Ryan Wear Acusado de Orquestar un Esquema Ponzi de $275 Millones Dirigido a Inversores y Veteranos

Un residente del estado de Washington enfrenta décadas de prisión federal tras las acusaciones de operar un esquema masivo de fraude de inversión. En acciones coordinadas de cumplimiento, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York han acusado a Ryan Wear de orquestar operaciones fraudulentas de inversión que defraudaron a más de 250 víctimas en varias categorías de inversión. El esquema, que operó desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2024, desvió más de 275 millones de dólares de inversores desprevenidos que buscaban oportunidades legítimas de inversión.

Dos operaciones fraudulentas interconectadas bajo el control de Ryan Wear

Los investigadores alegan que Ryan Wear operó dos esquemas de inversión fraudulentos relacionados a través de las entidades corporativas Water Station Management LLC y Creative Technologies, Inc. La primera operación se dirigió a inversores minoristas y veteranos militares mediante la comercialización de contratos de inversión por valor de 165 millones de dólares para máquinas generadoras de agua. Según los archivos de la SEC, los equipos prometidos no existían o ya habían sido asignados a otros inversores, lo que hacía que los contratos carecieran de valor para los compradores.

La segunda operación fraudulenta que supuestamente gestionó Ryan Wear tomó un enfoque diferente, enfocándose en inversores institucionales. Este esquema recaudó aproximadamente 110 millones de dólares ofreciendo notas de Water Station supuestamente respaldadas por inventario de máquinas de agua. Sin embargo, los investigadores determinaron que la mayoría de las máquinas de agua subyacentes no existían o ya no eran propiedad de Water Station, haciendo que las notas garantizadas fueran prácticamente sin valor. Este doble enfoque permitió a Ryan Wear explotar diferentes demografías de inversores simultáneamente.

Malversación y pagos estilo Ponzi

Más allá del fraude principal, Ryan Wear supuestamente desvió más de 60 millones de dólares de fondos de inversores. Estos activos desviados se usaron para realizar pagos a inversores anteriores en una estructura clásica de Ponzi, crear la apariencia de retornos legítimos y financiar otros negocios. Este patrón de flujo de efectivo circular es una característica distintiva de esquemas fraudulentos insostenibles que inevitablemente colapsan.

Cargos federales y posible sentencia

El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado cargos graves contra Ryan Wear, incluyendo fraude de valores y fraude por cable, cada uno con una sentencia máxima de 20 años de prisión federal. La SEC busca simultáneamente una orden judicial de injunción, la devolución de los activos obtenidos fraudulentamente, sanciones civiles y una prohibición permanente para desempeñar cargos de director o ejecutivo en cualquier empresa pública. Estas acciones coordinadas representan una respuesta legal integral a lo que las autoridades califican como uno de los casos de fraude de inversión más importantes del año.