EE. UU. condenan a 20 años al cerebro de una estafa de criptomonedas por $73M fraude

Una corte federal de EE.UU. ha condenado a una figura clave detrás de una estafa global de criptomonedas a 20 años de prisión, poniendo fin a una de las mayores acusaciones de fraude en criptomonedas relacionadas con los llamados esquemas de “cerdo carneado”.

Resumen

• La corte de EE.UU. condenó a un cerebro de estafas en criptomonedas a 20 años por un fraude global de 73 millones de dólares
• El acusado huyó de la supervisión de EE.UU. y fue condenado en rebeldía
• El esquema utilizó plataformas de criptomonedas falsas y empresas pantalla para lavar fondos

La operación defraudó a víctimas por más de 73 millones de dólares, principalmente a través de plataformas de comercio falsas y engaños en línea.

Fugitivo condenado en rebeldía

El acusado, Daren Li, fue condenado en el Distrito Central de California a pesar de ser un prófugo en el momento de la sentencia. Li, ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves, retiró su monitor electrónico de tobillo y huyó de la supervisión de EE.UU. a finales de 2025.

Las autoridades estadounidenses dijeron que continúan los esfuerzos para localizarlo y devolverlo para que cumpla la condena.

Li se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspiración para cometer lavado de dinero, reconociendo su papel en el movimiento de los fondos fraudulentos generados por centros de estafa en el extranjero que operaban principalmente desde Camboya.

Dentro de la estafa de 73 millones de dólares en criptomonedas

Según los fiscales, la estafa se basó en contactos no solicitados en redes sociales, plataformas falsas de inversión en criptomonedas y sitios web falsificados diseñados para imitar servicios de comercio legítimos.

Las víctimas fueron manipuladas gradualmente para enviar fondos después de construir confianza mediante relaciones personales o profesionales fabricadas.

Una vez obtenidos los fondos, Li y sus co-conspiradores canalizaron el dinero a través de empresas pantalla y cuentas bancarias en EE.UU. antes de convertirlo en criptomonedas. Al menos 59.8 millones de dólares en fondos de víctimas pasaron por cuentas en EE.UU. como parte de la operación de lavado.

Ocho co-conspiradores ya se han declarado culpables en casos relacionados. El Departamento de Justicia dijo que Li es la primera persona involucrada directamente en recibir fondos robados en ser condenada, destacando un esfuerzo más amplio por desmantelar redes internacionales de fraude en criptomonedas y responsabilizar a los organizadores.