico. ¿Qué pasará si el dinero negro de Web3 termina en las acciones estadounidenses? ¿Qué impacto tendrá esto en el futuro del mercado de criptomonedas?