1539 victimes ! Jeton Science collabore avec un groupe de fraude pour blanchir 2,3 milliards, le procureur demande 25 ans de prison.

Le courtier en cryptoactifs taïwanais « Bitshine », a été découvert par la police et les procureurs pour avoir prétendument collaboré avec un groupe de fraude, aidant à échanger de l'argent liquide des victimes contre des cryptoactifs, blanchissant ainsi 2,3 milliards de dollars en seulement un an. En avril de cette année, la police a lancé une opération de recherche, arrêtant le responsable M. Shi et 13 autres personnes. Le bureau du procureur de Shilin a conclu l'enquête le 22 août, et a inculpé 14 accusés pour fraude, blanchiment de capitaux, criminalité organisée, et fourniture de services d'actifs virtuels sans enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux, tout en demandant au tribunal d'imposer une peine de 25 ans de prison à M. Shi.

Comment les jetons de la technologie de la pensée construisent un empire du blanchiment de capitaux

Le parquet a indiqué que M. Shi avait d'abord acquis le “coquille” enregistré dans la lutte contre le blanchiment de capitaux auprès de la Commission des services financiers en rachetant la société Jeton Pensée, puis avait établi plus de 40 points de vente franchisés dans 14 villes et comtés à travers Taïwan pour vendre des USDT. Le cœur de ce modèle commercial réside dans l'utilisation d'une coquille légale pour dissimuler des activités illégales. Jeton Pensée était à l'origine un opérateur légal enregistré contre le blanchiment de capitaux auprès de la Commission des services financiers, mais après l'acquisition par M. Shi, l'ensemble du modèle commercial a complètement changé.

Les franchisés doivent non seulement payer des droits d'entrée variant entre 1 million et plusieurs millions de dollars, mais également verser un dépôt de garantie opérationnelle de 500 000 à 1 million de dollars à M. Wang (le franchisé du magasin Xinyi) qui agit en tant que responsable réel de la société Baideng Information Consulting Co., Ltd. Cette conception de frais de franchise élevés a deux objectifs : d'une part, sélectionner des franchisés ayant des capacités financières solides, et d'autre part, contrôler les franchisés par le biais du mécanisme de dépôt de garantie pour s'assurer qu'ils obéissent aux directives.

Les fonds finaux sont entièrement transférés sur un compte spécifique d'une entreprise, puis échangés contre des dollars américains pour racheter des USDT, circulant ensuite vers un portefeuille CEX et un portefeuille anonyme, créant ainsi plusieurs points de rupture, rendant difficile la traque par la police. Ce chemin complexe de flux de fonds est une méthode typique de blanchiment de capitaux. Espèces → Compte bancaire → Dollars → USDT → Bourse étrangère → Portefeuille anonyme, chaque conversion augmente la difficulté de la traque.

Un communiqué de presse du bureau du procureur du district de Shilin à Taïwan a souligné que « plus de 40 magasins physiques de la société Binxiang ont prétendu opérer des transactions en monnaie virtuelle vers le monde extérieur, mais en fait, ils étaient membres du groupe de fraude utilisant des investissements frauduleux et d’autres astuces pour diffuser des informations frauduleuses au public via Internet, et Binxiang a annoncé que « la seule autorisation de la commission de réglementation financière du pays », faisant croire aux victimes que ce que Binxiang avait fait était légal, et les membres du groupe de fraude ont répondu pour demander aux victimes de prendre de l’argent pour acheter des USDT dans divers magasins de Binxiang ».

Cette fausse publicité « autorisée par la Commission des valeurs mobilières, unique au pays » est le maillon le plus crucial de toute l'escroquerie. Les escrocs commencent par utiliser un discours d'investissement trompeur pour amener les victimes à croire en une opportunité d'investissement, puis les dirigent vers le magasin de jetons « légalement enregistré » de Bixin pour acheter des USDT, utilisant la couverture légale de Bixin pour dissiper les doutes des victimes. Beaucoup de victimes ont justement baissé leur garde en voyant que Bixin prétendait être « autorisé par la Commission des valeurs mobilières », et ont remis d'importantes sommes d'argent au magasin.

14 accusés décomposition des rôles et des fonctions criminelles

Le procureur de la région de Shilin a révélé la structure de division du travail de l'ensemble de l'organisation criminelle dans les faits criminels brièvement exposés. Le principal suspect, M. Shi, dirigeait l'acquisition de jeton Xiang Technology, était responsable de l'expansion des franchises et de l'exploitation des “plateformes”, et a introduit des ressources de la bande de fraude, constituant ainsi le personnage central de l'ensemble du réseau criminel. Un homme nommé Yang était responsable du développement commercial et de la coordination, et gérait les sources de clients des “plateformes”, agissant en réalité comme un pont de liaison avec le groupe de fraude.

La partie financière est dirigée par un homme de famille Wang, qui a fondé la société Baio Information Consulting Co., Ltd., contrôlant les comptes bancaires et le système de “machine de dépôt”, responsable de l'échange de liquidités et de l'achat de USDT pour les redistribuer aux différents points de vente. Ce rôle est le plus crucial dans toute la chaîne de blanchiment de capitaux, car il contrôle directement chaque étape du flux de fonds. En ce qui concerne la gestion des différents points de vente, le parquet a découvert que le magasin de Keelung Ren Yi était sous la responsabilité d'un homme de famille Luo, tandis que le magasin de Taipei Xinyi était dirigé par un homme de famille Su, qui était en contact direct avec les victimes, complétant les transactions en “recevant de l'argent en espèces et en échangeant pour USDT”.

En surface, l'entreprise dispose d'un “responsable de la conformité”, une femme de nom Ye, chargée de concevoir le système KYC, mais en réalité, cela reste formel et n'a aucune substance. Bien que l'homme de nom Cai soit officiellement le responsable des risques, supervisant l'examen des retraits, il a en fait été contourné par les escrocs. Ce type de conception “avec un département de conformité mais sans exécution” est précisément destiné à répondre aux inspections réglementaires, n'ayant en réalité aucun effet.

La structure en cinq niveaux des organisations criminelles des jetons

Niveau décisionnel : M. Shi (acquisition et stratégie), M. Yang (coordination commerciale)

Flux financier : Wang (système de change, gestion des fonds)

Niveau d'exécution : 40 directeurs de magasin (faisant directement face aux victimes)

Faux conformités : M. Ye (Responsable de la conformité), M. Cai (Responsable de la gestion des risques)

Collaboration externe : 8 membres de l'échange CEX (services fournis sans enregistrement)

Les trois personnes, Shi, Yang et Wang, sont également impliquées dans des crimes tels que la fraude aggravée, le blanchiment de capitaux, l'initiation et la direction d'organisations criminelles. Shi, Yang, Lin, Huang, Xu, Li, Chen et Chen, un total de 8 personnes, sont soupçonnées d'avoir fourni des services d'actifs virtuels sans enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux. Ces 8 personnes occupent ou ont occupé un poste dans un CEX à l'étranger. Comme cet échange n'a pas passé la déclaration de conformité légale de la Commission des valeurs mobilières ou l'enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux, ces 8 personnes sont accusées d'avoir fourni des services d'actifs virtuels sans enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux.

Le principal suspect nie les faits, le parquet recommande une peine de 25 ans

Face aux accusations, M. Shi nie fermement toute implication dans une fraude, arguant qu'il ne s'occupait que de « l'acquisition de l'entreprise et de la gestion de franchises », et que ses fonds provenaient également d'un prêt. Les hommes nommés Yang et Wang ont reconnu qu'il y avait effectivement un fort chevauchement entre les CEX à l'étranger et les jetons, mais qu'il s'agissait uniquement de « coopération commerciale et de coordination des flux financiers ». Les autres accusés soupçonnés d'avoir fourni des services d'actifs virtuels sans enregistrement pour la prévention du blanchiment de capitaux insistent pour dire qu'ils n'étaient que des « employés sous contrat » et qu'ils n'avaient aucune connaissance du fait qu'il s'agissait d'un réseau de fraude. Quant à la femme Ye et l'homme Tsai, ils se défendent en disant que bien que le processus KYC soit dans leur domaine de responsabilité, ils n'étaient pas au courant que le réseau de fraude avait déjà « entraîné » les victimes sur la manière de répondre.

Plus absurde encore, les enquêteurs ont découvert que M. Shi et d'autres, dans le but de se conformer aux règlements de la Commission des valeurs mobilières, ont été victimes d'une escroquerie orchestrée par un homme de technologie nommé Gu, qui les a trompés en prétendant connaître le frère du directeur de la Commission des valeurs mobilières et en faisant semblant de “pouvoir les aider à passer l'enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux”, ce qui leur a valu un escroquerie de 3 millions de dollars. Cela a créé une situation absurde de “groupe d'escroquerie escroqué”. Après avoir reçu cet argent, Gu n'a pas aidé la société Bixiang à effectuer quoi que ce soit. Gu a même retourné la situation en affirmant qu'il était lui-même la victime, et que les 3 millions de dollars n'étaient que des frais de consultant.

Après une recherche à grande échelle, la police et le bureau des procureurs ont saisi plus de 640 000 jetons USDT, 0,0356 jeton Bitcoin, 1 520 jetons TRX, d'une valeur totale d'environ 20 millions de dollars taiwanais ; ils ont également saisi 60,49 millions de dollars en espèces, une Ferrari Roma, une Maserati, ainsi qu'un dépôt de 12,4 millions de dollars sur un compte d'entreprise, pour un total d'environ 113 millions. Le parquet a déjà demandé au tribunal de prononcer la confiscation ou de récupérer la valeur conformément à la loi.

Le parquet a inculpé aujourd'hui 14 personnes, dont M. Shi, M. Yang et M. Wang, pour des infractions en vertu de la loi sur la prévention des fraudes et des dommages, de la loi sur la prévention de la criminalité organisée, de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du code pénal pour escroquerie, et a demandé la confiscation de biens criminels d'une valeur de 12,75 milliards ; M. Gu a également été inculpé pour escroquerie. Le parquet a déclaré que M. Shi niait les actes, avait une mauvaise attitude après le délit et demandait une peine de 25 ans de réclusion ; M. Yang et M. Wang ont plaidé coupables et ont soumis un plan de restitution des biens criminels, ce qui permettra une réduction de peine conformément aux règlements ; les autres personnes impliquées n'étant principalement soupçonnées que de fournir des services d'actifs virtuels sans enregistrement de prévention du blanchiment de capitaux, et étant considérées comme appartenant à la classe salariée, le parquet a recommandé de prendre en compte ces facteurs et de leur accorder un sursis ; M. Gu a nié les actes, son comportement ayant nui à l'image des fonctionnaires, et a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour donner l'exemple.

Affaire de Taichung Beitun : Frères You, fraude de 5,26 millions

Le jeton Xiang a également été impliqué dans l'affaire de Taichung Beitun, le bureau du procureur a découvert que le professeur de cryptoactifs nommé You et son frère avaient conspiré, trouvant un homme nommé Bai pour agir en tant qu'intermédiaire et collaborer avec un groupe de fraude, ce qui a conduit à ce que 9 personnes se présentent et dépensent 5,26 millions pour acheter des Tether, mais tout a été transféré dans le portefeuille électronique du groupe de fraude. M. You a été analyste de programme de trading et professeur de cryptoactifs, il a investi pour fonder le jeton Xiang à Beitun, son frère étant directeur du magasin, collaborant avec le membre du groupe de fraude, l'homme nommé Bai, en utilisant Bai comme intermédiaire pour guider les personnes souhaitant acheter des jetons virtuels à rejoindre le compte LINE officiel de Beitun pour contacter l'achat de Tether.

You Nan se cache en coulisses, laissant son frère collecter des fonds volés auprès des victimes. You fournit constamment à Bai des techniques pour inciter les victimes à se rendre sur place, ainsi que des conseils sur les transactions en magasin. Bai fait ensuite rapport au groupe de fraude sur l'état des paiements. En août 2024, 9 personnes ont été escroquées par le groupe de fraude, qui a utilisé des discours tels que “investir dans des cryptoactifs, c'est un gain assuré” pour inciter les gens à se rendre dans le magasin désigné de Beitun, en effectuant des transactions avec un portefeuille électronique contrôlé par le groupe de fraude, dépensant au total 5,26 millions pour acheter des Tether.

Tant que les gens viennent consommer, les frères You contacteront le siège de l'échange de jetons, officiellement pour convertir des espèces en cryptoactifs, mais en réalité, ils transfèrent des Tether vers le portefeuille électronique du groupe de fraude, et You et Bai réalisent des bénéfices grâce aux commissions sur les échanges. Plus tard, lorsque les victimes ont voulu récupérer leur argent, elles ont été empêchées par des exigences de dépôt de garantie élevé, réalisant alors qu'elles avaient été trompées. Le parquet a examiné les conversations sur téléphone et a découvert que le groupe de fraude avait partagé une nouvelle concernant l'échange de jetons, datée du 28 avril de cette année, et a déclaré : « Ce directeur de Beitun, supprime quelques messages sur Telegram », montrant ainsi des liens étroits entre le groupe de fraude et le point de vente.

Le parquet a déterminé que les frères You et Bai étaient impliqués dans une organisation, du blanchiment de capitaux, et une fraude aggravée. Ils ont été poursuivis en conséquence, et le tribunal a décidé de maintenir en détention les trois personnes après le transfert de l'affaire.

Alerte sur les projets de jetons : la protection légale difficile contre l'utilisation frauduleuse

L'affaire Bixin Technology révèle de graves lacunes dans la réglementation des cryptoactifs à Taïwan. Bien que Bixin ait obtenu l'enregistrement de lutte contre le blanchiment de capitaux auprès de la Commission de la régulation financière, cette “identité légale” est en réalité devenue le meilleur camouflage pour des groupes de fraude. En déclarant être “le seul autorisé par la Commission de la régulation financière”, cela a trompé de nombreuses victimes sur sa légitimité, qui ont remis de l'argent liquide à la boutique sans aucune protection.

Cette affaire offre des enseignements profonds pour l'industrie des cryptoactifs à Taïwan. L'enregistrement réglementaire ne signifie pas que le gouvernement approuve, et les investisseurs ne devraient pas baisser leur garde simplement parce qu'un opérateur prétend avoir une “licence”. De plus, si le KYC et le système de conformité ne sont présents que de manière formelle et ne sont pas réellement appliqués, ils peuvent devenir un bouclier pour les groupes de fraude.