Red de lavado de dinero de China en Corea del Sur maneja $107 millones de activos criptográficos

La autoridad aduanera de Corea del Sur reveló recientemente una operación de lavado de dinero que involucra a tres ciudadanos chinos, con un volumen de transacciones ilegales que alcanza los 148,9 mil millones de wones, o aproximadamente $107 millones en criptomonedas. Este hallazgo destaca la vulnerabilidad del sistema financiero digital en la región y cómo los activos cripto pueden ser utilizados para ocultar fuentes de fondos sospechosas.

Operación de Lavado de Dinero Transnacional Revelada

Los sospechosos presuntamente realizaron actividades de lavado de dinero desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025, aprovechando una red de cuentas de criptomonedas nacionales e internacionales coordinadas con cuentas bancarias locales. Este grupo canalizaba fondos a través de diversas rutas de transacción complicadas para evitar la supervisión.

Según las autoridades aduaneras, fueron remitidos a los fiscales con base en pruebas suficientemente sólidas. Este arresto demuestra el esfuerzo de Corea del Sur por fortalecer el control sobre las actividades sospechosas en el sector de las criptomonedas en constante crecimiento.

Facilidad de Transacciones Cripto Mal Utilizadas para Disimular Origen de Fondos

La estrategia utilizada por los sospechosos muestra sofisticación en el ocultamiento de rastros financieros. Transmitían fondos bajo el pretexto de pagos legítimos, como gastos de operaciones cosméticas para extranjeros o becas de estudio en el extranjero para estudiantes internacionales. Este encubrimiento está diseñado para evadir la inspección de las autoridades financieras.

Se emplearon plataformas de comunicación como WeChat y Alipay para recibir depósitos iniciales de los clientes. Este patrón revela cómo las plataformas de pago digital pueden convertirse en puertas de entrada para operaciones financieras no transparentes.

Limitaciones Regulatorias en Corea del Sur Facilitan la Fuga de Activos Digitales

Esta investigación ocurre en medio de la demora de Corea del Sur en completar un marco regulatorio integral para el mercado de criptomonedas. La falta de directrices claras y las restricciones en el comercio de criptoactivos impulsan a los inversores locales a mantener activos digitales por valor de miles de millones de dólares en plataformas de intercambio extranjeras, creando brechas que las redes criminales pueden explotar.

Los datos muestran que aproximadamente $110 mil millones en criptomonedas salieron de Corea del Sur solo en 2025, indicando un volumen de migración de activos muy significativo. Este fenómeno complica los esfuerzos de los reguladores para monitorear y controlar los flujos de fondos en el ecosistema digital.

La Autoridad Aduanera Revela Patrones Operativos: Desde Compra de Cripto Hasta Conversión a Won

La investigación revela un modus operandi bien estructurado. Los sospechosos compraban criptomonedas en varios países y luego las transferían a monederos digitales ubicados en Corea del Sur. El siguiente paso era convertir esos activos digitales en won coreano a través de intercambios no autorizados.

La última etapa involucraba distribuir los fondos mediante una extensa red de cuentas bancarias nacionales para enmascarar el origen del capital. Esta estrategia de múltiples capas está diseñada para hacer que el rastreo del flujo de dinero sea extremadamente difícil para las autoridades judiciales.

La Oficina Principal de Aduanas de Seúl enfatizó que este grupo opera en bolsas de criptomonedas no certificadas y no claramente identificadas. Este hallazgo refuerza la urgencia de que Corea del Sur fortalezca su infraestructura regulatoria y de supervisión en el sector de los activos digitales para anticipar posibles brechas que puedan ser aprovechadas para actividades ilegales.