L'opération thaïlandaise du FBI récupère 432 000 $ en Crypto d'un prétendu Hacker européen

En bref

• La police cybernétique thaïlandaise a saisi plus de 432 000 $ en crypto-monnaie volée à un prétendu hacker européen qui s'était enfui à Phuket, grâce à une information fournie par le FBI.
• L'opération, codée “Opération 293”, a aidé à restituer des fonds récupérés aux victimes thaïlandaises lundi.
• La saisie marque l'une des récupérations internationales de cybercriminalité les plus réussies de la Thaïlande alors que le pays émerge à la fois comme une destination pour les criminels de la crypto fuyant.

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Les autorités en Thaïlande ont réussi à récupérer plus de 432 000 $ (14 millions de bahts) d'actifs numériques volés auprès d'un prétendu cybercriminel d'Europe de l'Est qui s'était caché à Phuket, ont annoncé les responsables mercredi.

Le général de division Suraphon Prempoot, qui dirige le Bureau d'Investigation des Cybercrimes de Thaïlande (CCIB), a révélé que “l'opération 293” avait abouti à la saisie et au retour de 320 000 $ en crypto-monnaies aux victimes thaïlandaises, selon un rapport des médias locaux.

Le Bureau fédéral d'enquête a d'abord alerté les enquêteurs thaïlandais qu'un suspect d'un pays d'Europe de l'Est voisin de l'Asie s'était échappé en Thaïlande.

“Cette opération montre que même les hackers sophistiqués ne peuvent pas se cacher derrière l'anonymat numérique,” a déclaré Suraphon, cité dans le rapport.

Le prétendu pirate a déployé un logiciel malveillant qui a infiltré les appareils des victimes pour capturer des clés d'authentification et des phrases de départ, des identifiants d'accès critiques pour les comptes crypto.

Après avoir volé les identifiants, le suspect a transféré les fonds de la victime dans le stablecoin USDT de Tether et dans le Bitcoin, puis a dispersé les actifs dans de nombreux portefeuilles numériques, selon le rapport.

Les autorités ont finalement identifié six ressortissants thaïlandais qui ont été victimes de l'opération, avec des pertes agrégées dépassant 100 000 ( environ 3,2 millions de bahts ), selon le rapport.

Les enquêteurs auraient travaillé avec Tether pour geler les USDT volés et se sont ensuite associés à la plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Bangkok, Bitkub, pour tracer les contrats intelligents et sécuriser les actifs.

Les responsables ont transféré 432 000 USDT dans un portefeuille de garde contrôlé par le CCIB avant de distribuer les fonds récupérés à deux victimes lundi.

Decrypt a contacté la Police Royale Thaïlandaise, Tether et Bitkub pour obtenir de plus amples commentaires.

La répression de l'application des lois sur les cryptomonnaies en Thaïlande

La Thaïlande est devenue un refuge pour les fugitifs de la crypto-monnaie cherchant asile et pour les autorités qui luttent contre les crimes liés aux actifs numériques.

Le mois dernier, la police thaïlandaise a arrêté Liang Ai-Bing, un ressortissant chinois accusé d'avoir dirigé un prétendu schéma Ponzi de $31 millions de dollars en 2023, déguisé en plateforme DeFi appelée FINTOCH.

Le système a faussement prétendu avoir des liens avec Morgan Stanley et a utilisé un faux PDG, “Bob Lambert”, dont la photo était en réalité celle de l'acteur Mike Provenzano, prétendument en escroquant près de 100 investisseurs chinois avant de s'effondrer.

Début octobre, les autorités de Bangkok ont arrêté le ressortissant portugais Pedro M. pour suspicion d'avoir orchestré $580 millions de fraudes en crypto-monnaies et par carte de crédit dans plusieurs juridictions.

La police thaïlandaise a démantelé la “Lungo Company” en septembre, un réseau criminel qui aurait escroqué plus de 870 Sud-Coréens de $15 millions par le biais d'escroqueries amoureuses, de fausses loteries et d'investissements crypto frauduleux.