De Chen Zhi a Yu Zhijiang: El fin oscuro del imperio de estafas electrónicas en el sudeste asiático

Desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026, una serie de impactantes escenas en el ámbito del fraude transfronterizo en línea se han ido desarrollando una tras otra. El principal sospechoso de la “Nueva Ciudad de Asia-Pacífico” en Mianmar, Yu Zhijiang, fue extraditado desde Tailandia, y Chen Zhi, fundador del Grupo Príncipe en Camboya, fue detenido y repatriado en Camboya—estos dos casos marcan la completa destrucción de los tres principales grupos de fraude en línea en el sudeste asiático, además de revelar la verdadera cara del imperio del crimen organizado transfronterizo.

Aunque parecen finales similares, en realidad detrás de ellos hay dos caminos criminales diametralmente opuestos. Chen Zhi optó por integrarse profundamente en el sistema económico legal de Camboya, creando un imperio negro de “grupos empresariales + lavado de dinero con criptomonedas”; mientras que Yu Zhijiang se asentó en la inestabilidad y fragmentación de Myanmar, aliándose con señores militares para establecer un caldo de cultivo criminal de “parques de fraude en línea + subcontratación industrial”. El ascenso y caída de ambos en esencia reflejan un “espejo negro” de las condiciones nacionales especiales de Myanmar y Camboya, y también ofrecen profundas enseñanzas para la gobernanza global del crimen transfronterizo.

Dos caminos diferentes de expansión criminal

El imperio de “blanqueo de dinero con sombrero rojo” de Chen Zhi

Nacido en 1987, Chen Zhi representa a un nuevo líder en la era de las criptomonedas. A diferencia de los jefes tradicionales de fraude en línea, no se escondía en la sombra, sino que salía al frente, cuidadosamente empaquetando su imperio criminal.

Desde 2015, Chen Zhi registró en más de 30 países empresas que aparentaban ser legales—desarrolladoras inmobiliarias, instituciones financieras, agencias de turismo, empresas de tecnología, cada una sirviendo como “máscaras” que cubrían una red de estafas reales. Este modelo de “cumplimiento + fraude global” prosperó en Camboya; en julio de 2020, el entonces primer ministro Hun Sen le otorgó a Chen Zhi la condecoración de la Orden de Oknha, lo que permitió que el Grupo Príncipe se blanqueara por completo, convirtiéndose en un auténtico “empresario con sombrero rojo”.

La verdadera genialidad de Chen radicó en encontrar en las criptomonedas la “herramienta perfecta para lavar dinero”. Fundó la piscina de minería LuBian, invirtiendo las ganancias del fraude en minería de Bitcoin, y mediante la “minería” legalizó el dinero sucio. Más irónico aún, incluso se jactaba con los miembros clave: la minería “es muy rentable porque no tiene costos”—y ese “sin costo” era en realidad el dinero obtenido de las estafas, usado como capital inicial. Para fines de 2020, Chen acumulaba 127,000 bitcoins, con un valor de mercado superior a 15,000 millones de dólares, convirtiéndose en el “más rico en cripto-negocios ilegales”.

Su red de estafas abarcaba todo el mundo; solo en EE. UU. estableció la “red de Brooklyn”, usando “inversiones en criptomonedas de alto rendimiento” como cebo para engañar a más de 250 víctimas por más de 18 millones de dólares. Las barreras judiciales en diferentes países, en lugar de obstáculo, se convirtieron en barreras protectoras de sus actividades delictivas.

Irónicamente, el imperio de Chen sufrió una fisura en una confrontación interna de “black eat black” (los delincuentes contra los delincuentes). En diciembre de 2020, la billetera principal de Bitcoin de la piscina LuBian fue hackeada, y se robaron 127,000 bitcoins. Chen incluso publicó más de 1500 mensajes en la blockchain solicitando rescate, dispuesto a pagar un rescate, pero ya era demasiado tarde. Esos bitcoins, tras estar en silencio durante 4 años, fueron transferidos a una nueva dirección en 2024, y finalmente rastreados y confiscados por el Departamento de Justicia de EE. UU. bajo cargos de lavado de dinero, estableciendo un récord en la historia judicial estadounidense por la mayor confiscación de activos en una sola operación.

En octubre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos criminales contra Chen Zhi; en enero de 2026, fue arrestado y deportado en Camboya. El imperio empresarial cuidadosamente construido se desplomó bajo la presión de la cooperación judicial internacional.

El imperio de “señor de la guerra en fragmentación” de Yu Zhijiang

Cinco años mayor que Chen Zhi, Yu Zhijiang (también conocido como She Lenkai) siguió un camino completamente diferente en el crimen organizado. Nacido en 1982 en Shaodong, Hunan, su vida estuvo llena de altibajos: ha desempeñado más de 20 profesiones, y en 2014 fue condenado en ausencia por un tribunal de Yantai, Shandong, por operaciones ilegales de lotería. Para evadir la persecución, en 2017 adquirió la nacionalidad camboyana y cambió su nombre a She Lenkai, convirtiéndose en “Presidente del Grupo de Control Internacional de Asia-Pacífico”.

En 2017, dirigió su mirada a Mianmar, específicamente a Mya Wadi, y se vinculó profundamente con el comandante de la frontera Kachin, Su Qi Du. Este, conocido como “Rey de Mya Wadi”, controlaba a las Fuerzas de Defensa Kachin, un grupo armado local integrado en el ejército de Myanmar, que operaba fuera del control del gobierno central, convirtiéndose en un “territorio fuera de la ley”.

Con la protección de Su Qi Du, Yu Zhijiang lanzó el proyecto “Nueva Ciudad de Asia-Pacífico”—que afirmaba invertir 15 mil millones de dólares y ocupar 180,000 acres en una “ciudad industrial inteligente”, pero en realidad era un caldo de cultivo criminal que combinaba apuestas, estafas y tráfico de personas, conocido como el infame “KK Park”.

A diferencia del “fraude autogestionado” de Chen, la genialidad de Yu radicó en inventar un modelo de “industrialización del fraude en línea”. No participaba directamente en las estafas, sino que convirtió a la “Nueva Ciudad de Asia-Pacífico” en un parque de fraude en línea estandarizado, alquilando espacios a 248 grupos de fraude, proporcionando propiedades y seguridad, y cobrando “alquiler” y “protección”. Este modelo generó una cadena industrial completa: desde la compra de personas traficadas a través de traficantes en Tailandia (cada una por 30-40 mil yuanes, de los cuales 100,000 se usaban para sobornar a policías fronterizos), hasta servicios de limpieza, supermercados, restaurantes, y los “jefes” de la estafa y los “pigs” (reclutas), formando un ciclo completo de “reclutamiento - transporte - encarcelamiento - estafa - reparto de ganancias”.

Este imperio oscuro causó daños catastróficos en China. Se detectó que su grupo operaba más de 200 plataformas de apuestas, atrayendo a 330,000 personas y movilizando 2.7 mil millones de yuanes en fondos ilícitos. Lo más aterrador es que los 50,000 atrapados en Mya Wadi escapaban menos de cien personas al año—sometidos a una gestión militarizada, trabajos forzados, torturas y abusos, con castigos que iban desde golpes hasta la muerte.

En 2021, el Ministerio de Seguridad Pública de China emitió una alerta roja a través de Interpol; en agosto de 2022, la policía tailandesa lo arrestó en Bangkok; tras más de 3 años de lucha judicial, en noviembre de 2025, fue extraditado con éxito a China y detenido por la policía de Zhenjiang. Su imperio oscuro también fue destruido bajo la presión de la cooperación judicial internacional.

Contraste esencial entre los dos imperios: la lógica de expansión

Aunque ambos, Chen Zhi y Yu Zhijiang, son “gigantes” en el fraude en línea transfronterizo, su lógica de expansión, estructura de beneficios y formas de ser destruidos son fundamentalmente diferentes, arraigadas en las condiciones nacionales particulares de Myanmar y Camboya.

Diferencias en la lógica de expansión

Chen Zhi adoptó una “expansión fusionada”—mediante negocios legales diversificados (inmobiliario, financiero, turismo) y una relación estrecha con el gobierno camboyano, fortaleciendo su identidad como “empresario con sombrero rojo” a través de medallas y honores, ocultando sus actividades delictivas tras la apariencia de negocios legítimos. Este modelo es muy discreto, puede aprovechar recursos oficiales para expandirse globalmente, pero depende en gran medida de la protección oficial—si pierde esa protección o enfrenta una ofensiva transnacional, colapsa rápidamente.

Yu Zhijiang siguió una “expansión en fragmentación”—evitando al gobierno central de Myanmar, aliándose con señores militares locales como Su Qi Du, y estableciendo en Mya Wadi un “país dentro de un país” de parques de fraude en línea. Este modelo tiene mayor autonomía, puede usar fuerzas armadas para resistir ataques externos, pero su alcance es limitado y puede ser vulnerable a cambios en el poder local.

Diferencias en la estructura de beneficios

El grupo de Chen Zhi combina “autooperación + lavado de dinero”: realiza estafas globales para defraudar fondos de ciudadanos en múltiples países, y mediante minería de criptomonedas blanquea dinero, obteniendo ganancias de minería. Sus beneficios son enormes y el flujo de fondos es muy oculto.

El grupo de Yu Zhijiang opera con un modelo de “plataforma + subcontratación”: no realiza directamente las estafas, sino que actúa como “propietario de parques de fraude en línea”, alquilando espacios, brindando protección y servicios, y cobrando a 248 grupos de fraude. Este modelo es más resistente a riesgos, con una base diversificada de clientes, pero también es un objetivo principal para las acciones policiales.

Diferencias en las redes de protección y vías de caída

El respaldo de Chen Zhi es una “colusión político-empresarial a nivel estatal”—apoyado en el reconocimiento oficial y la corrupción del gobierno camboyano. Su caída vino de la “cooperación judicial transnacional”: el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó y congeló sus bitcoins, y el gobierno camboyano cooperó bajo presión internacional, formando una “acción conjunta China-EE. UU.”.

El respaldo de Yu Zhijiang es una “protección de señores militares locales”—dependiendo de las fuerzas armadas de la frontera Kachin. Su caída fue resultado de una “cooperación judicial regional”: la policía china emitió una alerta a través de Interpol, la policía tailandesa lo arrestó, y mediante tratados de extradición China lo devolvió, reflejando una “cooperación judicial China-Tailandia”.

La clave común de ambos imperios: la lógica subyacente del crimen transfronterizo

A pesar de sus diferencias, los imperios criminales de Chen Zhi y Yu Zhijiang siguen la misma lógica fundamental del crimen transfronterizo.

Primero, ambos tienen como objetivo principal a la comunidad china, con expansión global

Ambos comprenden las vulnerabilidades psicológicas de la comunidad china, usando “contrataciones con altos salarios” y “inversiones de altos rendimientos” como cebo para estafar. Chen Zhi, además, extendió su red de fraude a EE. UU., Europa y otros lugares, logrando una “criminalidad global”.

Segundo, ambos construyen una “cadena industrial cerrada transfronteriza” para evadir la justicia

En reclutamiento, usan intermediarios nacionales e internacionales para formar cadenas de “engaño - transporte”; en flujo de fondos, Chen Zhi blanquea con criptomonedas, Yu Zhijiang se conecta con bancos clandestinos; en protección de lugares, ambos dependen de “territorios fuera de la ley” o protección oficial. Esto forma un ciclo completo: “engañar en el interior, operar en el exterior, lavar en el extranjero”.

Tercero, ambos causan daños destructivos a la sociedad

Las estafas de Chen Zhi afectan la seguridad patrimonial de las personas y impactan el orden financiero global; los parques de Yu Zhijiang se convierten en “infiernos humanos”, involucrando tráfico de personas, torturas y violaciones graves de derechos humanos. Detrás de ello, hay familias destruidas y vidas arruinadas.

Reflexión sobre las condiciones nacionales: ¿Por qué Myanmar y Camboya se convierten en caldo de cultivo del crimen?

El ascenso de Chen Zhi y Yu Zhijiang no es casualidad, sino que está profundamente arraigado en las condiciones nacionales especiales de Myanmar y Camboya. Los sistemas políticos, estructuras económicas y deficiencias en la gobernanza social de ambos países proporcionan un suelo fértil para el surgimiento de estos imperios negros.

El caos fragmentado de Myanmar

La raíz principal del desastre del fraude en línea en Myanmar es la “guerra civil prolongada” y la “ansiedad por el desarrollo” causada por la economía atrasada.

Desde el punto de vista político, tras la independencia, Myanmar sufrió más de 70 años de guerra civil, con un control central débil y regiones de minorías étnicas en manos de fuerzas locales, formando un escenario de “central débil, local fuerte”. La región de Kachin, donde está Mya Wadi, es un típico “autonomía armada local”—la Liga Kachin fue la resistencia más decidida contra el gobierno, y en 1994, el ejército budista Kachin (posteriormente reestructurado como Fuerzas de Defensa Kachin) se separó y se alió con el gobierno, convirtiéndose en el “emperador local” de Mya Wadi.

Para estas fuerzas locales, los gastos militares y la gobernanza local requieren enormes fondos. Las ganancias del narcotráfico y el comercio fronterizo son limitadas, mientras que industrias negras como las apuestas y el fraude en línea se convierten en “atajos para enriquecerse rápidamente”. La protección que ofrece Su Qi Du a Yu Zhijiang en realidad es un intercambio de intereses: “Nueva Ciudad de Asia-Pacífico” genera enormes impuestos y dividendos para las Fuerzas de Defensa Kachin, que a cambio proporcionan tierras y seguridad, formando una comunidad de intereses entre señores militares y crimen organizado.

Desde el punto de vista económico, Myanmar es uno de los países más pobres del sudeste asiático. Tras la eliminación de sanciones internacionales en 2015-2016, el gobierno buscó impulsar la economía, planificando proyectos como el “Corredor Económico de Mya Wadi”, esperando que el comercio fronterizo impulsara el crecimiento. Esta mentalidad de “apresurarse a lograr” facilitó la infiltración del crimen organizado.

El proyecto de la “Nueva Ciudad de Asia-Pacífico” de Yu Zhijiang, inicialmente solo con permisos inmobiliarios menores, fue presentado como una “ciudad inteligente de 15 mil millones de dólares”, incluso con el apoyo de altos funcionarios del gobierno de Myanmar—que buscaba atraer inversión extranjera para impulsar el corredor económico—pero ignoraron la naturaleza ilegal del proyecto, convirtiendo a Mya Wadi en un “punto final del corredor económico” y, finalmente, en un “punto final del fraude en línea”.

Además, la débil estructura judicial de Myanmar, junto con la total impunidad en las áreas controladas por fuerzas armadas locales, proporciona un entorno de “riesgo cero” para el crimen en línea. La pobreza y el bajo nivel educativo también ofrecen abundantes “recursos humanos” para los parques de fraude: las comunidades locales, por la pobreza, son engañadas con promesas de altos salarios y terminan siendo “pigs”; la gestión brutal y la violencia en los parques impiden que las víctimas se rebelen, formando un ciclo vicioso de “reclutamiento - encarcelamiento - explotación”.

Camboya, en busca de rentas mediante el control centralizado

A diferencia del caos fragmentado de Myanmar, Camboya mantiene un sistema político relativamente centralizado, con un control fuerte del gobierno, pero un entorno político y empresarial plagado de corrupción y una dependencia excesiva de la inversión extranjera, que se convierten en el suelo fértil para el auge del imperio criminal de Chen Zhi.

Desde el entorno político, aunque el sistema autoritario de Camboya favorece la estabilidad, también concentra excesivamente el poder y genera corrupción. Durante el mandato de Hun Sen, para atraer inversión y promover el desarrollo económico, el gobierno adoptó una actitud de “regulación laxa” hacia la inversión extranjera, incluso con reglas no oficiales de “intercambio de poder y dinero”.

El Grupo Príncipe pudo crecer rápidamente porque aprovechó esta lógica de “rentismo”: invirtió en gran escala en bienes raíces, finanzas y otros sectores, generando ingresos fiscales y empleo para el gobierno camboyano, ganando reconocimiento y honores oficiales; el gobierno, a su vez, mediante “concesión de medallas” y “simplificación de trámites”, brindó protección al grupo, formando una cadena de intereses de “política y negocios”. Este modelo de “empresario con sombrero rojo” permitió que las actividades criminales de Chen Zhi se ocultaran tras negocios legales, incluso usando recursos oficiales para evadir investigaciones judiciales.

Desde la estructura económica, Camboya depende mucho del turismo, la inversión extranjera y el sector inmobiliario, con poca capacidad de resistir riesgos. Tras la pandemia en 2020, el turismo sufrió un golpe severo, y la necesidad de atraer inversión se volvió aún más apremiante, lo que facilitó la expansión del Grupo Príncipe. Aprovechando la “diversificación”, el grupo desarrolló bienes raíces, bancos y casinos en varias regiones, no solo resolviendo parte del empleo y los impuestos del gobierno, sino también convirtiéndose en un “modelo de recuperación económica de Camboya”, consolidando aún más su “posición legal”.

Además, la regulación financiera en Camboya es débil, y las lagunas en la supervisión de criptomonedas y flujos de fondos transfronterizos facilitaron el lavado de dinero con criptomonedas—el intercambio de Bitcoin en la piscina LuBian, por ejemplo, operaba fuera del alcance de la regulación hasta que fue rastreado por EE. UU.

La comunidad china en Camboya, de gran tamaño, también facilita las actividades criminales de Chen Zhi—muchos miembros clave del Grupo Príncipe son chinos, y su red de fraude se extiende principalmente a través de comunidades chinas en todo el mundo, aumentando la discreción de sus operaciones.

La respuesta a la gobernanza global: adaptación a las condiciones nacionales y cooperación conjunta

La caída de los dos imperios del fraude en línea, Chen Zhi y Yu Zhijiang, representa un gran logro en la lucha de China contra el crimen transfronterizo en línea, pero también nos recuerda que la gobernanza del crimen transfronterizo no es una tarea de una sola vez. Con el aumento de la presión, los grupos criminales pueden trasladarse a otros países y regiones con gobernanza débil, o incluso evolucionar hacia formas más ocultas.

Para el control en Myanmar, “crimen organizado fragmentado”

El núcleo de la gobernanza es “fortalecer la cooperación judicial regional + promover la mejora de la gobernanza local”. Por un lado, se debe profundizar en la comunicación y coordinación con el gobierno central y las fuerzas armadas locales de Myanmar, estableciendo mecanismos de intercambio de inteligencia y de aplicación conjunta de la ley. Por otro, se debe impulsar la mejora del desarrollo económico y la gobernanza social en Myanmar, para eliminar las condiciones que favorecen el surgimiento del crimen organizado.

Desde 2025, China y Myanmar han intercambiado en profundidad opiniones sobre la lucha contra el crimen transfronterizo; Myanmar ha expresado su intención de fortalecer la cooperación bilateral y multilateral, explorando mecanismos permanentes. Además, Tailandia y Laos han adoptado medidas como cortar el suministro de energía en las fronteras y controlar las exportaciones de combustible, logrando un impacto efectivo en la lucha contra el parque de fraude de Mya Wadi, un modelo de gobernanza regional que merece ser promovido.

Para Camboya, “rentismo y corrupción”

El núcleo de la gobernanza es “profundizar la cooperación judicial bilateral + promover la lucha contra la corrupción”. La exitosa repatriación de Chen Zhi es resultado de la cooperación judicial China-Camboya. En el futuro, se debe ampliar aún más la cooperación, cubriendo rastreo de fondos y confiscación de activos.

Al mismo tiempo, se debe fortalecer la lucha contra la corrupción en Camboya y mejorar el sistema de supervisión financiera. La comunidad internacional debe instar a Camboya a establecer mecanismos de supervisión del poder, combatir la colusión entre políticos y empresarios, y mejorar las regulaciones sobre criptomonedas y flujos de fondos transfronterizos, cerrando las lagunas regulatorias y evitando que los fondos ilícitos se oculten.

A nivel global, construir una red multilateral de cooperación

La característica global del crimen en línea en línea requiere que ningún país actúe solo. La investigación, incautación y confiscación de activos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. en el caso de Chen Zhi ejemplifican la cooperación internacional: el rastreo en blockchain permite localizar con precisión los fondos ilícitos transfronterizos; las órdenes internacionales de captura y congelamiento de activos permiten cercar a los sospechosos en todo el mundo.

En el futuro, se debe promover la creación de una “Alianza Global contra el Fraude en Línea”, integrando recursos de aplicación de la ley de diferentes países, compartiendo inteligencia criminal, unificando estándares judiciales y formando un ciclo global de “lucha - persecución - recuperación de activos”. Además, se debe fortalecer la regulación global de criptomonedas y activos virtuales, promoviendo marcos regulatorios unificados en todos los países, eliminando espacios para arbitraje regulatorio y frenando la circulación transfronteriza de fondos ilícitos.

Conclusión: el regreso de la justicia y una advertencia eterna

El ascenso y caída de los dos grandes imperios del fraude en línea, Chen Zhi y Yu Zhijiang, son un “resumen” del crimen transfronterizo en línea en el sudeste asiático, y también un “comentario en negro” sobre las condiciones nacionales especiales de Myanmar y Camboya. El modelo de “empresario con sombrero rojo” de Chen Zhi se adapta al entorno político y empresarial autoritario de Camboya; el modelo de “crimen negro de señores de la guerra” de Yu Zhijiang está arraigado en la inestabilidad social de Myanmar. La captura de ambos refleja la firme determinación de China de “investigar todos los casos y perseguir a todos los fugitivos”, además de demostrar la poderosa fuerza de la cooperación judicial internacional.

Pero también llega una advertencia: las raíces del crimen en línea transfronterizo ya no se limitan al sudeste asiático—en África, Oriente Medio y América Latina, en regiones con gobernanza débil, pueden estar surgiendo nuevos “imperios del fraude en línea”. Los grupos criminales podrían evolucionar hacia formas aún más ocultas, usando nuevas tecnologías para evadir la persecución.

Por ello, debemos no solo comprender con precisión las características nacionales de cada país, adoptando estrategias de gobernanza “diferenciadas”, sino también fortalecer la cooperación global, construyendo una red de gobernanza “sin ángulos ciegos”. Solo así podremos erradicar completamente la plaga del fraude en línea transfronterizo, proteger la seguridad patrimonial y los derechos legítimos de las personas en todo el mundo, y hacer que la luz de la justicia ilumine cada “territorio fuera de la ley”.